审理法院：深圳市宝安区人民法院
案号：（2020）粤0306刑初1370号
案件类型：刑事
案由：帮助信息网络犯罪活动罪
裁判日期：2020-04-29
审理经过
上述四被告人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2019年10月7日被羁押，次日被刑事拘留，2019年11月14日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
被告人邱某某5，男，1996年8月3日出生，居民身份证号码430626199608035816，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳市平江县梅仙镇三里村221号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2019年10月8日被羁押，次日被刑事拘留，2019年11月14日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
指控意见
公诉机关根据深宝检刑诉〔2020〕1361号起诉书，指控被告人邓某某1、邓某某2、刘某某3、刘某某4、邱某某5犯帮助信息网络犯罪活动罪，鉴于被告人自愿认罪认罚，建议对被告人邓某某1判处一年六个月至二年有期徒刑，并处罚金；建议对被告人邓某某2、刘某某4、刘某某3、邱某某5判处十个月至一年四个月有期徒刑，并处罚金。
辩护意见
一审答辩情况
被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪。
本院查明
查明事实
从2019年9月初开始，被告人邓某某1帮助微信昵称为“tom”（具体名址不详，另案处理）的人收取境外赌博平台的赌资。具体操作方法是邓某某1先通过熟人介绍收购到他人的淘宝店铺账户，对淘宝店铺进行伪装，添加虚假销售的商品链接，由专门的“码商”制作代付款的支付宝二维码，当赌客扫支付宝二维码付款后，资金进入淘宝店铺绑定的支付宝，邓某某1安排人员将资金转到其控制的支付宝或银行账户上，最后再统一转到“tom”指定的银行账户上，“tom”按照收到的总钱款的千分之四支付手续费给邓某某1。为了完成上述收款过程，邓某某1安排被告人邓某某2负责“核单”，核对淘宝店铺账户的收款情况，查明是否有未付订单等情况；安排被告人邱某某5、刘某某4、刘某某3负责将淘宝店铺账户内资金转账到控制的支付宝或者银行账户内，被告人刘某某4、刘某某3再将上述资金继续转账到控制的其他银行账户内，最后将资金转至“tom”指定的多个收款银行账户上。2019年10月7日18时许，民警在光明区新地中央写字楼1006B房深圳市天赐鸿福科技有限公司内查获被告人邓某某1、邓某某2、刘某某3、刘某某4，扣押台式电脑等物品。2019年10月8日16时许，民警在光明区窝趣公寓A栋501房查获被告人邱某某5，扣押笔记本电脑、手机、银行卡U盾等物品（详见扣押清单）。至被查获时止，被告人邓某某1等人共为“tom”收取赌资共约人民币三四千万元，其中用邓北岳民生银行账户收取的赌资共计人民币28617247.45元。
本院意见
五被告人的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，其均具有认罪认罚从宽情节。被告人邓某某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人邓某某2、刘某某3、刘某某4、邱某某5在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。
本院认为
判决
一、被告人邓某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2021年7月6日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
被告人邓某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年12月6日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
被告人刘某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年12月6日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
被告人刘某某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年12月6日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
被告人邱某某5犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2020年12月7日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
二、缴获的作案工具笔记本电脑、手机、银行卡U蹲等物品（详见扣押清单），依法予以没收。
判决根据
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判人员
审判员黄丹媛
裁判日期
二〇二〇年四月二十九日
书记员
书记员戴蓉
