案  由    诈骗    

案  号    （2020）京0115刑初930号    

北京市大兴区人民检察院以京大检一部刑诉[2020]193号起诉书指控被告人詹某某犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派检察员李文芳出庭支持公诉，被告人詹某某及其辩护人刘久强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

北京市大兴区人民检察院指控：2018年5月至2018年11月间，被告人詹某某在北京市大兴区×镇×号房间内，以帮助被害人陈某1办理增加房屋拆迁补偿面积为由，骗取被害人陈某1款人民币895201元。被害人于2018年12月4日报案，同年12月15日，被告人詹某某被传唤到案。现被告人詹某某已经将赃款退回。

公诉机关就上述指控向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，并认为被告人詹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。

被告人詹某某当庭对起诉书指控的罪名及事实不持异议，且自愿认罪认罚。

被告人詹某某辩护人的主要辩护意见为：1、被告人詹某某本次犯罪是初犯、偶犯，主观恶性相对较小；2、被告人詹某某积极退赃退赔，可以从轻处罚；3、被告人詹某某为其拆迁补偿事项找过人，做过努力；4、被告人詹某某有坦白情节；5、被告人詹某某有悔罪表现，主观恶性小，认真反省，当庭悔罪认罪。综上，恳请法院给詹某某一个改过自新的机会，从轻处罚。

经审理查明:

2018年5月至2018年11月间，被告人詹某某在北京市大兴区北臧村镇珺悦国际3-2804号房间内，以帮助被害人陈某1办理增加房屋拆迁补偿面积为由，共骗取被害人陈某1款人民币895201元。2018年12月15日，被告人詹某某被公安机关传唤到案。案发后，被告人詹某某已经将赃款人民币895201元退还给被害人陈某1。公安机关扣押了被告人詹某某持有的小米牌手机一部、兴业银行的银行卡一张。

上述事实，有下列证据证明：

1.被告人詹某某的供述证明：2017年9月份陈某1找我说家里正在拆迁，面积数是一千多平方米，但是村里拆迁只给630平方米。陈某1找我想增加一些拆迁补偿的平米数。我在2018年10月的时候，向陈某1承诺可以增加面积数，可以比现在的630平米更多，但是具体多多少，谁都不敢保证。之后从2018年5月开始，我就从陈某1那里陆续拿了90多万元，陈某1给我的90多万都已经花掉了，我自己还垫付了不少钱。我不认识×镇的镇长、书记。因为陈某1总是催着我问这件事，我骗陈某1的。我有两个姐姐和姐夫都在老家，平时没有往来，他们的联系方式，我不记得了。吴总是吴×、刘主任、张主任、姐夫都是平时吃饭认识的。具体是什么人，我也不知道，我也没有问过。联系方式，我记不住了。我和陈某1提到在通州土桥项目部工作以及在通州区×公园有项目进行投标，合作伙伴是吕某，派出所已经找他了。

2、被害人陈某1证言：2016年因为我老家×拆迁，我在那里有宅基地1470平方米，拆迁办承诺给我630平米的回迁房以及200万元补偿金，我觉得拆迁有点少，就没有在协议书上签字，就想找人帮忙谈谈，想让拆迁办多给我点补偿金。2018年5月初通过微信搜索附近的人加了一个微信名叫敏捷的人，当时就是和他闲聊，他说他姐夫是公安部副部长王×，还说自己在北京市通州有工程，然后我就想起来我拆迁这个事，我就问了他能不能帮我托人和拆迁办谈谈，多要点补偿金，他说能办。他说办这事需要好处费给人送礼，为了办这件事，我总共给詹某某900201元。我委托给他办的拆迁的事情他也没有给我办成，我就向他要钱，让他把钱退给我，他就总是推脱说事情他正在办着呢，还说让我等等，要是办不成就把钱退给我。2018年11月底的时候我联系不上他了，于是我就来报警了。刘副主任就是刘×，吴总就是吴×，詹某某说，刘×是区里的一个副主任，是帮我办这件事的。吴×是拆迁公司的总头，张副主任是大兴发改委的一个副主任。

