案件概述

上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2023〕83号起诉书指控被告人秦某某犯诈骗罪，于2023年2月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员李慧怡，被告人秦某某及其辩护人谢颖到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

经审理查明，2016年7月，周某（另案处理）等人通过制造虚假银行流水的方式累高被害人雷某债务，骗取钱款。期间，被告人秦某某受周某雇佣，在明知雷某以房屋抵押向周某贷款公司借款人民币10万元（以下币种同）且制造了26万元虚假银行流水的情况下，仍以提供借款合同、收款账户、参与转账等方式参与诈骗雷某。上述过程中，周某一方出资6.4万元为雷某归还他人债务，再以扣除借款手续费、业务员好处费等为由，最终秦某某转账2.24万元给雷某，后于2016年8月2日，以累高的借款合同从雷某处索要得23万元。

2022年10月5日，被告人秦某某被公安人员抓获到案，到案后自愿如实供述自己的罪行。

上述事实，被告人秦某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人雷某的陈述及辨认笔录，证人周某、魏某、叶某1、戚某、叶某2、赵某、李某1、李某2等人的证言，银行交易明细，上海市不动产登记簿、上海市不动产登记信息，刑事判决书，抓获经过等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人秦某某同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人秦某某在本案侦办过程中，所涉其他诈骗犯罪已被其他法院宣告判决，应予以数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人秦某某在本次被抓之前主动向公安机关作过相应供述，具有自首情节，可依法从轻处罚。被告人秦某某系从犯，应依法减轻处罚。被告人秦某某自愿认罪认罚，并退出违法所得人民币3万元，可从轻从宽处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人秦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元，连同前罪所判处的有期徒刑三年（已执行），决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年10月5日起至2023年10月4日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）

二、在案人民币三万元，发还被害人雷某。

三、未退出的违法所得，继续予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长俞德明

审判员王美娟

人民陪审员沈长华

书记员赖凌媛

二〇二三年二月二十八日