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张开锋、丁长奎、曹晓军贪污受贿罪一审判决书
来源: www.055110.com   日期:2018-06-09   阅读:

审理法院: 长丰县人民法院
案  号: (2015)长刑初字第00242号
案件类型: 刑事
案  由: 贪污罪
裁判日期: 2016-07-14

长丰县人民检察院指控:

(一)贪污事实

       被告人张开锋、丁长奎、曹晓军身为合肥市公安局包河分局民警,在2012年3月至2013年11月期间,利用办理案件的职务之便共同侵吞涉案款物,具体事实如下:

1、2012年3月份,被告人张开锋伙同丁长奎、曹晓军利用办理倪某甲贩卖毒品案的职务便利,将从倪某甲租住处搜查出的涉案钱款人民币27万元不依法列入扣押物品清单,三人经商议后决定予以私分,每人分得8.3万元,并以感谢费的名义送给在案件中提供技术支持的合肥市公安局技术侦查支队另一民警2万元,余款1000元作为探组费用。

2、2013年4月份,被告人张开锋、曹晓军等人在合肥市包河区万达广场附近抓捕毒贩未果,后将该毒贩租住处搜查出涉案钱款人民币5万元不依法扣押,张开锋、曹晓军、丁长奎等人予以均分,每人得款1万元。

3、2013年4月份,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军利用办理胡某组织、领导传销案的职务便利,将在胡某租住出搜查出的涉案钱款人民币4万元不依法列入扣押物品清单,共同侵吞。

4、2013年4月份,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军利用办理王晓艳、王月英、冯连科、王国平等组织、领导传销案的职务便利,将从王晓艳、王月英租住处查获的涉案黄金首饰,不依法列入扣押物品清单,三人经商议后决定,将该批黄金首饰用探组称量毒品的电子秤称重后,进行私分,不均部分用“探组经费”补足,其中丁长奎分得一条黄金项链。经安徽省产品质量监督检验研究院检验,该条黄金项链重51.45克。经合肥市价格认证中心价格鉴定,该条黄金项链价值人民币1.3274万元。

5、2013年11月份,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军利用办理宋婉珍、魏梅霞贩卖毒品案的职务便利,将在宋婉珍、魏梅霞租住处搜查出的涉案钱款人民币1万元不依法列入扣押物品清单,共同侵吞。

(二)受贿事实

       被告人张开锋、丁长奎、曹晓军身为合肥市公安局包河分局民警,在2012年3月至2014年6月期间,利用办理刑事案件的职务便利,单独或者共同收受、索取他人财物,为他人谋取利益,具体事实如下:

1、2012年3月份,被告人张开锋利用办理倪某甲贩卖毒品案的职务便利,在将未列入扣押物品清单的车辆返还时,向倪某甲妻子李某甲索得人民币3万元。

2、2012年4月份,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军利用办理干学梅组织、领导传销案的职务便利,以缴纳涉案款物为名向干雪梅亲属万某索要人民币5万元,每人分得1万元,余款2万元作为探组共用。

3、2012年4月份,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军利用办理周高平组织、领导传销案的职务便利,接受曹晓军战友杨某为周高平办理取保候审的请托,收受杨某人民币5万元。后因周高平亲属不愿意办理取保候审事宜,要求退还钱款。曹晓军以办理取保候审为由截留1.5万元,退还3.5万元。张开锋、丁长奎和曹晓军将未退还的1.5万元均分,每人得款5000元。

4、2012年4月份,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军利用办理熊叶林、朱鲜花、朱红萍、邹爱国、熊勒香、熊拥军、周龙组织、领导传销案的职务便利,在办理取保候审过程中,向上述七人亲属索要人民币8万元,每人分得2万元,余款2万元作为探组费用。

5、2012年6月份,被告人张开锋利用办理喻某组织、领导传销案的职务便利,向喻某索得人民币23.93万元。

6、2012年10月份,被告人张开锋利用办理章某甲贩卖毒品案的职务便利,按照和安徽国天律师事务所主任高某(另案处理)的约定,将其推荐给章某甲亲属作为案件的辩护人,并为高某在案件中提供便利,后收受高某人民币5万元。

7、2012年11月份,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军等人利用办理杜鹃破坏生产经营案的职务便利,在受杜鹃亲属王某乙请托为杜鹃办理取保候审过程中,收受王某乙人民币1万元,在杜鹃被取保候审后,向王某乙索要人民币1万元。

