审理法院：永春县人民法院
案号：（2020）闽0525刑初86号
案件类型：刑事
案由：开设赌场罪
裁判日期：2020-06-01
审理经过
永春县人民检察院以永检一部刑诉[2020]42号起诉书指控被告人朱某某犯开设赌场罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院于同年5月12日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察官陈某宜、检察官助理潘某出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人姚志杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控并经审理查明：2012年2月底，被告人朱某某从上线章某1（曾用名章某2、男、1993年3月14日出生已于2019年10月28日死亡）分别获得名称为“福胜5”的“时时彩”赌博网站的代理账号chuan98（传）以及“万泰”的“六合彩”赌博网站的总代理账号c88a88（c）后，即分别直接开设多个会员账号或再逐层开设下级代理账号、会员账号，发展朱某1、张某等人为下线，于同年2月至4月间接受“时时彩”、“六合彩”的投注金额计人民币（下同）35583632元，其中自行投注金额为5789458元，接受他人投注金额为29794174元，从中获利（包括占成和抽取点水）计226920元。具体分述如下：
1、被告人朱某某获得“福胜5”的“时时彩”赌博网站的代理账号chuan98（传）后，即利用该代理账号开设6个会员账号［cq198（1）、cq176（2）、cq172（3）、c8989（c）、a898c（c）、a88g（r）］，于2018年2月28日至3月28日间接受“时时彩”的投注金额30012591元，除通过其中1个会员账号a88g（r）自行投注5114984元外，又与其上线章某1通过其中2个会员账号[即c8989（c）、a898c（c）]共同投注计21410403元，并接受其所发展的下线“阿某1”、“欧树”（公安机关均尚未查证核实）等人通过所开设的另3个会员账号〔即cq198（1）、cq176（2）、cq172（3），均占成50%〕投注3487204元，从中获利（包括占成和抽取点水）144534元。
2、被告人朱某某获得“万泰”的“六合彩”赌博网站的总代理账号c88a88（c）后，即开设1个代理账号c99（敏），再利用该代理账号开设6个会员账号［c66（智）、c68（公）、c76（佳）、c788（林）、c789（清）、c798（敏）］，于2018年3月2日至4月2日间接受“六合彩”的投注金额5571041元，其中通过所开设的3个会员账号[c66（智）、c68（公）、c76（佳）]自行投注金额为674474元，接受下线朱某1、张某、“欧树”（公安机关尚未查证核实）等人通过所开设的另3个会员账号投注金额为4896567元（其中朱某14576113元、张某220454元），从中获利（即抽取点水）82386元。
2018年5月3日，永春县公安局决定对黄陆逊等人涉嫌开设赌场案立案侦查。永春县公安局治安大队在侦办该案过程中，发现被告人朱某某也涉嫌参与开设赌场犯罪。同年7月24日下午，永春县公安局治安大队的民警在莆田市荔城区黄石鞋服城C3—126、127号店内抓获被告人朱某某。次日，被告人朱某某被永春县公安局治安大队扣押款项500000元。归案后，被告人朱某某陆续如实交代其参与开设赌场的犯罪事实。
2019年3月4日14时许，被告人朱某某规劝并带领涉嫌容留他人吸食毒品的犯罪嫌疑人郑某（男、1972年3月28日出生、汉族、户籍地永春石鼓镇社山村76号）到永春县公安局桃城派出所投案。同年6月25日，郑某因犯容留他人吸毒罪被本院判处刑罚。
被告人朱某某对上述事实无异议，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。公诉机关在对被告人朱某某提起公诉时，向本院提出了对其犯开设赌场罪判处有期徒刑三年至三年三个月并处罚金的量刑建议。
在审理过程中，被告人朱某某于2020年5月29日向本院预缴罚金461000元。
被告人朱某某在庭审中对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。上述事实，还有被告人朱某某的供述和辩解，辨认其上线章某1以及下线朱某1、“阿某2”（即张某）的辨认笔录和照片；证人朱某1、张某、朱某2、郑某的证言，证人朱某1、张某分别辨认其上线即被告人朱某某的辨认笔录和照片；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证据保全决定书、证据保全（即扣押款项）清单，所调取的并经被告人朱某某及证人朱某1、张某分别辨认的名称为“福胜5”的“时时彩”及“万泰”的“六合彩”赌博网站的网页报表截图，章某1的人员查询基本信息，在逃人员（即郑某）登记/撤销表，郑某涉嫌容留他人吸毒案的立案决定书、拘留证，到案经过，被告人朱某某的户籍证明及其违法犯罪记录查询情况说明；永春县人民检察院的认罪认罚具结书、量刑建议书；本院（2019）闽0525刑初151号刑事判决书，本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人朱某某以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其中接受他人投注金额计29794174元，其行为已构成开设赌场罪，且属于情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控被告人朱某某犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分，所指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人朱某某在开设赌场共同犯罪中行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人朱某某归案后陆续如实供述其参与开设赌场的犯罪事实，又自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人朱某某到案后规劝并带领涉嫌犯容留他人吸毒罪的一名犯罪嫌疑人到公安机关投案，系有一般立功表现，依法予以从轻处罚。被告人朱某某在案发后积极退缴全部违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人朱某某的违法所得226920元，依法应予追缴。被告人朱某某虽系初犯又具有坦白、自愿认罪认罚并有立功表现等情节，但鉴于其涉案的犯罪数额大、情节严重，不宜对其适用缓刑；辩护人提出应对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见于法不符，理由不能成立、不予采纳。辩护人所提出被告人朱某某系初犯和偶犯、既有坦白情节又自愿认罪认罚、有立功表现、案发后积极退缴违法所得、具有深刻的悔罪表现并建议对其从轻处罚等辩护意见，理由成立、予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人朱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币461000元。
（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期的起止日期待本判决执行之日另行确定。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人朱某某的违法所得人民币226920元（由公安机关于本判决生效后五日内从所扣押的款项中予以上缴），予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审判人员
审判长陈瑞兴
人民陪审员吴华堂
人民陪审员黄金玉
裁判日期
二〇二〇年六月一日
书记员
书记员姚佳霖
