王某刑事一审刑事判决书

马鞍山市博望区人民法院

（2024）皖0506刑初76号

2024年07月03日

2024年5月15日，被告人王某明知他人利用银行卡接收、转移不法资金，仍提供自己名下卡号为6213……8476的中国农业银行卡给他人使用。当日，该卡收到张某被诈骗款32000元，被告人王某根据他人指示将其中3万元在银行柜台取出并交给他人，其从中获利2000元。

被告人王某于2024年5月27日被公安机关抓获，归案后如实供述了犯罪事实。

公诉机关认为，被告人王某明知是犯罪所得而帮他人转移，数额达3万元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某具有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚情节。综上，公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人王某拘役三个月，并处罚金人民币三千元（若退出全部违法所得，量刑建议调整为拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元）。

被告人意见

被告人王某对指控事实、罪名及量刑均没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院认为

判决理由

公诉机关指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人王某归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以综合认罪认罚及坦白等量刑情节从宽处理。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百二十二条。

一审裁判结果

判决结果

一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2024年5月27日起至2024年8月26日止。）

（罚金自本判决生效之日起十日内一次缴纳。）

二、被告人王某尚未退出的违法所得人民币二千元，依法予以追缴。

权利告知

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员邓维丽

二〇二四年七月三日

法官助理张佳

书记员俞群群