8、2013年4月份,被告人张开锋、丁长奎等人在办理王晓艳、王国平、冯连科、王月英等人组织、领导传销案的过程中,张开锋按照和高某的约定,将高某推荐给上述四人的亲属阙某,由国天律师事务所律师作为案件的辩护人,并为其在案件中提供便利,同时还将不依法列入扣押物品清单的车辆、房产证、银行卡等涉案物品经高某退给阙某,后两次共计收受高某人民币50万元。张开锋、丁长奎各分得20万元。

9、2013年9月份,曾主办万香林、干某乙等人组织、领导传销案的被告人张开锋受两人亲属万某、干某甲之托,帮忙为万香林、干某乙在服刑期间调换轻松工种时,向万某和干某甲分别索要人民币3万元和5万元。后因万香林和干某乙被调回户籍地江西服刑,张开锋在万某要求下分别退还3万元和4万元,余款1万元被张开锋据为己有。

10、2013年9月份,被告人张开锋利用办理刘某甲组织、领导传销案的职务便利,收受刘某甲价值人民币5000元的中石化加油卡。

11、2013年12月份,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军在办理陈家增伪造印章案的过程中,与被害人张某甲约定,在追回损失后按照10%的比例给予“办案经费”。2014年3月份,陈家增亲属赔偿了张某甲人民币250万元。张某甲按照约定,送给张开锋人民币25万元。张开锋分得8万元,丁长奎和曹晓军各分得7万元,将其中2万元分给他人,余款1万元作为探组共用。

2014年5月份,被告人张开锋在住院期间,再次收受张某甲感谢费人民币1万元。

12、2013年12月份,被告人张开锋利用职务便利,接受同创建设工程公司员工张某乙为解决合肥惠民新村2期工程劳资纠纷而要求立案查办的请托,收受张某乙价值人民币1万元购物卡。

13、2014年1月份,被告人张开锋利用办理候某、刘爱民销售假冒注册商标商品案的职务便利,按照和高某的约定,将高某推荐给候某、刘爱明侄子刘某乙,由安徽国天律师事务所作为案件的辩护人,并为高某在案件中提供便利,后收受高某人民币4万元。

14、2014年5月份,被告人张开锋、曹晓军利用办理李少胜猥亵儿童案的职务便利,接受李少胜亲属帮忙处理调解等事宜的请托,收受蒋某人民币6000元。张开锋和曹晓军各分得3000元。

15、2014年5月份,被告人张开锋介绍安徽国天律师事务所受理了汤倩倩组织卖淫案的辩护业务,并在案件中提供便利,收受高某人民币5万元。

16、2014年6月份,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军等人利用办理汪洋、程冉抢劫案的职务便利,接受汪洋亲属从轻定性请托,后在接受宴请过程中,每人收受价值人民币1000元的购物卡。

       被告人张开锋、丁长奎、曹晓军分别于2014年12月1日、12月9日、12月15日被传唤到案。

       为证实上述事实,长丰县人民检察院当庭宣读、出示了倪某甲等人贩卖毒品案卷宗材料,胡某组织、领导传销案卷宗材料,王晓艳等人组织、领导传销案卷宗材料,宋婉珍、魏梅霞贩卖毒品案卷宗材料,万香林、干某乙等人组织领导传销案卷宗材料,周高平等人组织领导传销案卷宗材料,熊叶林等人组织领导传销案卷宗材料,杜鹃破坏生产经营案卷宗材料,陈家增伪造印章案卷宗材料,刘爱民、候某销售假冒注册商标的商品案卷宗材料,李少胜猥亵儿童案卷宗材料,汤倩倩组织、领导传销案卷宗材料,汪洋、程冉抢劫案卷宗材料,鉴定意见,张开锋、喻某银行卡记录,中石化查询单,合肥市公安局政治部关于三人的任职说明,三被告人的干部履历表,合肥市公安局包河区分局情况说明,童峰贩卖毒品案卷宗材料,归案经过,户籍信息,证人证言,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军的供述与辩解等证据。

       长丰县人民检察院认为,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军身为国家工作人员,利用办理案件的职务便利,私分涉案款物,价值共计人民币38.3274万元,其中每人分得10.6274万元,三被告人的行为构成贪污,要求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五之规定进行判处。被告人张开锋、丁长奎、曹晓军身为国家工作人员,利用办理案件的职务便利,共同或者单独索取、收受他人财物,为他人谋取利益,其中张开锋、丁长奎、曹晓军共同受贿款物价值人民币41.8万元,张开锋分得11.6万元,丁长奎、曹晓军各分得10.6万元;张开锋、丁长奎共同受贿50万元,每人分得人民币20万元;张开锋、曹晓军共同受贿款物价值人民币6000元,每人分得人民币3000元;张开锋单独受贿款物价值人民币44.43万元,三被告人的行为构成受贿罪,要求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条之规定进行判处。被告人张开锋、丁长奎、曹晓军在判决宣告以前一人犯数罪,应当数罪并罚。

