案件概述

上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2023〕563号起诉书指控被告人殷某犯集资诈骗罪，于2023年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员杨晓霏出庭支持公诉。被告人殷某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控，上海A有限公司（以下简称“A公司”）、上海B有限公司（以下简称“B公司”）先后成立于2017年9月、2019年3月，实际控制人均系余某某（另案处理），二家公司主营影视作品制作与投资等业务。2017年起，余某某先后以A公司、B公司为平台，以投资电影收益份额为名非法募集资金。期间，A公司、B公司招募业务人员，通过被告人殷某等电影代理商以网络推广平台等方式公开宣传，以高额收益为诱吸引公众签订投资协议。经审计，2017年9月至2021年4月期间，A公司、B公司非法集资金额共计3亿余元人民币（以下币种同），向电影代理商返佣金额共计2亿余元，返佣比例高达56%，资金使用成本过高，致使3亿余元资金无法返还；其中，被告人殷某于2019年7月为B公司招揽投资，致使46万元资金无法返还。

2022年9月20日，被告人殷某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实，并退赔45,800元。

公诉机关认为被告人殷某具有从犯、如实供述自己罪行情节，建议判处被告人殷某有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金。

被告人殷某对量刑建议没有异议且签字具结。

一审法院查明

上述事实及量刑建议，被告人殷某在庭审中不持异议，且有投资人陈某等人的证言及提供的投资协议、银行转账凭证，同案犯初某等人的供述笔录，上海XX事务所有限公司出具的审计报告，公安机关出具的工作情况，相关的扣押文书，B公司等公司的工商登记资料，被告人殷某的供述笔录、当庭供述及户籍资料等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人殷某伙同B公司，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑情节及建议适当，应予采纳。据此，为维护金融管理秩序，严肃国家法制，依照经1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人殷某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）

二、违法所得责令退赔，按比例发还各被害人。

殷某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。

审判人员

审判长陶琛怡

审判员高欣

人民陪审员孙咏梅

书记员包梦娜

二〇二三年七月十四日