案  由    诈骗    

案  号    （2020）皖1203刑初316号    

安徽省阜阳市颍东区人民法院

刑事判决书

阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉〔2020〕293号起诉书，指控被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员孙亮亮出庭支持公诉，被告人李某1到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

阜阳市颍东区人民检察院指控：2020年9月底，被告人李某1接受杨小波（另案处理）安排，为实施犯罪的不法分子转移赃款，李某1每取款10000元，杨小波给予其10元或20元的提成。后李某1在临沧市多家银行办理7张（含之前持有1张，共8张）银行卡用于接收赃款和取现。现查明，高某等九名被害人被骗的47.6268万元经层级分流转入李某1所持有的银行卡内，后该款被李某1取现交于杨小波，李某1共非法获利三千元。

公诉机关认为，被告人李某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某1具有坦白情节，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人李某1有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍材料、银行卡交易明细、前科情况查询等书证，证人高某、国某、周某等人的证言，被告人李某1的供述，辨认笔录及照片，监控录像等证据。

被告人李某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李某1于2020年8月6日被耿马县公安局民警抓获归案，到案后如实供述了其犯罪行为。

本院认为，被告人李某1明知其银行卡转入的资金是犯罪所得，仍然予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人李某1具有坦白情节，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处罚，对公诉机关的公诉意见，予以采纳。

综上，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：

一、被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2023年10月5日止）。

二、对被告人李某1违法所得人民币3000元，予以追缴。

上述罚金及追缴款项于判决书生效后三十日内履行完毕。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审　判　长　　刘雪峰

审　判　员　　江　飞

人民陪审员　　聂莉莉

二〇二〇年十二月十四日

书　记　员　　夏　禹