董某刑事一审刑事判决书

和县人民法院

（2024）皖0523刑初282号

2024年08月06日

案件概述

和县人民检察院以和检刑诉〔2024〕234号起诉书指控被告人董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年7月29日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员陈耘、检察官助理李林出庭支持公诉，被告人董某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

和县人民检察院指控：2024年3月17日，被告人董某某在网上约炮被骗，对方让其帮助转账，才同意退款。3月18日下午，董某某联系好友胡某，双方在和县郑蒲港新区北冰洋汽水厂门口见面，胡某将绑定其中国银行网上银行的手机交给董某某后，董某某将胡某的中国银行账户卡号告知上家，上家分8笔向胡某的中国银行账户转入资金，共计48724元。董某某按照上家指令，分19笔向马某2等人的银行账户转出涉案资金48632元。经审查核实，上资金中有2笔系诈骗资金，金额合计13190元。

2024年4月3日，被告人董某某经民警电话通知后，主动到HXGA香泉派出所投案，如实供述了犯罪事实。

一审法院查明

上述事实有受案登记表、人口信息、查询证明、到案经过、国家反诈大数据平台查询结果等书证；证人胡某、马某1、程某的证言；被告人董某某的供述与辩解等证据予以证实。

公诉机关认为，被告人董某某明知他人实施网络犯罪，仍提供银行卡帮助他人转移犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。案发后，其主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑。

被告人董某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，同意适用简易程序，且签署认罪认罚具结书。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

一审法院认为

本院认为：被告人董某某明知他人实施网络犯罪，仍提供银行卡帮助他人转移犯罪所得，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人董某某自动投案，如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

被告人董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效后三日内缴清。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员李钧

二〇二四年八月六日

法官助理陶雨

书记员黄冉