       被告人张开锋辩解,对公诉机关指控的主要犯罪事实和定性不持异议,自愿认罪。但辩称,起诉书指控的受贿第7起,其拿到了5000元;受贿第9起,其经手收了8万元,后退了7万元;受贿第15起,钱经其手送给他人了。

       被告人丁长奎辩解,对公诉机关指控的主要犯罪事实和定性不持异议,自愿认罪。但辩称,起诉书指控的贪污第1起,其在不知情的情况下分得的;贪污第4起,搜出的4万元现金张开锋送给其他人了;贪污的第5起,没搜到钱,张开锋给了其8000元现金,其上交了;受贿第3起,其没有分钱;受贿第4起,其不存在受贿的事实;受贿第7起,收到4000元放在探组,张开锋让其加了1000元送人了;受贿第8起,其收到20万元,但不知道钱的来源;受贿第11起,其没见过张某甲,给其7万元是事实。

       被告人曹晓军辩解,对公诉机关指控的受贿第14、16起犯罪事实和定性不持异议,自愿认罪。对起诉书指控的贪污第1起,其不知情,事后其把钱给了张开锋;贪污第2起,案件不是其办理的,搜查时其在门口,其也没有分到钱;贪污第3起,没有搜到钱;贪污第4起,分给其的项链,其扔给了丁长奎;贪污第5起,其没有分到钱;受贿第2起,其看到万某给了张开锋5万元;受贿第3、4、7起,其没有收钱;受贿第11起,其不知道钱的来源,其收了3万元。

       被告人张开锋的辩护人王文昌的辩护意见是,对起诉书指控被告人张开锋受贿第7起,被告人的供述与证人的证言间相互矛盾,应当认定为5000元;受贿第9起,被告人张开锋交代其将收取的8万元交给了义城监狱干警黎某,侦查机关没有对黎某进行核实,且张开锋自己退给受托人7万元,对于剩余的1万元不能简单认定为张开锋受贿;受贿第11起,被告人张开锋在住院期间收受张某甲的1万元,不应当认定为受贿,因此时两人已没有具体案件上的关系,张开锋不是利用职务便利收取,是正常的人情;受贿第15起,被告人张开锋交代其将收取的5万元交给了承办警官郁某,侦查机关没有对郁某进行核实,将这5万元认定为张开锋受贿,没有法律依据;被告人张开锋已经积极退还部分赃款,其中共同贪污部分退赃给倪某甲妻子李某甲10万元,单独受贿部分退赃给倪某甲妻子李某甲3万元;被告人张开锋具有立功、自首情节。

       被告人丁长奎的辩护人姚文根、杨军的辩护意见是,被告人丁长奎在与他人共同贪污、受贿犯罪中,起次要作用,是从犯;对起诉书指控的贪污第1起,被告人丁长奎私分的8.3万元已退还给张开锋;贪污第3起,从胡某处搜到的4万元,已被张开锋拿走,不应认定被告人丁长奎共同贪污;贪污第5起,搜查所得8000元,已交至安徽省公安厅禁毒支队账户;受贿第2起,被告人丁长奎和曹晓军供述已被张开锋拿走,丁长奎不应构成共同受贿;受贿第3起,1.5万元已被张开锋拿走了,不能认定被告人丁长奎为共同受贿;受贿第4起,公诉机关指控的证据不足,且相互矛盾,被告人丁长奎没有受贿;受贿第7起,通过现有的证据,只能证明三被告人受贿金额为4000元;受贿第8起,公诉机关认定被告人丁长奎共同受贿50万元不妥;受贿第9起,公诉机关认定被告人丁长奎共同受贿27万元不妥;被告人丁长奎具有自首情节。并向法庭出示了合肥市公安局包河公安分局的情况说明,证明被告人丁长奎的归案情况。

