审理法院： 温州市龙湾区人民法院
案　　号： （2015）温龙开刑初字第66号
案件类型： 刑事
案　　由： 开设赌场罪
裁判日期： 2015-04-02

审理经过
温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉（2015）188号起诉书指控被告人尤某、杨某甲、钱某、苏某犯开设赌场罪，于2015年2月5日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于同年3月6日公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员韩加高出庭支持公诉，被告人尤某、杨某甲、钱某、苏某及辩护人吴建金、王忠良、金权勇到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况
温州市龙湾区人民检察院指控：2014年1月，被告人尤某、杨某甲、钱某经商议，各出8万元共计24万元，在龙湾区海城街道育英路58号二楼开设“网络银子商”即地下钱庄，利用“游戏茶苑”网络游戏网站平台注册交易账号，并通过在“QQ”、“淘宝网”、“阿里旺旺”、“游戏茶苑”等网络平台上，发布银子商交易信息方式，为参赌人员提供银子兑付，并以低价收购高价出售的盈利方式，赚取差价，雇佣被告人苏某负责日常经营管理银子兑付事务。2014年4月23日被当场查获。期间，尤某等人开设的银子商卖出银子金额累计1520962元，收购银子累计1212388元，获利共计6万余元。

对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人尤某、杨某甲、钱某、苏某的行为均已构成开设赌场罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款的规定，予以判处。钱某有自首情节，可以从轻处罚。苏某系从犯，应当减轻处罚。

一审答辩情况
被告人尤某、杨某甲、钱某、苏某均对指控事实无异议。

被告人尤某的辩护人吴建金提出如下意见：1、赌资应以卖出银子的金额1520962元来认定；2、尤某等人没有实际获利；3、尤某等人为网站的赌博行为提供帮助进行资金结算，系从犯；4、尤某如实供述犯罪事实，系初犯。建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。

被告人杨某甲的辩护人王忠良、金权勇提出如下意见：1、对本案定性有异议，涉案网站并非赌博网站，故杨某甲等人不属于开设赌场的共犯，应定赌博罪；2、赌资应以买入银子的金额1212388元来认定，如认定卖出银子的金额为赌资，则需继续取证证明卖出的银子均用于赌博；3、杨某甲系初犯，认罪态度好。建议对其适用缓刑。

本院查明
经审理查明：2014年1月，被告人尤某、杨某甲、钱某经商议，各出8万元共计24万元，在龙湾区海城街道育英路58号二楼开设“网络银子商”，利用“游戏茶苑”网络游戏网站平台注册交易账号，并通过在“QQ”、“淘宝网”、“阿里旺旺”、“游戏茶苑”等网络平台上，发布银子商交易信息方式，为参赌人员提供虚拟游戏币兑付，并以低价收购、高价出售虚拟币的方式赚取差价。被告人苏某受雇佣负责日常经营、管理虚拟币兑付事务，月工资2500元，至案发时已收到二个月的工资共5000元。2014年4月23日，该处“网络银子商”被查获，同时扣押台式电脑四台、笔记本电脑一台，尤某、苏某被当场抓获。期间，尤某等人卖出虚拟游戏币累计1520962元，收购虚拟游戏币累计1212388元，获利6万余元已由钱某花费。

2014年4月23日，被告人杨某甲被公安机关抓获。同年5月5日，被告人钱某自动投案，并如实供述犯罪事实。本案在审理过程中，钱某退出违法所得60000元，被告人苏某退出违法所得5000元。

上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：

1、被告人尤某、杨某甲、钱某的供述，证明其结伙在龙湾区海城街道育英路58号二楼开设“网络银子商”的事实。

2、被告人苏某的供述及其对被告人尤某、杨某甲、钱某的辨认，证明尤某、杨某甲、钱某合伙在龙湾区海城街道育英路58号二楼开设“网络银子商”，其受雇佣负责日常经营、管理虚拟游戏币兑付事务。

3、证人黄某甲的证言及其对被告人尤某、钱某的辨认，证明其丈夫杨某甲与尤某、钱某合伙开设“网络银子商”的事实。

4、证人杨某乙的证言，证明其哥哥杨某甲多次向其购买“游戏茶苑”的银子，并证实其身份证被杨某甲拿去办银行卡用于做生意。

5、证人黄某乙的证言，证明其妹夫杨某甲多次向其购买“游戏茶苑”的银子。

6、证人曾某的证言，证明其通过QQ联系多次在“网络银子商”处买卖“游戏茶苑”的银子。

7、搜查证、搜查笔录、现场勘查笔录、扣押决定书及U盘、账本、便签纸，证明公安机关查获“网络银子商”及物证、作案工具等。

8、银行交易明细、网站截屏及交易聊天记录照片，证明被告人尤某等人交易银子的经过及赌资情况。

9、公安机关出具的到案经过及身份证明。

被告人尤某的辩护人提出尤某等人没有实际获利。经查，尤某等人通过低价买进、高价卖出网络银子的方式，实际获利6万余元，这一事实有账本、银行交易明细等证据证实，并得到尤某及被告人杨某甲、钱某的认可，现实际占有人钱某已退出该款。故对该辩护人的相关意见，不予采纳。

被告人尤某的辩护人提出尤某系从犯。经查，尤某与被告人杨某甲、钱某共同出资开设“网络银子商”，三人作用相当，均系主犯。故对该辩护人的从犯意见，不予采纳。

被告人杨某甲的辩护人提出本案应定性为赌博罪。经查，杨某甲等人利用网络平台，针对不特定人员，提供网络银子兑付或倒卖行为，应认定为开设赌场的行为，且符合定罪标准，可按开设赌场罪定罪。故对辩护人关于本案定性的相关意见，不予采纳。

被告人杨某甲的辩护人提出赌资数额以买入银子的金额来认定。经查，参赌人员将资金直接兑换为虚拟币，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买虚拟币实际支付的资金数额认定，故本案的赌资数额应以卖出银子的金额1520962元来认定。对该辩护人关于赌资数额的意见，不予采纳。

辩护人的其他辩护意见，合法有据，予以采纳。

本院认为
本院认为，被告人尤某、杨某甲、钱某、苏某以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人尤某、杨某甲、钱某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。被告人尤某、杨某甲、苏某如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人钱某有自首情节，可依法减轻处罚。鉴于本案的违法所得已全部退出，对四被告人可酌情从轻处罚并适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果
一、被告人尤某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）

二、被告人杨某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）

三、被告人钱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）

四、被告人苏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）

五、被告人钱某、苏某已退出的违法所得65000元，予以没收；已扣押的作案工具白色电脑三台、黑色电脑一台、苹果笔记本电脑一台、台式电脑（兼容机）四台、东芝牌笔记本电脑一台，均予没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员
审判长王可可

人民陪审员林森

人民陪审员虞溶滨

裁判日期
二〇一五年四月二日

书记员
代书记员程茜茜