邱某刑事一审刑事判决书

蚌埠市蚌山区人民法院

（2024）皖0303刑初258号

2024年07月29日

案件概述

蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2024〕213号起诉书指控被告人邱某某犯盗窃罪，于2024年7月15日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2024年7月29日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官丁敏出庭支持公诉，被告人邱某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2022年8、9月，秦某（已判决）经上家“小虫”介绍得知买卖虚拟货币赚钱快。2022年10月至2022年12月，秦某邀集苏某（另案处理）和被告人邱某某到深圳，三人为获取好处费，按照上线“小虫”指示，使用自己及他人名下的银行卡接收非法资金后，通过购买ＵＳＤＴ虚拟币后将买入的虚拟币按照上线要求转入指定的“欧意”软件账户，赚取差价和上线的好处费，后三人不再合作。

2022年12月3日至2023年1月6日期间，被告人邱某某经人介绍，继续利用自己和其父亲名下的银行卡接受非法资金，取现购买ＵＳＤＴ虚拟币，通过欧易转给上家，获取5000元左右的好处费。经查，被告人邱某某名下的华夏银行卡6230××××7794，核实到王某、谢某2起被诈骗案，诈骗金额共计人民币19000元；其名下中国农业银行卡6228××××1472，核实到杨某被诈骗案，诈骗金额为人民币20000元；其父亲邱某名下的中国农业银行卡6228××××1470，核实到林某被诈骗案，诈骗金额为人民币20000元。

2023年2月8日，被告人邱某某在蚌山区某会所被抓获归案，其到案后如实供述了上述事实。2024年6月7日，被告人邱某某退出违法所得人民币5000元。

公诉机关认为，被告人邱某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当予以从轻或者减轻处罚。被告人邱某某到案后如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可从轻处罚。被告人邱某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人邱某某退出违法所得，可以酌情对其从轻处罚。建议对被告人邱某某判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、交易明细、国家反诈大数据平台查询详情、违法犯罪前科情况说明、到案经过、户籍信息、情况说明，辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，证人邱某、曹某、秦某、苏某、杨某、谢某、王某、林某的证言，被告人邱某某的供述与辩解等证据证实。

被告人邱某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

一审法院认为

本院认为：被告人邱某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人邱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当予以从轻或者减轻处罚。被告人邱某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，退出违法所得，可以予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。）

二、对被告人邱某某退出违法所得人民币5000元，予以没收，由扣押机关上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员郭德峰

二〇二四年七月二十九日

书记员蔡生生