杨某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审判决书

萧县人民法院

（2024）皖1322刑初359号

2024年07月31日

案件概述

萧县人民检察院以萧检刑诉〔2024〕329号起诉书指控被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2024年7月31日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员李群出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

萧县人民检察院指控：2022年5月至7月期间，被告人杨某1在明知涉案钱款系违法犯罪所得的情况下，仍提供自己名下两张银行卡帮助他人转账跑流水，其中萧县人朱某被骗款项中有人民币（以下币种相同）36500元经过杨某1银行卡转账流出。现查明，杨某1提供的银行卡共经过流水约3791350.97元，涉案诈骗资金49500元，杨某1共获利7000余元。

被告人杨某1于2023年7月5日被广东省遂溪县公安局民警抓获归案。

针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了发破案及到案经过、户籍信息证明、前科查询证明、银行卡交易流水、萧县公安局白土派出所出具的情况说明四份、遂溪县看守所临时羁押证明书、谅解书、认罪认罚具结书等书证，证人朱某、刘某等人的证言及被告人杨某1的供述和辩解等证据证实。

公诉机关认为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人杨某1的刑事责任。被告人杨某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人杨某1判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金。提请本院依法判处。

被告人杨某1对指控的犯罪事实和罪名均无异议，同意适用简易程序审理，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明：2023年7月5日被告人杨某1被广东省遂溪县公安局抓获并临时羁押，2023年7月12日被遂溪县公安局提取移送，并于当日被萧县公安局决定取保候审。2023年7月14日被告人杨某1赔偿被害人朱某人民币90000元整，并取得其谅解。2024年7月31日，被告人杨某1退缴违法所得人民币7000元并预缴罚金人民币7000元。

一审法院认为

本院认为：被告人杨某1在明知涉案钱款是犯罪所得的情况下，仍帮助他人予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人杨某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人杨某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；退缴违法所得并主动赔偿被害人朱某损失人民币九万元，可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人杨某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人杨某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）

二、被告人杨某1违法所得人民币七千元予以追缴，上缴国库。（已退缴至本院）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员张清璞

二〇二四年七月三十一日

法官助理李思贤

书记员陈述