郎某某偷越国（边）境罪一审判决书
铜陵市郊区人民法院
（2024）皖0711刑初61号
2024年06月28日
案件概述
铜陵市郊区人民检察院以郊检刑诉〔2024〕48号起诉书指控被告人郎某某犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2024年6月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。铜陵市郊区人民检察院指派检察官戴亚丽、书记员孔莉出庭支持公诉，被告人郎某某及辩护人张健、崔美霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
控辩方主张
铜陵市郊区人民检察院指控，
一、诈骗罪
2019年至2023年，“岛主”葛某1（另案处理）与他人先后在缅甸孟波“小红楼”及自建楼房，成立诈骗公司，公司内部设置若干诈骗小组，下设代理及组员，同时设有物业、财务、后台等部门，分工明确，针对中国境内居民实施电信网络诈骗，逐渐形成以葛某1为首要分子，戴某、林智敏、戴先文（上述三人均另案处理）、黄南城（未到案）、郎某1、王某（另案处理）、钟某1（另案处理）等多人为积极参加者，陶某、谢鹏、宾建凤、葛成芯、余皇忠、任倩（均已判决）等上百人为一般参加者的境外诈骗犯罪集团。
被告人郎某1于2019年9月初至12月底在葛某1诈骗公司担任代理；2020年3月至2021年底入股葛某1诈骗公司，担任公司代理，同时发展钟某1为其下级代理；2022年1月至2022年4月，从葛某1诈骗公司退股，但住宿在诈骗公司，负责采买诈骗设备。郎某1与钟某1担任代理期间，先后邀集王某、陶某等20人左右前往公司担任诈骗业务员，对上述人员进行管理，从上述人员诈骗钱款中按比例抽成。同时郎某1作为股东分得诈骗公司抽成诈骗总金额中的4%。
二、偷越国（边）境罪
1.2019年9月1日，被告人郎某1从中国云南偷越国境至缅甸勐波，同年10月下旬，从缅甸勐波偷渡返回国内。
2.2019年11月上旬，郎某1从中国云南偷越国境至缅甸勐波，同年12月25日，与葛某1、钟某1等人结伙从缅甸勐波偷渡返回国内。
3.2020年3月9日，郎某1伙同葛某1、吴某、葛某2、孙某等五人从中国云南偷越国境至缅甸勐波，2020年7月4日，与其父亲郎某从缅甸勐波偷渡返回国内。
4.2020年7月28日，郎某1与王某从云南偷越国境至缅甸，2023年5月8日，走国门回国。
被告人郎某1于2023年8月2日被抓获到案。
针对上述指控，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、情况说明、出入境记录查询结果、民航离岗记录、住宿记录等书证；另案处理人葛某1、钟某1、钟某2、王某等人的证言；被告人郎某1的供述和辩解；辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人郎某1参加和入股境外诈骗犯罪集团，担任和发展下级代理，邀集多人在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，违反国境管理法规，七次偷越国境其中二次为3人以上结伙，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任。郎某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款。
被告人郎某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、关于诈骗罪方面，应当以诈骗罪（未遂）论处，在案证据不能证实诈骗所得数额，且没有被害人陈述，可以比照既遂犯从轻处罚；2、关于偷越国（边）境罪，郎某1偷越国边境并非均是为了实施犯罪行为，故对本罪的情节严重上，不能认定7次出入境均为非法目的。3、郎某1是在其父亲的劝说下回来配合调查，依法构成自首，郎某1系初犯，愿意退赃，认罪态度好，到案后积极配合XX机关调查，可以比照自首认定，系初犯偶犯，有悔罪表现，请求对其从轻、从宽量刑。
一审法院查明
经审理查明，
一、诈骗事实
