案件概述
攸县人民检察院以株攸检一部刑诉[2021]Z136号起诉书指控被告人胡某犯诈骗罪，于2021年12月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员刘婴出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人罗桥林均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
控辩方主张
攸县人民检察院指控,2020年1月至2021年3月，被告人胡某伙同“董智”冒充株洲市、攸县政府工作人员，虚构事实，以有关系租赁、购买公租房、购买法拍房、调动工作、承包工程项目等事项为由，对被害人谢某1、谢某2、朱某1、朱某2、王某1、陈某、王某2、廖某、谢某3、周某实施诈骗，诈骗资金共计1354137元。
案发前，被告人胡某分别退还王某253600元、廖某32000元、谢某15000元，共计90600元。
公诉机关认为，被告人胡某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人及其同案犯作用相当，不宜区分主从犯。提请法院依法判处。
被告人胡某对公诉机关的指控表示愿意认罪，但对诈骗金额有异议，辩称：骗取被害人谢某1、朱某2、朱某1、王某1、廖某、朱某2的数额没有指控的这么多；周某的16800元，是陈华收的，与胡某无关；朱某2、朱某1、周某的钱财已退还给她们。
被告人胡某的辩护人罗桥林提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控胡某犯诈骗罪的罪名没有异议；2、被害人谢某1转账记录为16万元，且已退还5000元；被告人王某1陈述被骗314000元，但其中包含127000元借款，该借款不能认定为诈骗资金，诈骗金额只能认定16万元；朱某2被骗后向胡某借款5万元，应认定已退还被骗款；朱某1被骗款已退还、王某2被骗款已退还53600元。2、被告人胡某具有从犯、认罪认罚、初犯、偶犯及部分退赃等法定和酌定从轻处罚情节。综上，请求法院对被告人胡某从轻、减轻处罚。
一审法院查明
经审理查明，2019年，被告人胡某通过打牌结识“董智”（未到案），随后成为好友。2020年1月至2021年3月，被告人胡某伙同“董智”冒充株洲市、攸县政府工作人员，虚构事实，以有关系租赁、购买公租房、购买法拍房、调动工作、承包工程项目等事项为由，对被害人谢某1、谢某2、朱某1、朱某2、王某1、陈某、王某2、廖某、谢某3、周某实施诈骗，诈骗资金共计1315477元。具体事实如下:
1.2020年1月至2021年3月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人员，虚构事实，以有关系购买公租房、入股承包工程、办理扶贫款为由分别骗取谢某1116451元、50000元、5500元，共计171951元；案发前，胡某退还了5000元给谢某1。
上述事实有经庭审质证、认证的如下证据证明：
（1）被告人谢某1的陈述证明，胡某以有关系购买公租房的名义骗了谢某1116451元、以入股承包工程项目为由骗了谢某150000元、以为其弟办理扶贫款的名义骗了谢某15500元,共计171951元，2020年9月24日收到胡某“来股分红款”5000元，还剩被骗款166951元。
（2）被告人胡某的供述：“...后面我就跟董智两个联合虚构公租房的相关事情，从谢某1那里诈骗了10元左右，...之后通过董智跟谢某1的交流可以投资5万元（工程款），谢某1就将这笔5万元钱通过银行转账到了我老公刘某中国银行卡上，我老公收到这笔钱就转给了我，我转给了董智。”
（3）微信转账记录，证明谢某1通过微信和银行卡向胡某及胡某丈夫刘某转款171951元。
2.2020年1月至2020年10月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人员，虚构事实，以有关系购买公租房、交纳钥匙押金、物业管理费为由先后三次共骗取谢某214600元。
上述事实，有被害人谢某2的陈述、被告人胡某的供述、证人谢某1的证言、微信转账记录等证据证明，足以认定。
3.2020年1月至2021年3月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人员，虚构事实，以有关系购买公租房、给领导送礼为由先后多次骗取陈某123000元。
上述事实，有被害人陈某的陈述、被告人胡某的供述、微信转账记录等证据证明，足以认定。
4.2020年6月至2021年年初，胡某伙同“董智”冒充政府工作人员，虚构事实，以有关系租赁公租房、交纳押金和房租费、帮朱某1女儿办理转学为由分别骗取朱某15870元、6000元及2条和天下香烟。
上述事实有经庭审质证、认证的如下证据证明：
（1）被害人朱某1的陈述证明，为公租房的事被胡某骗了5870元、和气生财香烟一条，为女儿上学的事被胡某骗了6000元、和气生财香烟一条，被骗后没有退还一分。
（2）被告人胡某的供述：“...于是我就以帮朱某1搞公租房的名义陆续向朱某1索要现金5000多元，其中包含烟钱，...另外之前我以帮妹妹朱某1的女儿转学的名义诈骗6000多元，不过这笔钱因没搞成，我就将这笔钱以现金的方式退给朱某1了。”
（3）微信转账记录，佐证朱某1转款给胡某的数额。
