许某1刑事一审刑事判决书

怀宁县人民法院

（2024）皖0822刑初166号

2024年08月06日

案件概述

怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2024〕147号起诉书指控被告人许某海犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年7月23日向本院提起公诉。本院根据怀宁县人民检察院建议，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员吴先兵出庭支持公诉，被告人许某海及其辩护人何文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

怀宁县人民检察院指控：2023年4月19日至2023年5月12日，被告人许某1在明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金的情况下，仍提供自己名下的怀宁农商行卡6217××××9170、中国银行卡2178××××4865、农业银行卡6230××××7970、手机及身份证给陈某（另处）操作接收违法犯罪资金。经查，怀宁农商行卡接收违法犯罪资金859721.42元，中国银行卡接收违法犯罪资金356184.36元，农业银行卡接收违法犯罪资金6742251.05元，三张银行卡共计7958156.83元，其中查实诈骗资金5000元。许某1获利人民币21600元。

一审法院查明

被告人许某1自动投案并如实供述了犯罪事实，退出了全部违法所得。

经审理查明：2023年4月19日至2023年5月12日,被告人许某1在明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金的情况下，仍提供自己名下的怀宁农村商业银行卡6217××××9170、中国银行卡2178××××4865、中国农业银行卡6230××××7970、手机及身份证给陈某（另处）操作接收违法犯罪资金。经查，怀宁农村商业银行卡接收资金859721.42元，中国银行卡接收资金356184.36元，中国农业银行卡接收资金6742251.05元，三张银行卡共计接收资金7958156.83元，其中查实诈骗资金5000元。许某1获利人民币21600元。

被告人许某1经某机关电话通知主动到案，到案后如实供述了犯罪事实，并退出了全部违法所得。

经司法行政机关评估，认为被告人许某1基本具备适用社区矫正的条件。

上述事实，被告人许某1在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、基本情况、违法犯罪记录查询证明、到案经过、微信交易记录、支付宝交易记录、陈某2被诈骗案件材料、银行卡交易记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、社区矫正调查评估意见书等书证，证人陈某、丁某的证言，被告人许某1的供述，辨认笔录，涉案银行卡交易记录（光盘）等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为：被告人许某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡进行支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人许某1自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人许某1签字具结认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人许某1已退出全部违法所得，可酌定从轻处罚。对辩护人提出的与上列本院确认的法定、酌定量刑情节相同的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人许某1的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人许某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

二、对被告人许某1已向某机关退出的违法所得人民币二万一千六百元予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员谢士华

二〇二四年八月六日

法官助理林士娟