言某刑事一审刑事判决书

蚌埠市蚌山区人民法院

（2024）皖0303刑初210号

2024年06月27日

案件概述

蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2024〕171号起诉书指控被告人言某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年6月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院立案受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2024年6月27日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官常海艳出庭支持公诉，被告人言某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2023年2月份，被告人言某某为获取每人5000元好处费，在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，在株洲市天元区某酒店将自己卡号为6228********的中国农业银行银行卡、Ｋ宝、绑定的手机提供给上家用于接收网络犯罪活动的非法资金，并协助对方将转入的非法资金进行取现操作。经统计，被告人言某某的中国农业银行银行卡转入非法资金共计1029720元，取现536000元，涉诈骗案件共8起，涉案资金390000元，分别为被害人葛某被诈骗案、被害人常某被诈骗案、被害人刘某1被诈骗案、被害人王某被诈骗案、被害人郑某被诈骗案、被害人邓某1被诈骗案、被害人何某被诈骗案、被害人邓某2被诈骗案。

公诉机关认为，被告人言某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人言某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人言某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人言某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议对被告人言某某判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。公诉机关提供了受案登记表、接报案登记表、立案决定书、移送案件通知书、情况说明、微信聊天记录、银行交易记录、查询记录、抓获经过、户籍信息、刑事判决书，手机截图、银行卡照片，证人肖某、李某的证言，被害人葛某、常某、刘某2、王某、郑某、邓某1、何某、邓某2的陈述，被告人言某某的供述与辩解等证据证实。

被告人言某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：2023年3月7日经公安机关电话通知到案。

一审法院认为

本院认为：被告人言某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人言某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当予以从轻或者减轻处罚。被告人言某某经电话通知到案，归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，可以予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：

一审裁判结果

被告人言某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长郭德峰

人民陪审员潘玲

人民陪审员任庆喜

二〇二四年六月二十七日

书记员蔡生生