5.2020年6月至10月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人员，虚构事实，以有关系租赁公租房、给领导送礼、交纳钥匙押金为由多次对朱某2实施诈骗，共计骗取朱某230040元，其中11800元、8000元系邱炎娜（吴育兰的弟媳）、谭爱爱（谭春媚的弟媳）通过朱某2转交给胡某租赁公租房的费用。
上述事实有经庭审质证、认证的如下证据证明：
（1）被害人朱某2的陈述证明，胡某是朱某2堂嫂，为搞廉租房的事被胡某骗了30040元，其中11800元、8000元系邱炎娜（吴育兰的弟媳）、谭爱爱（谭春媚的弟媳）要朱某2帮忙转来的款；事后朱某2做生意因资金周转需要，向胡某及其丈夫刘某借款5万元。
（2）被告人胡某的供述：“我接到我妹妹朱某2的电话，她找我也想搞公租房，因她听到她姐姐朱某1讲我可以帮忙搞到公租房，于是我就答应了。之后骗了3800元，后帮她朋友搞公租房，朱某2陆续转了大约6000多元钱给我，我留了2000元，其他拿给了董智。”
（3）微信转账记录，证明朱某1总共转款给胡某的数额为33810元以及邱炎娜、谭爱爱分别转款给朱某2的事实。
（4）证人刘某的证言证明，大约2021年4月，朱某2急需要钱向刘某、胡某夫妇借款5万元，后还了5000元，刘某同意从此款中退赔朱某2的被骗款。
6.2020年8月至2021年1月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人员，虚构事实，以有关系可以租赁公租房、承包学校食堂经营为由先后多次对王某1实施诈骗，共计骗取王某1187000元。
上述事实有经庭审质证、认证的如下证据证明：
（1）被害人王某1的陈述证明，总共被胡某诈骗了314000元，其中，以包学校食堂名义骗了2.7万元，分三次支付的；以搞公租房名义骗了16万元，其中150000元系廖文近、廖某、姚婷、王小丽、黄小平、廖小艳通过王某1转交给胡某租赁公租房的费用。另外，胡某以“董姐”、“彭局”出事等为由向王某1借款127000元。
（2）被告人胡某的供述：“...然后王某1在富兰城堡附近给了我7360元现金，同时他还给了我200元钱作为话费，接着我讲6360元钱给了董智，自己留了1200元钱。之后王某1陆续找我帮他的亲朋好友搞公租房，具体搞多少套我记不清了，于是我又以同样的名义陆续诈骗了王某18万元左右，之后我又以帮王某1承包学校食堂的名义诈骗了27000元，另外我还以急需周转的名义找王某1借了10万元钱。”
（3）微信转账记录，证明王某1总共转款给胡某及其丈夫刘某374150元（包含王某1帮廖某转款给胡某的部分款项），王某1老婆（萍萍）通过朱某1转款15400元给胡某事实。
（4）证人朱某1的证言，佐证帮助王某1的老婆转公租房的相关费用给胡某的事实。
（5）收条三张，佐证胡某诈骗王某1的数额。
7.2020年8月至2020年11月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人员，虚构事实，以有关系租赁、购买公租房，交纳定金、租房费用、购房费用为由多次对王某2实施诈骗，共计骗取王某2143216元;案发前退还了53600元给王某2。
上述事实，有被害人王某2的陈述、被告人胡某的供述、证人朱某1的证言、微信转账记录等证据证明，足以认定。
8.2020年8月至2021年2月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人员，虚构事实，以有关系购买公租房，交纳定金、购房款为由先后多次对谢某3实施诈骗，共计骗取谢某3140000元。
上述事实，有被害人谢某4的陈述、被告人胡某的供述、证人谢某1的证言、微信转账记录等证据证明，足以认定。
9.2020年10月至2021年3月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人员，虚构事实，以有关系购买法拍房，给领导送礼、交纳押金、税费以及借钱为由先后多次对廖某实施诈骗，共计骗取廖某约49万元;事发时,退还了32000元。
上述事实有经庭审质证、认证的如下证据证明：
（1）被害人廖某的陈述证明，胡某以有关系购买法拍房、给领导送礼、交纳押金、税费等名义骗取了廖某约52万元，其中通过本人现金支付、微信支付、通过王某1现金支付和微信转款。事发时找到胡某，算了一下数，除退了3.2万外，下差49万，胡某向廖某出具了收条。
（2）被告人胡某的供述：“...我们三人来到廖某的童装店，王某1拿了现金50000元人民币（法拍房的押金）给我，当天我就把现金拿给董智。2020年12月份，王某1约我在攸县××街道××堡见面，见面后王某1拿了交税、办房产证的100000元现金给我。2020年1月13日，廖某通过支付宝转账50000元给我。2021年正月的时候，廖某约我在她家见面将剩下的158000元给我，廖某后给了我163000元人民币，多余的5000元算是给我的感谢费。法院这套法拍房的价格是35.82万元，我以要求送礼的名义陆续从廖某诈骗了几万元钱，具体数额不记得了，应该加上房子的钱大约40多万元，这笔钱我留了5万元钱，其他的钱我都通过拿现金的方式都给了董智。2021年3月30日18时许，廖某约我、我老公刘某和王某1在富兰城堡吃饭，后廖某的丈夫洪波来了，要我把买房的钱退给他，写个收条，我给洪波写了一张490000元的收条，给王某1写了290000元的收条（分批次写的）。”
