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六安市人行、市司法局、市律协召开反洗钱工作联席会
来源: 安徽省律师协会   日期:2021-11-05   阅读:

2021年11月20日,六安市人民银行联合六安市司法局、六安市律师协会以及7家市直律师事务所、2家公证机构召开反洗钱工作联席会议,全面推进部署六安市法律服务机构反洗钱反恐怖融资工作。人行六安中心支行党委委员、工会主任潘文,市司法局党组成员、副局长张良平,市律协副会长兼秘书长蔡强,人行六安中心支行反洗钱科科长潘文森,市直律师事务所、公证机构主任及合伙人等出席工作联席会。

会议认为,当前反洗钱监管形势严峻,法律服务机构要履行反洗钱反恐怖融资义务,努力提升反洗钱工作水平,促进行业持续健康发展,维护国家经济秩序和金融安全。参会人员从客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存制度、宣传培训制度等方面进行了探讨,后续将制定工作指引及管理办法,会上人民银行通报了六安市一家律师事务所上报的可疑交易案例处理情况。

会议强调,六安市法律服务机构一要提高认识,加强相关知识学习。通过对《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》学习,不断提升法律服务机构的反洗钱意识;二要成立组织,健全相关制度。指定专人负责反洗钱工作,加强内控管理,履行反洗钱义务;三要履职尽责,切实据实执行。应当按照相关制度规定,识别客户身份,审查大额交易,依规保管交易记录,发现可疑情况及时报告;四要加强宣传,定期开展培训。通过发放资料,讲解涉及洗钱的违法犯罪案件及典型案例,以案释法,向社会公众宣传反洗钱知识,提升社会公众对洗钱危害性的认识。主动作为,发挥专业优势,形成社会合力,营造良好氛围,促进社会和谐稳定健康发展。


 
 
 
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