案由    贪污    

案号    （2021）新4223刑初33号    

沙湾县人民检察院以沙湾县检刑检一部刑诉〔2021〕35号起诉书指控被告人战某犯贪污罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月10日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年4月28日公开开庭审理了本案。沙湾县人民检察院指派检察员艾金刚出庭支持公诉，被告人战某到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2019年12月至2020年10月期间，被告人战某在“金满堂”等网络赌博平台参与网络赌博，并以资金周转、偿还信用卡欠款、偿还房贷、家庭成员生病等为由，先后向王某、马某、吕某某、杨某某、徐某某、张某某等67人借款，用于网络赌博及偿还赌博所借他人借款，并挥霍殆尽，致使1486292.65元借款无能力偿还。

2020年4月至10月，被告人战某在任沙湾县市场监督管理局柳毛湾市场监督管理所负责人期间，利用职务上的便利，将收取的辖区内23名个体工商户的罚款共计104116元，采取收入不入账的方式，据为己有，用于参与网络赌博及偿还赌博所借他人赌债等。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人庞某、赵某、芦某、李某等人证言，被害人王某、马某、吕某某、杨某某等人报案及陈述，被告人战某的供述，视听资料等证据。

公诉机关认为，被告人战某采用编造、虚构借款理由的手段，向多人借款，用于参与网络赌博活动，致使1486292.65元借款无力偿还，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人战某在担任沙湾县市场监督管理局柳毛湾市场监督管理所负责人期间，利用职务之便，采取收入不入账的方式，将收取的多名个体工商户罚款共计104116元据为己有，用于参与网络赌博活动，数额较大，应当以贪污罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当以诈骗罪、贪污罪对被告人战某数罪并罚。被告人战某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人战某判处有期徒刑十二年，并处罚金。

被告人战某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明，一、诈骗罪

2019年12月至2020年10月期间，被告人战某在“金满堂”等网络赌博平台参与网络赌博，并以资金周转、偿还信用卡欠款、偿还房贷、家庭成员生病等为由，先后向王某、马某、吕某某、杨某某、徐某某、张某某等67人借款，用于网络赌博及偿还赌博所借他人借款，并挥霍殆尽，致使1486292.65元借款无能力偿还。

1．2019年12月20日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向王某借款，后王某以微信转帐方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

2．2019年12月23日，被告人战某以父母种地要偿还信用社贷款为由向马某借款，后马某以手机银行转账方式向战某妻子左某银行卡转账100000元，被战某用于网络赌博。2020年3月28日、4月5日，战某先后向马某共计偿还20000元借款。

3．2019年12月30日，被告人战某以家人出车祸急需抢救费用为由向庄某某借款，后庄某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

4．2019年12月，被告人战某以孩子住院为由向张某借款，张某安排其妻子李某某以微信转账方式给战某转款5000元；2020年9月27日，战某以付货款为由向张某借款，后张某安排其妻子李某某向战某银行卡转款20000元。上述共计25000元均被战某用于网络赌博及偿还赌博所借他人借款。

5．2020年1月12日，被告人战某以家里出事用钱为由向李某借款，后李某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

6．2020年1月12日，被告人战某以其在西戈壁养殖了20头牛需要购买饲料为由向曹某借款，后曹某以自己名义以分期还款方式在平安普惠手机APP借款92000元，二人商定每月由战某负责还款，后该款被战某用于网络赌博。2020年2月至10月，战某偿还本息共计31960.53元（其中本金26407.35元），剩余本息95889.69元（其中本金65592.65元）未偿还。

7．2020年1月16日，被告人战某以帮朋友还款为由向刘某某借款，刘某某用其农行卡向战某工行卡转账10000元；2020年9月26日、9月27日，战某使用刘某某工行卡先后支出8笔，共计47700元；2020年10月22日、10月25日，战某以进货用钱为由向刘某某借款，刘某某以微信转账方式，分两次共给战某转账3000元。战某将上述所借刘某某共计60700元用于网络赌博。

8．2020年1月18日，被告人战某以遇到困难为由向阿某某借款，后阿某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于偿还赌博所借他人借款。

9．2020年1月28日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向马某某借款，后马某某通过微信转账方式给战某转款80000元，被战某用于网络赌博。2020年3月27日、4月4日、6月18日，战某先后向马某某共计偿还20000元借款。

10．2020年2月3日，被告人战某以偿还信用卡为由向马某某借款，后马某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

11．2020年2月12日，被告人战某以资金周转为由向赵某借款，后赵某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

