江某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审判决书

滁州市南谯区人民法院

（2024）皖1103刑初232号

2024年08月02日

案件概述

安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉〔2024〕190号起诉书指控被告人江某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于2024年7月25日、7月31日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员甄先超、张婷婷出庭支持公诉，被告人江某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：

2024年1月8日至1月10日，被告人江某1明知是他人犯罪所得的情况下，仍提供其名下银行账户给他人，并按照他人的安排通过取现、协助刷脸转账等方式协助将犯罪所得资金转移，共计149149元。

公诉机关提供了相应的证据，认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人江某1的刑事责任。提请本院判处被告人江某1有期徒刑八个月，并处罚金（若符合缓刑条件适用缓刑）。

被告人江某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。

一审法院查明

经审理查明：

2024年1月8日至10日，被告人江某1为非法获利，明知系犯罪所得，仍将自己名下的中信银行卡、皖东农村商业银行卡等提供给他人用于收转资金，并通过取现、刷脸转账的方式协助予以转移，获利13000元。具体犯罪事实如下：

1.2024年1月8日，被害人李某被他人以网络交友为名骗取财物，其中55650元转入被告人江某1的皖东农村商业银行账户，江某1取现45000元交给他人。

2.2024年1月10日，被害人贾某被他人以刷单返现为名骗取财物，其中43500元转入被告人江某1的中信银行账户，由江某1通过刷脸转账予以转移。

3.2024年1月10日，被害人许某被他人以办理信用卡为名骗取财物，其中49999元经由被告人江某1的中信银行账户，由江某1通过刷脸转账予以转移。

另查明：公安机关冻结被告人江某1案涉皖东农村商业银行账户资金8658.78元；被告人江某1主动投案，并如实供述自己的犯罪事实；退出违法所得13000元。

上述事实，被告人江某1在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关提取笔录、银行账户交易明细、个人现金支取凭证、中信银行刷脸转账记录、微信、支付宝交易明细、中国农业银行业务凭证、银行卡查询记录、被害人贾某、许某等人的陈述等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为：被告人江某1明知是犯罪所得，仍提供银行卡等结算工具协助他人转移资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人江某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；犯罪以后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；积极退赃，可酌情从轻处理。根据被告人江某1的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，结合社区矫正机构的评估意见，可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑意见恰当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人江某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

二、被告人江某1退出的违法所得依法发还给各被害人，公安机关冻结的资金由其依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员田卫培

二〇二四年八月二日

法官助理刘瑞雪

书记员姚瑶