王某刑事一审刑事判决书
东至县人民法院
（2024）皖1721刑初145号
2024年08月05日
案件概述
东至县人民检察院以东检刑诉［2024］137号起诉书指控被告人王某国犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2024年7月26日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2024年8月5日公开开庭进行了审理。东至县人民检察院指派检察员姚新桐出庭支持公诉，被告人王某国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
控辩方主张
东至县人民检察院指控，2023年4月份，被告人王某国通过陌陌聊天软件认识一名陌生男子（以下称上线），王某国在网上和上线约定申办信用卡。2023年5月29日，王某国听从上线安排入住郎溪县月亮湾商务宾馆，后两名陌生男子来到宾馆房间找到王某国，王某国将自己的身份证、手机、中国银行卡（6217××××4994）、建设银行卡（6217××××0898）、农村商业银行卡（6217××××8195）以及手机银行登录密码提供给对方，帮助对方登录自己的手机银行。2023年5月29日、30日，对方使用王某国的银行账户转账，王某国的三张银行卡进账流水合计148万余元，其中关联诈骗资金82131元。
2023年6月1日，王某国被抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实。2023年6月2日，王某国家属代为退赔涉诈案件被害人夏某损失人民币20000元。
公诉机关认为，被告人王某国明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自己的三张银行卡和手机等帮助对方某支付结算，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王某国认罪认罚，可以从宽处理。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人王某国有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金。
被告人王某国对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
一审法院查明
经审理查明：2023年4月份，被告人王某国通过陌陌聊天软件认识一名陌生男子（以下称上线）,王某国在网上和上线约定申办信用卡。2023年5月29日,王某国听从上线安排入住郎溪县月亮湾商务宾馆,后两名陌生男子来到宾馆房间找到王某国，王某国将自己的身份证、手机、建设银行卡（6217××××0898）、农村商业银行卡（6217××××8195）、中国银行卡（6217××××4994）以及手机银行登录密码提供给对方，帮助对方登录自己的手机银行。2023年5月29日、30日，对方使用王某国的银行账户转账，其中，建设银行卡（尾号0898）进账流水73万余元；农村商业银行卡（尾号8195）进账流水2.8万元；中国银行卡（尾号4994）进账流水73万余元，该卡关联薛某被诈骗资金29000元、夏某被诈骗资金53131元。
2023年6月1日，王某国被抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实。2023年6月2日,王某国家属代为退赔涉诈案件被害人夏某损失人民币20000元。
另查明，2023年6月1日，东至县公安局依法扣押被告人王某国中国建设银行卡（尾号0898）、农村商业银行卡（尾号8195）、中国银行卡（尾号4994）。
上述事实有经庭审举证、质证的物证三张银行卡，受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、银行交易流水、案件移送材料、抓获经过、户籍证明、转账截图、收条、违法犯罪记录查询等书证，上游犯罪被害人夏某、薛某等人的陈述，被告人王某国的供述与辩解，对王某国手机内短信记录、微信聊天记录等进行提取的提取笔录，扣押笔录等证据证实，足以认定。
一审法院认为
本院认为，被告人王某国明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡、手机等用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某国被公安机关抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理；主动退赔上游犯罪被害人损失，可酌情从轻处罚。综上，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一审裁判结果
一、被告人王某国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）
二、公安机关依法扣押在案的作案工具银行卡三张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判员董继萍
二〇二四年八月五日
法官助理张敏慧
书记员刘亚丽