12．2020年3月6日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向李某借款，后李某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。2020年7月6日，战某向李某还款3000元。

13．2020年4月9日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向杜某某借款，后杜某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

14．2020年4月24日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向杨某某借款，后杨某某以微信转账方式给战某转款20000元，被战某用于偿还赌博所借他人借款。

15．2020年5月2日，被告人战某以偿还房贷为由向许某某借款，后许某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博及偿还赌博所借他人借款。

16．2020年5月13日，被告人战某以家里出事用钱为由向张某某借款，后张某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

17．2020年5月15日，被告人战某以妻子住院急需手术费为由向王某某借款，后王某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

18．2020年5月15日，被告人战某以家里临时遇到困难需要资金周转为由向王某某借款，后王某某以微信转账方式给战某转款16000元，被战某用于网络赌博。

19．2020年5月20日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向姜某借款，后姜某以微信转账方式给战某转款4000元，被战某用于网络赌博。2020年8月29日，战某以其父亲在石河子二医院住院急需用钱为由向姜某借款，后姜某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

20．2020年5月23日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向陈某某借款，后陈某某以银行卡转账方式给战某转款20000元，被战某用于网络赌博。

21．2020年5月25日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向王某借款，后王某以网银转账方式给战某转款20000元，被战某用于偿还赌博所借他人借款。

22．2020年5月，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向武某某借款20000元现金，被战某用于网络赌博。2020年7月10日，战某向武某某还款5000元。

23．2020年6月11日，被告人战某以1还信用卡欠款为由向黄某某借款，后黄某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

24．2020年6月12日，被告人战某以资金周转为由向张某某借款，后张某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

25．2020年6月24日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向赵某某借款，后赵某某以微信转帐方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。2020年10月1日，战某以其岳父生病住院急需用钱为由向赵某某借款，后赵某某以网银转账方式给战某转款50000元，被战某用于网络赌博。

26．2020年7月2日，被告人战某以家中有事急需用钱为由向王某借款，后王某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

27．2020年7月2日，被告人战某以同事出车祸急需用钱为由向李某某借款，后李某某以微信转账方式给战某转款20000元，被战某用于网络赌博。

28．2020年7月2日，被告人战某以资金周转为由向徐某某借款，后徐某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

29．2020年7月3日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向王某某借款，后王某某以微信转帐方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

30．2020年7月3日，被告人战某以朋友出车祸急需手术费为由向邵某某借款，后邵某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

31．2020年7月11日，被告人战某以朋友出事急需用钱为由向孙某某借款，后孙某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

32．2020年7月18日，被告人战某以与朋友合伙购买采棉机缺少资金为由向娄某某借款，后娄某某以微信转账方式给战某转款20000元，被战某用于网络赌博。

33．2020年7月18日，被告人战某以手头紧需要资金周转为由向张某某借款，张某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

34．2020年7月28日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向王某某借款，后王某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

35．2020年8月1日，被告人战某以偿还房贷为由向王某某借款，后王某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

36．2020年8月2日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向黄某某借款，后黄某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

37．2020年8月2日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向杜某某借款，后杜某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

38．2020年8月3日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向张某某借款，后张某某以微信转帐方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

39．2020年8月7日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向韩某某借款，后韩某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

40．2020年8月14日，被告人战某以家中有事急需用钱为由向张某某借款，后张某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

41．2020年8月23日、8月26日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向王某借款，后王某以手机银行转账方式给战某转款共计10000元，被战某用于网络赌博。

42．2020年8月23日，被告人战某以偿还贷款为由向王某某借款，后王某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

43．2020年8月26日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向李某某借款，后李某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

44．2020年8月26日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向彭某某借款，后彭某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

45．2020年8月26日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向吕某某借款，后吕某某以微信转帐方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

46．2020年8月27日，被告人战某以资金周转为由向韩某某借款，后韩某某以微信转帐方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博及偿还赌博所借他人借款。

47．2020年8月27日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向杜某某借款，后杜某某安排其女儿杜某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

48．2020年8月28日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向张某借款，后张某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

49．2020年8月28日，被告人战某以其妹妹大出血急需治疗费为由向史某某借款，后史某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。2020年10月1日，战某以与同学合伙投资为由向史某某借款，后史某某以手机银行转账方式给战某转款50000元，被战某用于网络赌博。

50．2020年8月29日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向徐某某借款，后徐某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