3、被告人詹某某出具的欠条证明：兹收陈某1人民币90万元整，用于办理拆迁事项，定于2018年10月30日前完结，若拆迁事项未办成，定于10月30日前还款。

4、钱款交付清单及银行转账记录证明：被害人陈某1直接或间接交付交付钱款共计人民币895201元。

5、微信聊天记录证明：我昨晚见了书记，他答应这周会安排区里去核实你的情况，如果属实，会很快落实你们家回迁房面积数，你踏踏实实等着。我现在在我姐夫这，午后回公寓，到公寓时给你打电话。中午饭时，姐夫说你运气好也挺执着的，这次给你按宅基地1.7倍。晚上在公寓里，明天下午去机场接刘主任。今晚约刘主任、吴总、张主任他们三家子一起在江苏大厦吃饭，差不多结束了。刚到姐姐家，昨天陪吴总一天，催他们赶手续，我早上约了刘主任一起去吴总公司。下午在陪刘主任去顺义。刚注意到短信了，我到吴总公司了，他下午和认定组的一起去审计组改报表了。中午刘主任老家来几个人，陪他们吃个午饭。晚上8-9点，在×的茶楼，我约了吴总、刘主任泡茶。我到了，在等刘主任。我比你更急，我中午会去趟书记那，下午联系你。下午回，晚上我约了吴总，刚给镇长打电话，约晚上迟点见面。我下午先去书记办公室，回头约你见面。前天晚上给镇长送四万现金，刚被退回去，在吴总那。我下午去吴总那，你先别急。今天项目没着落，而且下午又跑镇长办公室呆一下午，烦死了。刚注意到短信，那没关系，下午我回大兴后，咱们见面聊会，我让他们把这七、八十万退款给你，我也省心了，刚给刘主任、吴总，张付主任分别打电话了，你卡号发给我。刚回公寓，晚上赶决算，明天就不去项目部了，明天礼拜五了，已经约刘主任、吴×去镇长那坐坐。我现在张副主任办公室，吴×也在，商量过两天公示的事，下午打电话给你，是让你一起参与一下。姐秋后回北京，我过来陪姐夫说说话，刚陪姐夫聊了好几样事，他去部里了。

6、证人谢某证言证明：詹某某是我儿子，大概四、五年前，詹某某找我借钱，我也没问什么原因，2018年6月份左右，詹某某跟我说，要把之前我借的钱还给我。然后就分3万、5万的给我转到了卡里，转了多少，我已经记不得了，转了大概几十万，我就把他转给我的钱，用来还之前我给他借钱的账了。詹某某的钱从哪里来的我不知道，他也没有和我说过。

7、银行卡交易明细证明：被告人詹某某于2018年5月29日向其谢某转账人民币50000元、2018年6月8日向其母亲谢某转账人民币150000元、2018年6月9日向其母亲谢某转账人民币80000元、2018年6月19日向其母亲谢某转账人民币30000元、2018年6月26日向其母亲谢某转账人民币25000元、2018年7月2日向其母亲谢某转账人民币49100元。

8、证人寇某证言证明：我是北京市大兴区×镇副镇长，村民拆迁的拆迁面积不能随意增加，X村只有陈某1家没拆了，陈某1家对拆迁补偿问题一直不认可，陈某1本人来我单位谈过此事，别人没有因此事找过我。我不认识詹某某。

9、证人刘某证言证明：我认识詹某某，詹某某欠我共计10万元钱，我一直朝他要。2017年11月24日，詹某某借了我5万元，又在2018年3、4月份，我又借给詹某某5万元，都是因为他有工程给我干，我借给他钱，这钱不是给他的好处费，工程是否干成，这钱都得还我，2019年9月6日詹某某累计还我49000元，2018年9月15日左右詹某某给我2000元，詹某某一共还我51000元，还欠我49000元，詹某某用一个叫王亚丽的账号给我转过来的，詹某某没有请托我办过事情。

10、证人宋某证言证明：詹某某是我朋友。2018年8月份的时候，詹某某找我借过13万。之后，詹某某陆陆续续还了10万元，有转账有现金。还有3万元詹某某在2018年8月分的时候，陆陆续续通过转账还给我钱。具体怎么转账的我已经记不得了。

11、证人吕某证言证明：詹某某是我朋友。他没有在马驹桥的项目部工作过，我和詹某某没有合作。我没有把工程给詹某某，所以詹某某也和我们项目部没有什么工作上的关系，詹某某的工作情况我不清楚。

12、工作记录证明：民警电话联系吴×。吴×称，自己现在不在北京，无固定的地址，无法配合派出所制作笔录。吴×称詹某某最后说拆迁的事，陈某1不办了，然后就没消息了。吴×称，自己没有收钱，不知道有钱的事，也不认识刘副主任等人。

13、工作记录证明：2018年12月13日，我所民警电话联系刘某，刘某称其于2018年5月12日收到詹某某5万余元人民币的转账，系詹某某偿还所欠刘某的债务的钱。2018年12月13日，我所民警电话联系谢某，谢某称其于2018年5月至12月收到詹某某40余万元人民币的转账，系詹某某偿还所欠谢某债务的钱。

14、工作记录证明：因无法掌握张副主任的信息，无法联系该人。民警电话联系王某，对方称自己不是王某，也不认识詹某某，对方不提供身份信息。民警联系刘×经多次联系均为停机状态，现刘×为一级临控状态，特此说明。民警多次电话联系吴×，均可以打通，但是无人接听，因无吴×的身份信息，民警无法联系到吴×了解情况，制作笔录，特此说明。

15.公安机关出具的到案经过证明：被告人詹某某于2018年12月15日被传唤到案。

16、公安机关出具的身份信息证明：被告人詹某某的身份情况。

以上证据，经当庭质证，本院予以确认。

本院认为，被告人詹某某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。被告人詹某某已退赔被害人陈某1违法犯罪所得，且认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。对被告人詹某某辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。据此，根据被告人詹某某的犯罪事实、性质、情节、对社会危害程度及其认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人詹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。

（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2029年11月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、扣押在公安机关的兴业银行的银行卡一张，由公安机关依法处理；扣押的小米手机一部，变价后折抵罚金，不足部分继续追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　李文强

人民陪审员　　李小敏

人民陪审员　　董殿华

二〇二〇年十一月六日

书　记　员　　刘　洋