翟某帮助信息网络犯罪活动罪一审判决书

萧县人民法院

（2024）皖1322刑初370号

2024年08月05日

案件概述

萧县人民检察院以萧检刑诉〔2024〕338号起诉书指控被告人翟某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年7月19日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2024年8月5日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员许光宇出庭支持公诉，被告人翟某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

萧县人民检察院指控：2023年7月份，被告人翟某1经人介绍通过刷流水办理贷款。2023年7月11日，被告人翟某1按照约定到贵阳市云岩区××路附近，由“小斌”开车接走，后又接了一名男子，“小斌”将车开到一山坡处，被告人翟某1在明知对方使用其银行账户从事违法犯罪活动后，仍将身份证、银行卡、手机交给对方，并将手机密码、网银密码告知对方，两人使用被告人翟某1的手机进行转账。事后，“小斌”支付给被告人翟某1人民币600元（以下币种同）好处费。2023年7月13日，“小斌”再次联系被告人翟某1，使用其手机及银行账户进行转账活动，并给予被告人翟某11000元好处费。经查，被告人翟某1的两张涉案银行账户内流入资金共计782806元，涉诈骗资金为384000元，其中，萧县居民朱某被人网上诈骗的钱款中有1万元经涉案银行卡流转。2023年7月20日，被告人翟某1主动到案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人翟某1的供述，书证到案及发破案经过、户籍信息、前科查询证明、扣押决定书、周某、王某等人被诈骗的立案决定书、受案登记表等、交通银行账户交易明细、翟某1尾号为1949的中国光大银行账户交易明细、退赔凭证、翟某1自书材料一份、贵阳市某某局白云分局筑白公刑行罚决字［2016］226号行政处罚决定书，证人朱某、周某、王某、张某1、张某2、李某、秦某、张某3的证言等证据证明。

公诉机关认为，被告人翟某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人翟某1主动到案，能如实供述自己的犯罪事实，构成自首，自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚、从宽处理。量刑建议判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处。

被告人翟某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。

另查明，案发后被告人翟某1退赔了被诈骗的被害人朱某的经济损失二万元；并将违法所得一千六百元退至萧县人民检察院。被告人翟某1于2023年7月20日主动到某某机关投案，如实供述了犯罪事实。

一审法院认为

本院认为，被告人翟某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡用于资金结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人翟某1犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人翟某1在案发后主动投案，能如实供述自己的犯罪事实，构成自首，主动退赔被害人部分经济损失，自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚、从宽处理。公诉机关量刑建议适当。根据被告人翟某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第六十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人翟某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；

（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）

二、被告人翟某1违法所得人民币一千六百元予以追缴，上缴国库（已退至萧县人民检察院，由该院依法处置）；扣押的作案工具手机一部予以没收，上缴国库（由扣押机关萧县某某局依法处置）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员吴孝丽

二〇二四年八月五日

法官助理孟浩然

书记员赵银凤

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案件概述

控辩方主张

一审法院查明

一审法院认为

-一审裁判结果

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