审理法院：台州市椒江区人民法院

案　　号：（2019）浙1002刑初405号

案件类型：刑事

案　　由：侵犯公民个人信息罪

裁判日期：2019-08-09

审理经过

台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2019〕386号起诉书指控被告人戴某1犯非法吸收公众存款罪及侵犯公民个人信息罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员梁敏捷、被告人戴某1及其辩护人章百益到庭参加了诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，一、非法吸收公众存款事实

2017年6月7日，高某（另案处理）为集资在台州市椒江区注册成立了浙江晁某信息咨询有限公司（简称“晁某公司”，担任法定代表人，同年7月25日，高某委托杭州岩达科技有限公司（简称“岩达公司”）开发P2P网络借贷平台系统及技术维护。同年8月4日，晁某公司的法定代表人变更为殷某（另案处理）。同月21日，高某、殷某在网上设立“晁某贷”融资平台，被告人邵某、杨某2如夫妇（均另案处理）受雇负责日常运营及管理。

2017年7月，被告人戴某1以岩达公司指派的售后服务员进驻晁某公司，负责员工培训，教导制作理财标、应对客户提问等平台运营事务，教唆邵某、杨某2如虚构投资人、借款人、伪造借款合同，将汽车抵押贷款项目包装成理财产品，同年10月，戴某1返回岩达公司，继续负责晁某公司P2P平台运营的技术问题。2017年8月21日至12月19日间，该平台向游某、王某等120余人吸收存款共计人民币943.7973万余元，造成损失共计315.5072万余元；其中，2017年8月至10月间，该平台共计吸收存款共计600余万元。

二、侵犯公民个人信息的事实

2017年7月至10月，被告人戴某1为了帮助推广“晁某贷”平台的理财产品，通过微信等途径向该公司客服人员施某、叶某、方某1等人提供中潮金服平台的任某、沙某等121名投资人的姓名、手机号码、QQ号、投资金额等信息，供客服用于精准推介“晁某贷”理财产品。客服人员通过添加QQ好友、拨打电话等方式销售上述理财产品。

2018年11月13日下午，被告人戴某1在台州市椒江区碧桂园玖樟台被民警抓获。

上述事实，被告人戴某1在开庭审理过程中亦无异议，且有借款协议、借款合同、银行交易记录、用户投资记录表、收益表、行政处罚决定书、扣押决定书及清单、公司登记信息、战略合作协议、系统开发、维护合同、证人游某、陈某、何某、吴某、黄自挺、杨某1、贺某、何某、曾某、宋某1、宋某2、方某1、施某、叶某、张某等人的证言、同案犯殷某、高某、邵某、杨某2如的供述、搜查、提取、辨认笔录、微信聊天记录、手机截图、照片、审计报告、电子数据等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人戴某1结伙非法吸收公众存款共计943余万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人戴某1违反国家有关规定，明知他人利用公民个人信息实施犯罪，仍向其提供公民个人财产信息共计121条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关建议对被告人戴某1犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑六个月至九个月。审理认为，量刑建议妥当，予以采纳。被告人戴某1犯数罪，予以并罚。被告人戴某1在非法吸收公众存款的共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。被告人戴某1在审判阶段自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理。被告人戴某1要求从宽处理；其辩护人辩称被告人戴某1在非吸的共同犯罪中起次要作用，是从犯，现能认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。审理认为，被告人戴某1犯数罪，犯罪情节较重，不予适用缓刑，其他所辩属实，故对其辩解予以采纳，对其辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。为了维护金融管理秩序及保护公民的民主权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

裁判结果

被告人戴某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一八年十一月十三日起至二0二0年五月十二日止；罚金已缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判人员

审判长李慧慧

人民陪审员阮冠华

人民陪审员阮晓晔

裁判日期

二〇一九年八月九日

书记员

书记员徐海丽