51．2020年8月31日，被告人战某以资金周转为由向陈某某借款，后陈某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。2020年10月1日，战某以与战友合伙倒卖棉花需刷银行流水办理贷款为由向陈某某借款，后陈某某以手机银行转账方式给战某转款100000元，被战某用于网络赌博。

52．2020年9月2日，被告人战某以资金周转为由向骆某某借款，后骆某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于偿还赌博所借他人借款。

53．2020年9月19日，被告人战某以其姐姐在乌鲁木齐做手术大出血为由向束某某借款，后束某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

54．2020年9月19日，被告人战某以家中有急事用钱为由向杨某某借款，后杨某某以微信转账方式给战某转款2000元，被战某用于网络赌博。

55．2020年9月20日，被告人战某以其妹妹重病需做手术为由向魏某某借款，后魏某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

56．2020年9月25日，被告人战某以其姐姐生病急需手术费为由向杨某某借款，后杨某某以手机银行转账方式给战某转款50000元，被战某用于网络赌博。

57．2020年9月25日，被告人战某以家人住院花销大及信用卡到期为由向程某某借款，程某某以转账方式向战某银行卡转款50000元，被战某用于网络赌博及偿还赌博所借他人借款。

58．2020年9月26日，被告人战某以其妹妹做手术急需用钱为由向陈某某借款，后陈某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

59．2020年9月26日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向王某某借款，后王某某以微信转账方式给战某转款10000元，被战某用于网络赌博。

60．2020年9月27日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向土某某借款，后土某某以微信转账方式给战某转款3000元，被战某用于偿还赌博所借他人借款。

61．2020年9月29日，被告人战某以刷银行流水办理贷款倒卖棉花为由向吕某某借款，后吕某某以银行卡转账方式于9月29日、9月30日先后向战某银行卡转款共计300000元，被战某用于网络赌博。

62．2020年9月30日，被告人战某以刷银行流水办理贷款倒卖棉花为由向赵某借款，后赵某以银行卡转账方式于9月30日、10月1日向战某银行卡先后转款共计130000元，被战某用于网络赌博。

63．2020年10月5日，被告人战某以信用卡到期需要资金周转为由向朱某某借款，后朱某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

64．2020年10月8日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向王某某借款，后王某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

65．2020年10月7日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向李某某借款，后李某某以微信转账方式给战某转款3000元，被战某用于网络赌博。

66．2020年10月7日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向常某某借款，后常某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

67．2020年10月7日，被告人战某以偿还信用卡欠款为由向何某某借款，后何某某以微信转账方式给战某转款5000元，被战某用于网络赌博。

二、贪污罪

2020年4月至10月，被告人战某在任沙湾县市场监督管理局柳毛湾市场监督管理所负责人期间，利用职务上的便利，将收取的辖区内23名个体工商户的罚款共计104116元，采取收入不入账的方式，据为己有，用于参与网络赌博及偿还赌博所借他人赌债等。

1．2020年4月14日，被告人战某以商户地乡鑫润田滴灌带厂生产的滴灌带质量不达标为由，对业主庞某进行处罚。庞某以扫微信二维码方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账16416元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

2．2020年5月初，被告人战某以柳毛湾镇宏运修理店防冻液存在问题为由，对业主赵某进行处罚。后赵某在战某办公室内向战某交3000元现金；5月13日，赵某以微信转账方式又向战某微信（昵称“标点符号”）转账2000元，共计5000元。后战某将罚没款用于网络赌博。

3．2020年5月13日，被告人战某以老沙湾镇禾润滴灌带厂生产的滴灌带质量不达标为由，对业主芦某进行处罚。芦某以微信转账方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账10000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

4．2020年6月2日，被告人战某以四道河子镇中鑫超市存有过期食品为由，对业主李某进行处罚。李某以扫微信二维码方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账2000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

5．2020年6月3日，被告人战某以四道河子镇骆氏农资经销部化肥夸大宣传为由，对业主骆某某进行处罚。骆某某以微信转账方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账1000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

6．2020年6月14日，被告人战某以玛纳斯县万亩金豆农资经销部销售假冒伪劣农资产品为由，对经营者孙某某进行处罚。孙某某以扫微信二维码方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账8000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

7．2020年6月16日，被告人战某以新疆优农百丰农业发展有限公司农资化肥无法当场提供检验报告为由，对该公司业务员曹某某进行处罚。曹某某以微信转账方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账2000元，后战某将该笔罚没款用于偿还赌博所借他人借款。

8．2020年6月18日，被告人战某以老沙湾镇小包种子经销部肥料外包装有问题为由，对业主包某某进行处罚。包某某以微信转账方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账2000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

