刘某帮助信息网络犯罪活动罪一审判决书

岳西县人民法院

（2024）皖0828刑初111号

2024年07月08日

案件概述

岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2024〕108号起诉书指控被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2024年7月8日公开开庭审理了本案。岳西县人民检察院指派检察员王球出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人吴兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

岳西县人民检察院指控：2023年8月份，被告人刘某1在和胡某2（另案处理）吃饭的过程中得知提供银行卡用于赌博平台上下分能够赚钱，为了非法获利，被告人刘某1按胡某2要求重新办理一张手机卡，并将该手机卡与其农商银行卡6217××××1559进行绑定，后刘某1将其手机卡和农商行银行卡（尾号1559）的支付密码、手机银行登录密码、手机银行支付密码全部提供给了胡某2。2023年9月9日，因银行卡被封控，被告人刘某1按照胡某2的要求在柜台将其农商行银行卡（尾号1559）中的130000元转至胡某2名下的银行卡，并于当日帮助胡某2从其银行卡内取现2000元。2023年9月11日，因之前转账失败，被告人刘某1按照胡某2的要求在柜台重新将其农商行银行卡中的133000元转至胡某2名下的银行卡。

经统计，刘某1的农商行银行卡于2023年8月24日至2023年9月11日期间被胡某2用于违法犯罪走账，期间进账流水为5235948.3元，出账流水为5265023.9元，查实系诈骗金额为49734.24元，刘某1非法获利3723.4元。具体关联案件为:杨某被诈骗案中，被害人杨某于2023年9月3日向刘某1银行卡转账被骗资金10000元;卢某被诈骗案中，被害人卢某于2023年9月4日向刘某1银行卡转账被骗资金30000元;胡某1被诈骗案中，被害人胡某1于2023年9月3日向刘某1银行卡转账被骗资金9734.24元。

2023年11月3日，被告人刘某1接公安局机关电话通知到案，后如实供述犯罪事实。当日，岳西县公安局依法扣押刘某1违法所得3000元。

针对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书、到案经过、前科信息材料、户籍信息材料、认罪认罚相关材料、扣押材料（刘某1）、关联诈骗案报案材料（杨某、卢某、胡某1），证人胡某2的证言，关联案件被害人杨某、李某、胡某1等人的陈述，被告人刘某1的供述和辩解、尾号1559银行卡交易明细、调取证据通知书（安徽岳西农村商业银行刘某1开户情况及名下账户在2023年6月1日至2023年12月1日的交易记录、调取证据通知书（安徽岳西农村商业银行刘某12023年9月9日取现的取现记录和视频、刘某12023年9月9日和9月11日在柜台办理转账的回执和视频）等证据，认为被告人刘某1的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定处罚，并建议对其判处有期徒刑一年两个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。

被告人刘某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。

辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，提出被告人有如下从轻或减轻处罚情节:自首；认罪认罚；初犯、偶犯；建议对被告人从轻处罚。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据，与公诉机关的指控一致。

另查明，被告人刘某1在诉讼过程中向本院退出违法所得723.4元。

一审法院认为

本院认为：被告人刘某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其支付结算提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某1接电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；退出违法所得，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从宽处理。参考司法行政机关社区矫正评估意见。综合上述情节，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人刘某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）

二、被告人刘某1退出的违法所得3723.4元，予以没收，由扣押机关分别上缴国库；扣押在案的银行卡一张，予以没收，随案保存。冻结在银行卡中的903.90元，由公安机关依法处置。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员刘振华

二〇二四年七月八日

法官助理刘伟

书记员朱晓燕