沪宝检刑诉（2022）1436号诈骗罪刑事判决书 - 刑事案例

案件概述

上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）1436号起诉书指控被告人曹某、陈某、麻某、杨某、刘某、李某、高某、许某犯诈骗罪，于2022年12月30日向本院提起公诉。上海市高级人民法院将本案指定本院管辖。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院依法指派检察员汪陆平出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

上海市宝山区人民检察院指控：2022年6月至案发，王某1、霍某（均另案处理）等人先后以北京A有限公司、陕西B有限公司的名义，以证书挂靠可获高额回报为由，由前端业务员被告人陈某、麻某、刘某、李某、高某等人通过电话、网络招揽被害人，由后端业务员被告人曹某、杨某、许某等人冒充挂靠公司工作人员，欺骗被害人李某1、童某等人挂靠证书需办理入库证，让被害人向前端业务员缴纳办理费用办理入库证。

经查证，被告人曹某骗取被害人钱款共计人民币226,220元（以下币种均为人民币）；被告人陈某骗取被害人钱款共计71,500元；被告人麻某骗取被害人钱款共计65,000元；被告人杨某骗取被害人钱款共计51,800元；被告人刘某骗取被害人钱款共计38,540元；被告人李某骗取被害人钱款共计36,600元；被告人高某骗取被害人钱款共计35,200元；许某骗取被害人钱款共计35,100元。

被告人曹某、陈某、麻某、杨某、刘某、李某、高某、许某于2022年9月15日被公安人员抓获，到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人杨某、李某、高某已向被害人退还赃款。审理中，被告人曹某、陈某、麻某、刘某、许某分别退出一定数额的赃款。

一审法院查明

上述事实，各被告人在开庭审理中亦无异议，且有被害人李某1、童某、彭某、王某2、韦某、李某2、李某3、雷某、毛某、刘某1、颉思雨、谭某、孙某、魏某、黄某、蒋某、郭某、张某1、杨某、米某等人的陈述及提供的转账记录、微信聊天记录；证人王某1、田某、竹某、刘某2、张某2、郝某等人的证言；上海市公安局宝山分局《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》；上海市公安局宝山分局调取的手机微信聊天记录截图；上海XX事务所有限公司《审计报告》、上海市公安局宝山分局调取的陕西B有限公司账户交易明细；上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》《户籍资料》；被告人杨某、李某、高某提供的转账记录、被害人王某2、米某、蒋某出具的《谅解书》；人民法院代管款凭证；被告人到案供述等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人曹某、陈某、麻某、杨某、刘某、李某、高某、许某与他人结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹某、陈某、麻某、杨某、刘某、李某、高某、许某在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻或减轻处罚。被告人曹某、陈某、麻某、杨某、刘某、李某、高某、许某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，又自愿认罪认罚，亦可依法从宽处理。被告人曹某、陈某、麻某、杨某、刘某、李某、高某、许某均有退赔情节，可酌情从轻处罚。辩护人所提相关意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。