2019年至2023年，“岛主”葛某1（另案处理）与他人先后在缅甸孟波“小红楼”及自建楼房，成立诈骗公司，公司内部设置若干诈骗小组，下设代理及组员，同时设有物业、财务、后台等部门，分工明确，针对中国境内居民实施电信网络诈骗，逐渐形成以葛某1为首要分子，戴某、林智敏、戴先文（上述三人均另案处理）、黄南城（未到案）、郎某1、王某（另案处理）、钟某1（另案处理）等多人为积极参加者，陶某、谢鹏、宾建凤、葛成芯、余皇忠、任倩（均已判决）等上百人为一般参加者的境外诈骗犯罪集团。
被告人郎某1于2019年9月初至12月底在葛某1诈骗公司担任代理；2020年3月至2021年底入股葛某1诈骗公司，担任公司代理，同时发展钟某1为其下级代理；2022年1月至2022年4月，从葛某1诈骗公司退股，但住宿在诈骗公司，负责采买诈骗设备。郎某1与钟某1担任代理期间，先后邀集王某、陶某等20人左右前往公司担任诈骗业务员，对上述人员进行管理，从上述人员诈骗钱款中按比例抽成。
另查，被告人郎某1于2023年8月2日被抓获到案，郎某1羁押期间表现优秀。
上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，予以确认的以下证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书、人员信息、抓获经过、情况说明、羁押表现说明等书证，证明：本案案发和被告人到案情况，被告人郎某1已达完全刑事责任年龄，XX机关未查询到其具体诈骗案件、发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话次数及在互联网上发布诈骗信息浏览量；郎某1在铜陵市看守所被羁押期间被评定为优秀。
2．证人葛某1的证言和辨认笔录，证明：郎某1是其表弟，外号叫“大头”，是在2019年8月份的时候去的小红楼，他在这时候是其名下的代理，他带了“中华”“大白”“肥猫”“金刚”“小丽”等人进来，他们这些人都是郎某1诈骗小组的人，这时候诈骗来的钱公司抽成30%，剩下的70%扣除掉员工提成、所有开销以后剩下的就是代理自己的，然后他在诈骗公司干到2019年底和其一起偷渡回国的。在国内期间，其和郎某1说好了，郎某1入股公司，负责喊人来公司诈骗，公司抽成所有人诈骗金额30%的里面分给郎某14%。在2020年3月左右，郎某1入股了诈骗公司，他一直担任股东到公司没有从事诈骗业务为止，也就是到2021年底，期间他有时候住在公司里，有时候出去住，他主要是负责喊人来公司从事诈骗，他名下的人都是“中华”在负责管理，但是郎某1拿公司的提成一直拿到2021年底，直到诈骗公司结束，他才不拿提成。
葛某1在辨认笔录中辨认出被告人郎某1，外号“大头”，他是诈骗公司股东。
3．证人钟某1的证言和辨认笔录，证明：2019年9月其应郎某1邀请其前往缅甸郎某1所在的诈骗小组从事诈骗，组长是郎某1，2020年上半年郎某1又邀请其继续到缅甸勐波的诈骗公司里干诈骗，2020年上半年其与妹妹钟某2一起到了“岛主”出资的自建房诈骗公司，组长还是郎某1，郎某1跟钟某1说如果其能从国内再喊人偷渡到诈骗公司来干诈骗，就带钟某1一起拿提成，后来钟某1陆续喊了宾建凤、颜永格、刘干、林必生、“王炸”等人来公司干诈骗，这些人和钟某2都算在钟某1的名下，平时也都是钟某1在管理，这时候钟某1就已经算是他们的诈骗组长，郎某1那边都是郎某1喊来的人（郎某1下面的业务员有“大Ｇ”“小浩”“光头”“阿刚”“安迪”“野牛”“发财”“旺财”“如来”“小鹿”“小丽”“肥猫”“大白”“金刚”以及一个瘦瘦的男子），基本都是郎某1的亲戚，两个诈骗小组都归在郎某1名下。在小红楼时期，郎某1是代理，自建房时期，也就是在其第二次去诈骗公司的时候，郎某1入股成为了诈骗公司的股东。
钟某1在辨认笔录中辨认出被告人郎某1，外号“大头”，他是诈骗公司股东。
4．证人王某的证言和辨认笔录，证明：2019年第一次到“岛主”公司，归钟某1管理，其和郎某1组的人坐在一起，郎某1给每个人发了诈骗工具：手机、电话卡、话术本等，葛某1培训诈骗业务，诈骗公司实施的是杀猪盘诈骗。其一开始是在钟某1的诈骗小组，后来因为工资问题和钟某1产生矛盾后其去了郎某1的小组，2019年11月的时候，葛某1和“老虎”“船长”“老头”三个福建人在小红楼过去不远处的山沟里盖了一栋三层楼，公司的所有员工都搬过去继续做杀猪盘诈骗。2020年7月，其应葛某1和郎某1的邀请，去“岛主”诈骗公司在财务“财神”手下担任后台管理兼平台客服，2021年7月“财神”回国，公司财务就交给“海啸”了，其就在“海啸”手下继续做后台兼客服，2021年8、9月的时候“岛主”公司开始转型做洗钱的业务，是葛某1与郎某1合伙的，具体就是帮“岛主”公司和诈骗窝点以外的诈骗公司洗钱。2022年1月其与戴某、郎某1、钟某2回国，郎某1中途回了诈骗公司。
