石某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审判决书

黄山市屯溪区人民法院

（2024）皖1002刑初167号

2024年07月02日

案件概述

黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2024〕144号起诉书指控被告人石某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院于2024年6月26日受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2024年7月2日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察官江佳俊出庭支持公诉，被告人石某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

黄山市屯溪区人民检察院指控：2023年11月底，乔晓鑫（另案处理）的朋友赵云龙（另案处理）找到乔晓鑫，让其帮忙使用他人的银行卡为网络赌博等违法犯罪钱款进行转账，称可以拿提成，乔晓鑫答应赵云龙。

2023年11月29日，乔晓鑫按赵云龙的指示前往大连与提供银行卡的被告人石某1见面。石某1将自己名下的一张营口银行卡（卡号为6231********）和手机交给乔晓鑫，并将相关密码告知乔晓鑫，乔晓鑫按赵云龙的指示对该银行卡进行了验卡操作。

11月30日上午，石某1再次来和乔晓鑫见面，之后将该营口银行卡和手机交给乔晓鑫。当日，乔晓鑫按赵云龙的指示使用该银行账户及手机进行收款转账操作。

12月1日凌晨，乔晓鑫按赵云龙的指示继续使用石某1的营口银行卡和手机进行收款转账操作，后该银行账户被风控无法进行转账，赵云龙便让乔晓鑫带石某1到银行取款。当日凌晨，乔晓鑫带石某1到附近中国银行ＡＴＭ机取出现金2万元；当日8时许，乔晓鑫带石某1到附近营口银行网点，让石某1到柜面将其营口银行卡内钱款全部取出，石某1将卡内的59235元钱款全部取出后交给乔晓鑫。乔晓鑫按赵云龙的指示将其中3万元现金作为好处费给了石某1。之后，乔晓鑫前往长春将取出的剩余49235元现金交给赵云龙，赵云龙给了乔晓鑫好处费2000元。案发后，乔晓鑫已退出违法所得2000元。石某1已退赔3万元钱款给被害人赵某，赵某对石某1的行为表示谅解。

期间，该营口银行卡入账资金达500350元，其中涉及电信网络诈骗钱款的情况如下：

1.2023年12月1日00时21分，被害人赵某在网上被他人以网络投资为名诈骗钱款，向石某1的营口银行卡转账10万元。

2.2023年11月30日16时09分，被害人舒某在网上被他人以投资虚拟货币为名诈骗钱款，向石某1的营口银行卡转账204850元。

3.2023年11月30日12时20分，被害人樊某在网上被他人以投资虚拟货币为名诈骗钱款，向石某1的营口银行卡转账65500元。

公诉机关认为：被告人石某1明知钱款系犯罪所得，仍实施伙同他人提供资金账户、帮助取款、转移钱款等行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人石某1系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人石某1自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人石某1有期徒刑七个月，并处罚金，可以适用缓刑。

被告人石某1对指控的犯罪事实和定性无异议，认罪认罚。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据，与公诉机关的指控一致。

一审法院认为

本院认为：被告人石某1明知钱款是犯罪所得，仍提供自己的银行卡及介绍他人提供银行卡用于转移犯罪所得，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人石某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后，被告人石某1主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；其自愿认罪认罚，退赔被害人损失并得到谅解，依法可以从轻、从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一审裁判结果

被告人石某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

本判决生效后（被告人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的被告人应当按期履行生效法律文书确定的义务，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知暨财产报告条款，本案执行立案后，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

审判人员

审判员许春里

二〇二四年七月二日

书记员琚丹雅