       被告人曹晓军的辩护人姚吉志、葛德生的辩护意见是,侦查机关对被告人曹晓军指定居所监视居住期间获得的相关证据应予以排除;起诉书指控被告人曹晓军贪污、受贿涉及的所有案件均是其他被告人主办的,曹晓军仅仅参与了部分案件的协助办理,并不参与案件管理和影响案件的走向,很多事情其完全不知晓,因此被告人曹晓军没有利用职务便利;对起诉书指控被告人曹晓军贪污第1起,被告人曹晓军退给了被告人张开锋7万元;贪污第2起,各被告人的供述和证人证言间存在矛盾,指控被告人曹晓军共同贪污5万元不能成立;贪污第3起,丁长奎从胡某处搜到4万元现金,被告人曹晓军不知情,且被告人张开锋拿去送人了,此起指控没有任何依据;贪污第4起、第5起,指控被告人曹晓军共同贪污不能成立;受贿第2起,指控被告人曹晓军共同受贿的依据不足;受贿第3起,认定被告人曹晓军共同受贿的证据不足;受贿第4起,被告人曹晓军在侦查机关没有任何供述,且丁长奎当庭陈述本起根本没有8万元保证金,只收取了3.5万元,期满后交给张开锋了,对被告人曹晓军的该起指控不能成立;受贿第7起,三被告人的供述与证人证言相互矛盾,不能证明杜娟母亲交给探组的准确数额,该起指控依据不足;受贿第11起,被告人曹晓军只收到3万元,且与被告人张开锋、丁长奎之间没有共同受贿的故意;指控被告人曹晓军共同挥霍和侵吞放在探组的费用不能成立;被告人曹晓军在共同贪污过程中只起次要或辅助作用;被告人曹晓军具有立功、悔罪情节。

经审理查明:

一、贪污事实

被告人张开锋、丁长奎、曹晓军在担任合肥市公安局包河分局刑警期间,利用侦查刑事案件的职务之便共同或单独侵吞涉案款物,具体事实如下:

(一)2012年3月,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军利用侦查倪某甲贩卖毒品案的职务便利,将从倪某甲住处搜查到的现金27万元不依法扣押,三人商量后予以私分,每人分得现金8.3万元,并以感谢费的名义送给在案件中提供技术支持的另一民警2万元,余款1000元作为探组费用。后被告人张开锋将8.3万元现金退还给了倪某甲的妻子李某甲。

认定上述事实的证据有:

1、证人李某甲的证言,证实其丈夫倪某甲于2012年3月3日左右因为贩毒被抓。倪某甲被抓当晚,张警官及另一位不认识的警官从其卧室搜出约40至45万元现金,这些现金没有在扣押物品清单上记载。这些钱是准备买房的,其自己积累的有十二三万元,倪某甲向堂哥哥倪磊借了几万元,向姑姑借了六万元,小孩爷爷给了十万元。倪某甲判决下来后,其看倪某甲被判了5年,从其家搜查的现金未写在判决书里,其怀疑这些钱被张警官他们贪了,就打电话让张警官退一部分钱。后来张警官分两次退给其13万元现金的事实。

2、证人倪某甲的证言,证实其被抓当晚,放在家中准备买房子的50万元现金被搜走了。这些钱主要是其自己的10多万元、20万元不到,其父亲给的10万元,其向姑姑倪永慧借的几万元,向堂哥倪磊借的12万元。这50万元,法院的判决书没有写没收上缴国库,且判决后其在看守所会见老婆的时候,老婆说这些钱没有还给其家的事实。

3、证人倪某乙的证言,证实2012年3月的一天,刑警到其儿子倪某甲住的房子搜查,搜到了毒品和2个包所装的40万左右的现金。钱是其日常所攒的,以及向其儿子姑姑等人借的,这些钱是准备给儿子、儿媳在合肥买房的。倪某甲被送进白湖监狱服刑后不久,李某甲向张警官要钱,张警官分两次退给李某甲13万元现金的事实。

4、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2012年3月3日凌晨1、2点钟,其带着丁长奎、曹晓军等人到倪某甲住处抓捕倪某甲,抓获倪某甲后,对倪某甲住处进行了搜查。当时只对搜查到的200多克毒品和8000元现金开列了扣押清单,对搜到的27万元现金没有列入清单。事后,其和丁长奎、曹晓军在值班室商议将这27万分掉,其中拿出2万元给了合肥市公安局技侦支队的一名干警,三人各分了8.3万元,剩下的1000元作为探组经费。在倪某甲案件判决以后,倪某甲老婆李某甲多次打电话让其退钱,后其分两次共计退给李某甲13万元现金的事实。

5、被告人丁长奎的供述与辩解,交代了2012年2月份左右,其和探长张开锋、民警曹晓军等人对涉嫌毒品犯罪的倪某甲进行抓捕。抓获倪某甲之后,其和张开锋、曹晓军对倪某甲租住的房屋进行搜查。其对倪某甲家的厨房进行搜查时,张开锋搜查卧室,曹晓军控制客厅里的人,搜查的过程中张开锋很神秘地走过来递给其两个挎包,一个是布包、一个是皮包,让其送到楼下的车上。当晚值班时,张开锋从车子后备箱将那两个挎包取了出来,其和张开锋、曹晓军3人在一楼会客室打开这两个包,发现里面有27万元现金,这两包钱没有在扣押物品清单上列明。在商量之后,三人将这些钱分了。在分钱前,张开锋提议先拿出2万元送给市局技侦支队的唐某,因为线索是唐某提供的,要给点好处费。最终三人每人分了8.3万元,剩下的1000元张开锋决定交给其保管,作为探组的经费的事实。