王某在辨认笔录中辨认出被告人郎某1，外号“大头”。
5．证人钟某2的证言和辨认笔录，证明：其与郎某1系男女朋友关系，听郎某1说葛某1给过他股份。2019年的时候郎某1就在小红楼干诈骗，2020年自建房时期郎某1还是担任诈骗小组组长，管理两个诈骗小组。小红楼时期，钟某1就是郎某1手底下的诈骗业务员，自建房时期钟某1跟郎某1就是合作关系，方式是钟某1和郎某1各自从国内拉人到缅甸干诈骗，钟某1带过去的人都归在钟某1组里，郎某1带过来的部分人也放在钟某1组里，平时业务上的事情都是钟某1在管理，郎某1不怎么管业务上的事情，但是这两个组的组员开的单，郎某1都抽取提成，郎某1自己带的那个组，利润和组员产生的费用都归郎某1。2020年9月份其偷渡到缅甸后，跟郎某1在公司外面租了一个房间，但是郎某1还是经常要去诈骗公司里，但是因为有钟某1在帮他管理，所以他不需要随时都待在诈骗公司里，一直到2022年其回国前，郎某1都是这个状态。
钟某2在辨认笔录中辨认出被告人郎某1，外号“大头”。
6．证人戴某的证言和辨认笔录，证明：其在2019年去小红楼参观的时候就见到了郎某1，那时候郎某1在“岛主”诈骗公司担任一级代理，后来其在2020年与“岛主”合作的时候郎某1还在担任一级代理，同时出资建造了自建房，也是物业的股东，一直到2022年1月其回国前，郎某1一直都是“岛主”诈骗公司的一级代理及物业股东；其知道的组长有郎某1，郎某1下面的人员情况：小红楼时期有“中华”“小丽”“小七”，其他不清楚，自建楼时期有“中华”、“中华”妹妹，“中华”父亲。
7．证人陶某的证言和辨认笔录，证明：2019年上半年认识郎某1，2019年8、9月的时候郎某1说他有大哥在缅甸搞诈骗，那边缺人，去那边可以赚大钱。2019年9、10月的时候其决定去缅甸搞诈骗。第一次去“岛主”公司的人员情况，其中郎某1是组长，组员有其、“中华”“小丽”“大白”“肥猫”，其他不记得；2020年3、4月第二次去“岛主”公司从事诈骗，郎某1还是组长。
陶某在辨认笔录中辨认出被告人郎某1，外号“大头”。
8．证人葛某2的证言和辨认笔录，证明：2020年3月其到葛某1诈骗公司从事杀猪盘诈骗工作，其一直在郎某1手下担任诈骗业务员。其在诈骗公司挣了五千多元，是郎某1给其的现金。郎某1管理直属于葛某1的两个组，其中一个是“中华”组，另一个组不清楚。
葛某2在辨认笔录中辨认出被告人郎某1，外号“大头”，他是“岛主”诈骗公司的组长。
9．被告人郎某1的供述和辩解，其在XX机关供述：2020年3月偷渡到缅甸后在诈骗公司担任组长一职，直到2020年9月后和钟某2在诈骗公司外面居住，偶尔会回诈骗公司看看，到2023年4月又回到诈骗公司，2023年5月回国。其在小红楼期间名下诈骗业务员开单的金额减去12%的洗钱费用，减去员工25%提成，减去10%的设备费用，减去诈骗公司抽成30%，剩下的就是其获利，如果是钟某1叫来的人，还要给钟某15%提成。其没有入股过诈骗公司，在2020年过完年的时候其跟葛某1提过入股的事情，但是葛某1没有同意，2020年3月到自建房的时候，黄南宁说他和葛某1商量了一下，从他们两个人的股份中各抽2%给其，也就共计4%的股份，但是这个股份其没有出资，时间段就是2020年4月到2020年底，但是这期间其并没有获得股份分成。郎某1当庭供述自己2019年9月底至12月底、2020年3月至2021年底在诈骗公司担任代理，和钟某1一起喊了二十多人到诈骗公司做业务员，自己有入股诈骗公司，但未实际获利。
二、偷越国(边)事实
1.2019年9月1日，被告人郎某1从中国云南偷越国境至缅甸勐波，同年10月下旬，从缅甸勐波偷渡返回国内。
2.2019年11月上旬，郎某1从中国云南偷越国境至缅甸勐波，同年12月25日，与葛某1、钟某1等人结伙从缅甸勐波偷渡返回国内。
3.2020年3月9日，郎某1伙同葛某1、吴某、葛某2、孙某等五人从中国云南偷越国境至缅甸勐波，2020年7月4日，与其父亲郎某从缅甸勐波偷渡返回国内。
