案 由 帮助信息网络犯罪活动罪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
案 号 （2021）湘0521刑初553号
湖南省邵东市人民法院
刑事判决书
（2021）湘0521刑初553号
公诉机关指控：
2021年1月份，李某1（在逃）在邵东市，将谢某、谢某3、雷某（均另案处理）发展成下线。后谢某、谢某3将被告人何某5、魏某6发展成下线，被告人魏某6又将被告人张某7、姜某8发展成下线。
被告人何某5明知他人在利用信息网络实施犯罪，仍作为谢某3下线利用名下四个银行账户（尾号为2315的邮政银行账户、尾号为1239的建设银行账户、尾号为0872的农业银行账户、尾号为1708的工商银行账户）在网络“跑分”平台下收取、转移资金，从谢某3处获取跑分金额千分之二的提成。被告人何某5利用上述四个银行账户在“跑分”平台上收取、转移的资金共计1260余万元，其从中获利2万余元。
被告人魏某6明知“跑分”资金是犯罪所得而利用名下两个银行账户（尾号为3294的邮政银行账户、尾号为1096的建设银行账户）将资金转移。被告人魏某6利用上述两个银行账户在“跑分”平台上收取、转移的资金共计141万余元，其从中获利3000余元。
被告人张某7明知他人在利用信息网络实施犯罪，仍作为被告人魏某6下线提供名下尾号为8910的交通银行账户、尾号为0056的建设银行账户、尾号为8024的邮政银行账户给魏某6“跑分”，同时按照被告人魏某6的指示利用自己名下尾号为1708的工商银行账户与尾号为8910的交通银行账户在“跑分”平台上收取、转移资金。其名下的上述四个银行账户在“跑分”平台上收取、转移的资金共计151万余元，其中被告人张某7在“跑分”平台上亲自收取、转移的资金为59万余元。
被告人姜某8明知“跑分”资金是犯罪所得，仍作为被告人魏某6的下线，利用名下三个银行账户（尾号为7803的交通银行账户、尾号为3733的工商银行账户、尾号为0678的农业银行账户）在“跑分”平台收取、转移资金。其名下的上述三个银行账户在“跑分”平台上收取、转移的资金共计34万余元，其中包含姬某被电信诈骗的47888元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人何某5、魏某6、张某7、姜某8的供述，证人谢某、雷某、姬某的证言，银行卡交易流水及开户信息，公安部电信诈骗案件侦办平台相关材料，立案决定书，抓获经过及户籍资料等证据。
公诉机关认为，被告人何某5、张某7明知他人在利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人魏某6、姜某8明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人魏某6起主要作用，系主犯；被告人张某7、姜某8起次要作用，系从犯。建议对被告人何某5判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；对被告人魏某6判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人张某7判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人姜某8判处有期徒刑一年，并处罚金。
被告人何某5、魏某6、张某7、姜某8对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘让瞩提出被告人魏某6认罪认罚，未实际获利，且无前科劣迹并愿意交纳罚金，请求从轻处罚。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人何某5、张某7明知他人在利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人魏某6、姜某8明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人魏某6起主要作用，系主犯，被告人张某7、姜某8起次要作用，系从犯，对被告人张某7、姜某8从轻处罚。被告人何某5、魏某6、张某7、姜某8均自愿认罪认罚，予以从宽处理。辩护人提出的辩称意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人何某5适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人魏某6适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第六十四条；对被告人张某7适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条；对被告人姜某8适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何某5犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月23日起至2023年8月22日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
二、被告人魏某6犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月23日起至2023年5月22日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
三、被告人张某7犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月23日起至2022年5月22日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
四、被告人姜某8犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月23日起至2022年5月22日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
五、追缴被告人何某5违法所得二万元、被告人魏某6违法所得三千元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 廖卫华
人民陪审员 彭作龙
人民陪审员 曾跃飞
二〇二一年十月十三日
代理书记员 彭 洋