6、被告人曹晓军的供述与辩解,交代了2012年3月初的一天晚上,其和张开锋、丁长奎等人到倪某甲租住处抓捕倪某甲。在倪某甲租住小区的楼道,将倪某甲抓获,在倪某甲身上搜到了部分毒品和几千元现金。之后,其和张开锋、丁长奎等人在倪某甲的租住房里进行搜查。其在客厅控制犯罪嫌疑人,张开锋到倪某甲的卧室进行搜查,丁长奎在搜查其他地方。在倪某甲租住处搜到大量毒品,并进行了拍照固定,有没有现场扣押其没有注意。回到刑警队时已经是夜里十一点多,其看了会人后就到楼上办公室睡觉去了。第二天,其在睡觉,具体时间记不清了,张开锋喊其到一楼会客室,当时就其和张开锋、丁长奎三人,张开锋叫丁长奎出去把东西拿出来,其当时不知道是什么。过了一会,丁长奎拿来了黑色包还是袋子其记不清了。打开后,其看到许多成捆的现金,张开锋讲是从倪某甲家搜到的毒资。三人数了一下是27万元,三人商量后将钱分了,其分了七八万元的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(二)2013年4月,被告人张开锋、曹晓军等人在合肥市包河区万达广场附近抓捕毒贩未果,后将从该毒贩租住处搜查出的现金5万元不依法扣押,被告人张开锋、曹晓军、丁长奎与孔某等人予以私分,每人得款1万元。

认定上述事实的证据有:

1、证人孔某的证言,证实2013清明节前后的一个周五晚上,张开锋带领其和曹晓军到包河区万达广场抓捕一名毒贩未果。凌晨三时许,找来开锁公司打开毒贩租住房,进入房间搜查时,其听曹晓军说床底下有钱,并从床底拿出一个袋子。回到队里,张开锋拿出5万元现金,张开锋和曹晓军各拿了1万元,张开锋给其2万元,让其上班后给丁长奎1万元,另外张开锋又多给了其3000元,说是支付给开锁公司的钱的事实。

2、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2013年清明节期间,其和曹晓军、孔某三人去包河万达广场后面一条街的一个单位老宿舍门口蹲守一个毒贩,准备抓捕毒贩但没有抓到。丁长奎没有参加这次抓捕。之后,大家到毒贩的住处进行搜查,曹晓军搜查到现金,具体多少现金其记不得了。后来,大家将现金分了,其分了1万元,曹晓军分了1万元,孔某应该分得5000至8000元,给丁长奎留了1万元的事实。

3、被告人丁长奎的供述与辩解,交代了2013年清明节,其在家休息,中午时张开锋打其电话,告诉其前一天晚上他和孔某、曹晓军对一毒贩进行抓捕没成功,后对毒贩的租住地进行搜查,查获了毒品和毒资。其回到单位上班时,张开锋给了其1万元,并说曹晓军、孔某等人都分了钱,但具体分多少其不知道。这个案件其没参与办理,嫌疑人没抓到也没立案,但其参与了私分赃款的事实。

4、被告人曹晓军的供述与辩解,交代了2013年4月份的一天,探组在办理贩卖毒品案件中,张开锋通知其抓捕一名毒贩,但当天没抓到人。后进到毒贩屋内搜查时,在鞋柜内搜出毒品,张开锋在床下搜到现金,具体数字其不清楚,当时没有办理扣押手续。到车上后,张开锋给了市公安局技侦支队的唐某3万元,剩下的钱放在丁长奎处,后期如何处理其记不得了的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(三)2013年4月,被告人张开锋、丁长奎利用侦查胡某组织、领导传销案的职务便利,将从胡某租房内搜查出的现金4万元不依法扣押,放在探组由被告人丁长奎保管,后由被告人张开锋送给他人。

认定上述事实的证据有:

1、证人胡某的证言,证实2013年5月9日凌晨1点,其被张开锋等人抓获。其被带走时,其看到一个女警官将这个包也带走了,当时没有列物品清单。其被带到警队的当天上午10时左右,其对审问人员及张开锋说,其卧室柜子里的被子里有47000元现金,他们没有将钱的事记录下来,之后这些钱和黄金首饰都没有退还给其,在判决书上也没有体现的事实。

