郭某1刑事一审刑事判决书

蒙城县人民法院

（2024）皖1622刑初368号

2024年07月29日

案件概述

蒙城县人民检察院以蒙检刑诉〔2024〕307号起诉书指控被告人郭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，蒙城县人民检察院指派检察员韩慧影出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

蒙城县人民检察院指控：2022年10月份，被告人郭某1经陈某某（另案处理）介绍，得知提供银行卡跑分洗钱的赚钱门路。2022年10月13日，郭某1为获取非法利益,明知“阿呆”等人利用信息网络实施犯罪，仍前往上海分别办理了中国农业银行卡和中国建设银行卡，并将两张银行卡、密码、手机卡及其身份信息提供给“阿呆”等人用于转移违法犯罪资金。经查证，郭某1名下尾号7970的中国农业银行卡涉案期间单向进账资金共计243万余元，上线操作过程中郭某1帮助刷脸验证；郭某1名下尾号2073的中国建设银行卡涉案期间单向进账资金共计1170795元，到账后郭某1帮助取现32138元。

2023年2月份，郭某1为获取非法利益,继续将其名下尾号7279中国邮政银行卡提供给“阿呆”等人用于转移违法犯罪资金。经查证，该银行卡涉案期间单向进账资金910796.92元，到账后郭某1帮助取现13773元。

2023年3月份，郭某1再次将其名下尾号8888的上海银行卡提供给“阿呆”等人用于转移违法犯罪资金。经查证，该银行卡涉案期间单向进账资金共计28251元。

2024年1月份，郭某1通过网络得知提供银行卡跑分洗钱的赚钱门路，后其为获取非法利益，又将自己名下尾号2795的安徽农村信用社银行卡出借给他人使用，为电信网络诈骗团伙转移资金提供帮助。经查证，该银行卡涉案期间单向进账资金共计286432元，涉及6名电信诈骗被害人资金共计157479元。到账后郭某1帮助取现20000元。

公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、辨认笔录、手机检查笔录、支付宝账户交易记录、情况说明、国家反诈大数据平台查询信息、银行卡账户交易明细、王世英、苏敬东、程杰、郑文通、王雪、张城珲等被害人陈述以及被诈骗案件立案材料、到案经过、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、缴款书和被告人郭某1供述等证据证实。

公诉机关认为，被告人郭某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。鉴于郭某1自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十个月，并处罚金。

被告人郭某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明：2024年3月22日，经民警电话通知，被告人郭某1主动到公安机关接受调查。案发后郭某1退缴违法所得1.8万元。

一审法院认为

本院认为：被告人郭某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍利用个人银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。郭某1自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，其退缴违法所得且愿意接受处罚，对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、情节、性质和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人郭某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年3月22日起至2025年1月21日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、对被告人郭某1退缴的违法所得人民币一万八千元予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员李宁

二〇二四年七月二十九日

书记员许扬