4.2020年7月28日，郎某1与王某从云南偷越国境至缅甸，2023年5月8日，走国门回国。
上述事实，被告人郎某1在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，予以确认的到案经过、民航离港记录及住宿记录、出入境查询记录、证人葛某1、钟某1、钟某2、王某等人的证言、辨认笔录、被告人郎某1的供述与辩解等证据予以证实，各证据间能相互印证，足以认定。
关于辩护人提出的郎某1是否入股境外诈骗集团以及在境外诈骗集团中作用的问题，经查，结合证人葛某1、钟某1、王某、戴某、陶某等人的证言、辨认笔录，能够证明郎某1于2019年9月初至12月底在葛某1诈骗公司担任代理，从业务员诈骗钱款中抽成，2020年3月至2021年底入股葛某1诈骗公司，继续担任公司代理，同时发展钟某1为其下级代理。从发展业务员诈骗钱款中按比例抽成，且郎某1先后邀约二十人左右进入境外诈骗窝点担任业务员实施诈骗活动，足以证明其行为在境外诈骗集团中作用较大，属于积极参加者，应当认定为主犯。
一审法院认为
关于辩护人提出的郎某1是否构成诈骗罪未遂的问题，经查，在案证据能够证明郎某1明知葛某1境外诈骗窝点实施电信网络诈骗活动，仍招募多名业务员进入该诈骗窝点实施电信网络诈骗活动，并对业务员具有管理行为，根据规定，应当以诈骗共同犯罪论处。就其在境外犯罪集团中的地位和作用，其实施的行为只是内部分工不同，均属于诈骗罪既遂，对辩护人的诈骗罪未遂的意见不予采纳。
关于被告人郎某1偷越国(边)境是否构成情节严重的问题，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》的规定，偷越国(边)境三次以上或者三人以上结伙偷越国(边)境的，属于情节严重。被告人郎某1共有7次偷越国(边)境的行为，其中二次为3人以上结伙偷越国(边)境，应当认定为情节严重。
关于被告人郎某1是否构成自首的问题。经查，被告人郎某1到案后在前期接受讯问时未如实交代自己主要犯罪事实，根据规定，其行为不构成自首。但其后期主动供述的行为可认定为坦白，依法可从轻处罚。
本院认为，被告人郎某1参加、入股境外诈骗犯罪集团，担任、发展下级代理，邀集多人，在境外对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，且一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，属情节严重；违反国境管理法规，7次偷越国境，其中二次为3人以上结伙偷越国境，情节严重，被告人郎某1的行为构成诈骗罪、偷越国（边）境罪，应当以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任，依法实行数罪并罚，公诉机关指控罪名成立。被告人郎某1在境外实施电信网络诈骗犯罪，依法应从重处罚。在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，到案后能够如实供述自己罪行，属坦白，当庭自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。另在羁押期间表现优秀，依法酌情从轻处罚，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释>》第五条第（二）项、第六条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:
一审裁判结果
被告人郎某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万四千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年8月2日起至2028年11月1日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院2提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长张涓娟
审判员刘帅令
人民陪审员周美安
二〇二四年六月二十八日
书记员曹丹丹