2、被告人张开锋的供述与辩解,交代了胡某传销案件,在审讯胡某时,胡某说家里有钱,其安排丁长奎、曹晓军去胡某家搜查。搜查结束回来时,丁长奎对其说搜到了4万元现金,其让丁长奎把钱保管着。后来为了帮倪某甲在监狱找人,其从丁长奎处拿了5万元送给他人,这5万元包含了胡某处搜查到的4万元的事实。

3、被告人丁长奎的供述与辩解,交代了2013年,在侦查胡某传销一案中,胡某讲家里有4万元现金,后搜出了4万元现金,张开锋指示将这4万元放在探组作为办案经费。后来张开锋在倪某甲贩毒案后期帮忙找关系送给他人的事实。

4、被告人曹晓军的供述与辩解,交代了2012年初,其在审讯胡某涉嫌传销一案过程中,胡某对其讲她家里有现金五万元,在出租房的被子里。其把胡某家里有钱的情况向张开锋汇报,张开锋安排其和丁长奎等去胡某家搜查,其在客厅门口站着,丁长奎和其他人在里面搜,后丁长奎出门说没搜到钱,当天丁长奎究竟是否搜到钱了其不知道的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(四)2013年4月,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军利用参与侦查王晓艳、王月英、冯连科、王国平等组织、领导传销案的职务便利,将从王晓艳、王月英租住处查获的黄金首饰不依法扣押,并予以私分,其中被告人丁长奎分得一条黄金项链。经合肥市价格认证中心价格鉴定,该条黄金项链价值人民币1.3274万元。案发后,被告人丁长奎主动将该项链退缴侦查机关,并随案移送。

认定上述事实的证据有:

1、物证黄金项链一条,证实被告人丁长奎侵吞的黄金项链情况。

2、合肥市价格认证中心关于贪污受贿黄金项链的价格鉴定结论书,证实被告人丁长奎侵吞的黄金项链经鉴定价值人民币13274元的事实。

3、被告人张开锋的供述与辩解,交代了有一次搜查现场,查获一批黄金首饰,首饰被其他人平分了,具体案件情况其记不清了,记得当时从探组经费里给了其8000元现金,是否分给其首饰其记不得了,只记得有这件事的事实。

4、被告人丁长奎的供述与辩解,交代了2013年6、7月份,在办理冯连科、王国平组织领导传销一案中,对他们的住处进行搜查,在电脑桌里查获了一些首饰,从外表上看类似是黄金,后其分得一条黄金项链的事实。

5、被告人曹晓军的供述与辩解,交代了2013年的一天中午,张开锋让其到丁长奎办公室去一下,屋里有丁长奎等人,张开锋让丁长奎从抽屉里拿出一包东西,里面有现金和少量首饰,当时好像已经分好了,张开锋说一人一份,他和丁长奎要现金,多少钱其记不得了。其分得一条男式金手链,后来其处理掉了(开庭时其表示后来给了丁长奎,丁长奎当庭予以认可)的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(五)2012年6月,被告人张开锋利用侦查喻某组织、领导传销活动案的职务便利,收取喻某退缴的赃款23.93万元,并据为己有。

认定上述事实的证据有:

1、被告人张开锋的农行卡交易记录、证人喻某的农行卡交易记录,证实喻某共转帐给被告人张开锋现金民币23.93万元的事实。

2、证人喻某的证言,证实其因传销于2012年6月10日晚上10点多被张开锋带到包河刑警队,到刑警队后,其被冷放好几个小时。6月11日凌晨,张开锋一个人找其问话,问完话,张开锋说必须退赃,退完赃可以放人。其问退多少钱,张开锋说退25万元。其当时身上有一张农业银行卡,卡内有3.9万元,其当时让家人打了8万元和3.1万元到这张卡上,凑足了15万元,其就把这张农业银行卡给了张开锋,并告诉了他密码。然后,张开锋一个人开车把其送到租房处。6月11日其回南昌后,张开锋打电话让其继续退10万元赃款,否则到南昌抓其。其没办法又借了10万元打到上面给张开锋的农业银行卡的事实。

3、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2012年5、6月份,其办理的喻某组织、领导传销活动案,经对喻某审讯,喻某供述她非法获利30多万元。当晚1、2点钟,其让喻某把这些钱退到刑警队里,就去睡觉了。大概早上5、6点钟,其发现喻某出现了低血糖症状,其害怕出现意外,其一个人把喻某送到她的租住处。其把喻某送到租住处之后,把其中国农业银行的卡号给了喻某。之后,其让喻某尽快把赃款交了,不然就处理她。后来喻某分多次将钱退到这张卡上了(侦查人员出示张开锋账号为62×××19的中国农业银行卡个人明细信息,交易金额共计23.93万元,其对此予以确认),这些钱被其炒股用掉了的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