9．2020年6月18日，被告人战某以商户地乡兴禾农资经销部无证照销售农药及部分肥料虚假宣传为由，对业主王某某进行处罚。王某某以扫微信二维码方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账5000元，后战某将该笔罚没款用于偿还赌博所欠他人借款。

10．2020年6月30日，被告人战某以商户地乡新事业滴灌带厂生产的滴灌带质量不达标为由，对业主刘某某进行处罚。刘某某以扫微信二维码方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账2000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

11．2020年7月，被告人战某以柳毛湾镇杨成杰经营的榨油坊原材料堆放场所不合格、卫生不达标为由，对杨某某进行处罚。杨某某在战某办公室内将5000元现金交给战某，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

12．2020年7月2日，被告人战某以老沙湾镇新彦红超市火锅料过期为由，对业主尹某某进行处罚。尹某某以扫微信二维码方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账6000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

13．2020年7月6日，被告人战某以石河子众华永祥农资有限公司销售侵权农资产品为由，对该公司业务员杨某进行处罚。杨某以微信转账方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账2000元，后战某将该笔罚没款用于偿还赌博所借他人借款。

14．2020年7月9日，被告人战某以商户地乡万氏种业经销部擅自涂改化肥生产日期为由，对业主杨某某进行处罚。杨某某以扫微信二维码方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账5000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

15．2020年7月10日，被告人战某以柳毛湾镇盛禾滴灌带厂生产的滴灌带质量不达标为由，对业主朱某某进行处罚。朱某某在战某办公室内将1200元现金交给战某，后战某将该笔罚没款用于个人开支。

16．2020年7月10日，被告人战某以商户地乡聚祥农资店虚假宣传为由，对业主徐某某进行处罚。徐某某以微信转账方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账2000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

17．2020年9月，被告人战某以商户地乡王某某的榨油坊无照经营为由，对王某某进行处罚。后陈某某帮助王某某垫付罚款，并将2000元现金交给战某，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

18．2020年9月8日，被告人战某以柳毛湾镇金海汽车配件经销部销售侵权商品为由，对业主王某某进行处罚。王金海以微信转账方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账1500元，后战某将该笔罚没款用于个人开支。

19．2020年9月14日，被告人战某以柳毛湾镇智客榨油坊生产设备及环境卫生不达标为由，对业主徐某某进行处罚。徐某某安排其妻子赵某某以扫微信二维码方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账4000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

20．2020年9月15日，被告人战某以柳毛湾镇小蜜蜂榨油坊生产设备及环境卫生不达标为由，对业主王某某进行处罚。王某某以微信转账方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账5000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

21．2020年9月16日，被告人战某以商户地乡辉丰滴灌带厂超范围经营为由，对业主张某某进行处罚。张某某以微信转账方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账10000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

22．2020年9月22日，被告人战某以沙湾县瑞雪滴灌带厂没有造粒手续超范围经营为由，对业主杨某某进行处罚。杨某某以微信转账方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账5000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

23．2020年9月初，被告人战某随意编造问题，对四道河子四通建材煤灰经营部业主庞某某进行处罚。9月27日，庞某某以微信转账方式向战某微信（昵称“标点符号”）转账2000元，后战某将该笔罚没款用于网络赌博。

上述事实有经庭审质证、确认的书证，证人庞某、赵某、芦某、李某等人证言，被害人王某、马某、吕某某、杨某某等人报案及陈述，被告人战某的供述，视听资料等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人战某采用编造、虚构借款理由的手段，向多人借款，用于参与网络赌博活动，致使1486292.65元借款无力偿还，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予以惩处。被告人战某在担任沙湾县市场监督管理局柳毛湾市场监督管理所负责人期间，利用职务之便，采取收入不入账的方式，将收取的多名个体工商户罚款共计104116元据为己有，用于参与网络赌博活动，数额较大，构成贪污罪，应予以惩处。公诉机关的指控成立。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当以诈骗罪、贪污罪对被告人战某数罪并罚。被告人战某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条、第二百零一条第二款之规定，判决如下：

一、被告人战某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年零二个月，并处罚金人民币九十万元。

（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月29日起至2031年12月28日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）

二、追缴被告人战某违法所得1486292.65元返还被害人（详见清单）。

三、被告人战某贪污所得赃款104116元依法予以追缴,上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。

审判长　陈　　　　杰

审判员　张　　　　琼

审判员　热比亚买买提

二〇二一年五月十二日

书记员　张　 文　 凤