（3）证人王某1的证言证明,王某1知道廖某被胡某骗了几十万,因为有些钱是经王某1的手交给胡某的。我与廖某的老公一起做牛奶生意，为廖某转了30万元左右给胡某，有次转交现金10万元整，现金约有10多万元。
（4）廖某、王某1、胡某等的微信、支付宝转账记录，佐证廖某付款给胡某的事实。
（5）收条一张，证明被告人胡某诈骗廖某的金额。
10.2021年1月至3月，胡某伙同“董智”冒充政府工作人员，虚构事实，以有关系帮周某的丈夫调动工作为由骗取周某3800元。
上述事实有经庭审质证、认证的如下证据证明：
（1）被害人周某的陈述证明，2021年1月份左右，经人介绍认识一个在攸县政府上班的“胡姐”即被告人胡某，胡某主动提出来可以帮周某调到攸县人民医院上班。大概在2021年1月底，胡某说需要送点礼给领导，要5000元打点，周某的老公谈某用微信转给陈华，通过陈华交到胡某手上。2021年3月16日，周某从银行取了8000元交给陈华，通过陈华交到胡某手上（到卫生局送礼），第二天，周某的老公用微信又转3000元给胡某去人民医院送礼；3月20日，周某到攸县城市便捷酒店送了800元到胡某手上。
（2）被告人胡某的供述：“2021年1月左右，周某在攸县酒埠江卫生院上班，其丈夫找到陈华，通过陈华找到我帮忙调动到攸县人民医院，于是我就答应了。之后我就以帮周某调动工作的名义陆续诈骗了周某3800元钱，周某的老公通过微信转了5000元，后通过微信退还，另外周某的老公通过陈华拿了6000元给我，我将这笔6000元钱退给了陈华，至于陈华是否将这笔钱拿给了周某老公我就不清楚了。我将这笔钱买了两条和天下的香烟给董智，其他的钱我用了。”
（3）证人谈某的证言证明，谈某、周某夫妇是通过陈华认识胡某的，谈某经手用微信转过一次3000元给胡某，还两次各转了5000元给胡某，胡某都退转了。另转了5000元给陈华，要陈华转给胡某，陈华回复已交给了胡某。其妻子周某经手拿了8800元给胡某，其中8000元是通过陈华转交的。
（4）微信转账记录，佐证微信转款给胡某的事实。
另查明，2019年8月20日被告人胡某因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限：2019年9月4日起至2020年9月3日止，罚金已缴纳）。
全案还有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下综合证据证明：接报案登记表、立案决定书、情况说明、通话详单、扣押物品、文件清单、证明、个人公租房申请书、微信聊天记录、微信交易流水及转账截图、微信支付转账电子凭证、支付宝转账电子回单、收条、银行交易流水、（2019）湘0223刑初175号刑事判决书、执行通知书、户籍证明等书证、辨认笔录、证人刘某、董某、彭某的证言及被告人胡某的供述与辩解等证据证明，足以认定。
一审法院认为
本院认为，被告人胡某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人胡某犯诈骗罪的罪名成立。本案系共同犯罪，因同案犯尚未到案，且对所有受害人直接实施诈骗的行为人均是被告人胡某，故不宜划分主从犯。被告人胡某辩解：“谢某1、朱某2、朱某1、王某1、廖某、朱某2的数额没有指控的这么多；周某的16800元，是陈华收的，与胡某无关；朱某2、朱某1、周某的钱财已退还给她们”，缺乏证据佐证，且本院查明的金额是根据被害人的陈述、转账记录、收条、证人证言并结合被告人胡某的供述等证据予以核定，故，其辩解意见本院不予采信。被告人胡某到案后能如实供述自己的主要罪行并认罪，可以认定系坦白，可以从轻处罚。被告人胡某在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，与新犯罪判处刑罚合并执行。对被告人胡某的辩护人提出“胡某系从犯、偶犯、初犯、认罪认罚”的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳，另提出“被告人胡某具有认罪、退还部分诈骗金额等从轻处罚情节”的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一审裁判结果
一、撤销本院（2019）湘0223刑初175号刑事判决书中对被告人胡某宣告缓刑的执行部分；
二、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，与原诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元，合并决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币十一万五千元；
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人胡某的刑期自2021年3月31日起至2032年3月30日止；罚金除已缴纳的一万五千元，下差十万元，限在本判决生效后十日内缴纳。)
三、责令被告人胡某退赔违法所得给如下被害人：谢某1人民币166951元、谢某2人民币14600元、朱某1人民币11870元及2条和天下香烟、王某1人民币187000元、陈某人民币123000元、王某2人民币89616元、廖某人民币458000元、谢某3人民币140000元、周某人民币3800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长彭运林
人民陪审员刘永丽
人民陪审员尹新平
二〇二二年四月二十九日
法官助理王勇
书记员易凤雅