二、受贿事实

被告人张开锋、丁长奎、曹晓军在担任合肥市公安局包河分局刑警期间,利用办理刑事案件的职务便利,共同或单独收受他人财物,为他人谋取利益,具体事实如下:

(一)2012年3月,被告人张开锋利用侦查倪某甲贩卖毒品案的职务便利,在将未列入扣押物品清单的车辆返还时,向倪某甲妻子李某甲索要现金3万元,后被告人张开锋将3万元退还给了李某甲。

认定上述事实的证据有:

1、倪某甲等人贩卖毒品案卷宗材料,证实被告人张开锋参与侦查倪某甲贩卖毒品案件的事实。

2、证人李某甲的证言,证实倪某甲被抓时,张警官把倪某甲开的一辆银色悦达起亚K5轿车扣押了,这辆车是倪某甲借他堂哥倪磊的。后其打电话给张警官,说车子是借的,让他把车子退回来。张警官说车子是倪某甲的贩毒工具,退有点困难,并说扣车的事刑警队很多人都知道,不能平白无故就把车退还,让其给5万块钱。大概过了一个星期,其打电话给张警官问什么时候能拿回车子,张警官让其晚上带3万元到刑警三大队外面马路。当晚,其在刑警三大队外面马路上给了张警官三万块钱。过了几天,张警官打电话让其去拿车,其就让倪磊去把车开回来了。倪某甲判决下来后,其看倪某甲被判了五年,从其家搜查的40至45万元未写在判决书里,其怀疑这些钱被张警官他们贪了,就打电话让张警官退一部分钱,后来张警官分两次退给其13万元现金的事实。

3、证人倪某乙的证言,证实其儿子倪某甲被送进白湖监狱服刑后不久,李某甲向张警官要钱,张警官分两次退给李某甲13万元现金的事实。

4、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2012年3月3日,在抓获倪某甲的当天,将倪某甲贩毒的起亚汽车扣押了。通过车辆信息查询,这辆车在倪某甲堂哥倪磊的名下。倪某甲被抓后半个月左右,倪某甲老婆李某甲打电话让其帮忙把车弄出来,其让李某甲拿5万块钱,让倪磊带证件把车开回去。过了几天,李某甲打电话说退车子的事情,其让李某甲带3万块钱过来。后来李某甲给了其3万元,其让倪磊做了份材料把车开回去了。在倪某甲案件判决以后,倪某甲老婆李某甲多次打电话让其退钱,不然就去其单位闹,后其分两次共退给李某甲13万元现金的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(二)2012年4月,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军利用侦查干学梅组织、领导传销活动案的职务便利,收受干雪梅亲属万某现金5万元,每人分得1万元,余款2万元作为探组共用。

认定上述事实的证据有:

1、万香林、干某乙等人组织领导传销案卷宗材料,证实被告人张开锋、曹晓军、丁长奎均参与了侦查万香林、干某乙等人组织领导传销案的事实。

2、证人万某的证言,证实万香林等人传销案件,干学梅也牵涉案件中,其到包河刑警三队找关系找到了曹姓警官,询问涉案情况,曹警官说要把干学梅涉案的十几万元交掉。干学梅家人凑了5万元,曹警官让把钱交到了姓丁的那了,交钱是希望对干学梅的事情从轻处罚,后来干学梅没有受到刑事处罚,曹警官没有退钱的事实。

3、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2012年9、10月份,在办理罗志强等人传销案件时,一涉案人员干学梅为了不受调查,由万某送给了曹晓军5万元,曹晓军将钱交给了丁长奎。过了几天,其和曹晓军、丁长奎各分得1万元,另2万元作为探组经费的事实。

4、被告人丁长奎的供述与辩解,交代了2012年端午节前,在办理罗志强等人的组织、领导传销案中,其中有一个涉案人员叫干学梅。后来,江西来的一个姓万的人(男的,50多岁)找到了曹晓军,后曹晓军将这个人领到其办公室,当着那姓万的面说其是“会计”,说完这话,曹晓军就走了。姓万的人拿出一个信封,让其数一下。其看见信封里面是钱,姓万的说和曹警官讲好了,其就没多问,接过信封放在抽屉里了。人走后其数了下,是5万元现金。接着,其到张开锋和曹晓军办公室请示这5万元怎么处理。张开锋说这钱是干学梅家人送来的,是希望不要再抓她了,这钱其中2万元作为探组办案经费,剩下的3万元其和曹晓军、张开锋一人1万元私分了的事实。

