曲某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审判决书

淮北市杜集区人民法院

（2024）皖0602刑初202号

2024年07月16日

案件概述

淮北市杜集区人民检察院以杜检刑诉［2024］191号起诉书指控被告人曲某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2024年7月9日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。淮北市杜集区人民检察院指派检察员段蓓蓓出庭支持公诉，被告人曲某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控：2022年5月，被告人曲某1在明知他人可能从事违法犯罪活动的情况下，仍把自己名下的中国交通银行卡（1933）、中国工商银行卡（3615）、中国邮政储蓄银行卡（0549）提供给他人使用，收取相关款项后并帮助予以转出，其中中国交通银行卡涉嫌6起电信网络诈骗案件，诈骗金额369440元；中国工商银行卡涉嫌1起电信网络诈骗案件，诈骗金额20000元；中国邮政储蓄银行卡涉嫌5起电信网络诈骗案件，诈骗金额391310元，共计780750元。

以上事实，有公诉机关提供的被告人户籍证明、到案经过、违法犯罪查询记录、银行卡流水账单银行卡涉及案件材料等书证，被告人供述和辩解等证据证实。

公诉机关认为，被告人曲某1的行为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，并提出对曲某1判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金的量刑建议。

被告人曲某1对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议且签字具结，同意适用简易程序，自愿认罪认罚。

一审法院查明

经审理查明的事实与公诉机关的指控一致，2022年12月9日，曲某1被抓获，到案后如实供述了犯罪事实。曲某1违法所得已退赔被害人。

一审法院认为

本院认为，被告人曲某1明知系他人犯罪所得，仍提供银行卡并帮助转账780750元，予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。曲某1系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。曲某1积极退赃，可酌情从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：

一审裁判结果

被告人曲某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判人员

审判长赵凯

人民陪审员桂宏杰

人民陪审员王敬敬

二〇二四年七月十六日

法官助理刘子强

书记员周敬