案件概述

上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2023〕786号起诉书指控被告人李某某、徐某某、吴某某、赵某某、赵某犯诈骗罪，于2023年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员赵林林出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人吴晓燕，被告人徐某某及其辩护人赵秀华，被告人吴某某及其辩护人张磊，被告人赵某某及其辩护人任靖，被告人赵某及其辩护人张学敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控，2022年11月至2023年4月，被告人李某某招募徐某某、吴某某、赵某某、赵某，通过网络渠道对外虚构可免试取得消防类证书，获证后可在合作企业兼职获酬的事实，以“资料审核费”、“免考免学费”等名义骗取在本区转账的被害人汤某以及陈某、贾某、闻某、张某等人合计人民币4万余元。其中被告人李某某系老板负责团队统筹管理、工资核算发放，被告人徐某某系主管负责管理、指导业务员并提供学员信息、话术、虚假文件以及业绩核算、学某，被告人吴某某、赵某某、赵某均系业务员负责联系学员，以“免考直出”、“岗位兼职”等话术引导学员转账。经审查，被告人李某某参与诈骗金额人民币4万余元，被告人徐某某参与诈骗金额人民币4万余元，被告人吴某某参与诈骗金额人民币2万余元，被告人赵某某参与诈骗金额人民币1万余元，被告人赵某参与诈骗金额人民币1万元。

2023年4月25日，被告人李某某、徐某某、吴某某、赵某某、赵某被公安人员抓获。案发后，被告人李某某退赃。

一审法院查明

上述事实，被告人李某某、徐某某、吴某某、赵某某、赵某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人汤某、陈某、贾某、闻某、张某等人的陈述，微信账号信息截图、微信聊天记录截图，转账记录，话术单，关于消防设施操作员补录通知，业绩表，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及物品照片，公安机关出具的常住人口基本信息、网上比对、抓获经过等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人李某某、徐某某、吴某某、赵某某、赵某以非法占有为目的，利用电信网络技术诈骗他人钱款，其中被告人李某某、徐某某属于数额巨大，被告人吴某某、赵某某、赵某属于数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人李某某、徐某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吴某某、赵某某、赵某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法从轻处罚。被告人李某某、徐某某、吴某某、赵某某、赵某到案后如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。被告人李某某、徐某某、吴某某、赵某某、赵某自愿认罪认罚，被告人李某某退出了违法所得，五名被告人预缴了相应罚金，均可从宽处罚。各辩护人所提对被告人从轻处罚的相关辩护意见，本院均予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

二、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

三、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

四、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

五、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

六、扣押在案的手机等作案工具，予以没收。

七、退缴在案违法所得人民币四万九千四百六十元，发还相关被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长刘磊

审判员陈镪

人民陪审员瞿燕

书记员郭丽娜

二〇二三年七月十九日