5、被告人曹晓军的供述与辩解,交代了2012年初,在办理罗志强等人组织领导传销案中,涉案人员有干学梅、万香林等人。2012年5月份左右,有个人打队里电话,讲找四探组张探长,其接完电话后过了一会,打电话的人到了办公室,他以为其是张探长,就自我介绍说他姓万,为干学梅、万香林等人说情,看看能不能办取保等照顾。过了一会,张开锋过来,其叫姓万的找张开锋。大约20分钟后,其听张开锋对姓万的说“你交到会计那里吧”。最后这个姓万的在丁长奎处交了5万元。事后张开锋对其说这些钱被他用了,这钱没有分的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(三)2012年4月,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军利用侦查周高平组织、领导传销活动案的职务便利,接受曹晓军战友杨某为周高平办理取保候审的请托,收受杨某现金5万元。后因周高平亲属不愿再办理取保候审事宜,要求退还钱款。被告人张开锋、丁长奎和曹晓军退还了3.5万元,将未退还的1.5万元予以均分,每人得款5000元。

认定上述事实的证据有:

1、周高平等人组织领导传销案卷宗材料,证实被告人张开锋、丁长奎、曹晓军参与了周高平等人组织领导传销案侦查的事实。

2、证人杨某的证言,证实其战友陈某曾打电话让帮忙找人给一个江西籍的传销人员办取保候审,办案人叫曹晓军。其和曹晓军是战友,其联系曹晓军后,曹晓军称办案人不是他一个人,取保候审需要5万元。其和陈某说了后,陈某给了其5万元。其把5万元给了曹晓军后,传销人员一直没有释放。后来陈某说当事人家里不想办取保候审了,其告诉了曹晓军,曹晓军最后退给其3.5万元,其把3.5万元交给了陈某的事实。

3、证人陈某的证言,证实其战友王林的朋友周高平在合肥搞传销被合肥包河刑警队查处,王林找其帮忙为周高平办取保候审,其找到战友杨某,杨某找到办案人曹晓军,杨某说曹晓军提出取保候审需要一部分费用,后来其将5万元送给了杨某,杨某送给了曹晓军。过了两个星期,周高平的家人催问事情办得怎么样了,办不好就不办了。曹晓军说取保的事还没办好,杨某就把周高平家人不想办取保的事情告诉了曹晓军。曹晓军告诉杨某5万元已经花了一部分,只能退一部分。最后,杨某交给其两三万元左右,具体数字其记不清了,其把杨某退的钱转账给了王林的请托人了的事实。

4、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2012年5、6月份,周高平传销案有个中间人,是部队上的,给了曹晓军5万元,希望给予帮忙和关照。因为中间人办事拖拉,周高平家里不高兴,后来闹翻了。2012年7、8月份,曹晓军退了中间人3.5万元,剩余的1.5万元其和曹晓军、丁长奎各分得5000元的事实。

5、被告人丁长奎的供述与辩解,交代了大概在2012年6、7月份,在办理罗志强组织、领导传销一案中,曹晓军一个战友找到曹晓军为犯罪嫌疑人周高平说情,希望在案件处理中给予关照,张开锋让他交给探组5万元,后交给其了。大概过了个把星期,曹晓军说那个战友找他要钱,张开锋让其退了3.5万元,其余1.5万元其和张开锋、曹晓军每人私分了5000元的事实。

6、被告人曹晓军的供述与辩解,交代了大概在2012年3、4月份的一天,其战友杨某到办公室找其,希望在处理徐舟剑(实际为周高平)组织、领导传销案件中从轻处理。徐舟剑给其探组送了三四万元,具体多少钱其记不清了,这钱其战友交给了丁长奎。后来,其战友杨某打电话说徐舟剑家人另外找人了,要求把钱退给他。其从丁长奎处把战友送的钱在刑警三队门口交给了杨某的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(四)2012年10月,被告人张开锋利用侦查章某甲贩卖毒品案的职务便利,将原安徽国天律师事务所主任高某(已判刑)推荐给章某甲亲属作为案件的辩护人,后收受高某现金5万元。

认定上述事实的证据有:

1、章某甲贩卖毒品案卷宗材料,证实被告人张开锋参与侦查章某甲贩卖毒品案件,高某为章某甲辩护人的事实。

2、证人章某甲的证言,证实2012年10月17日,其因贩卖毒品被张开锋等人抓到包河刑警队。当天晚上,张开锋给了其一个号码,让其打电话给家里,让家里人请这个人作其律师,这个律师叫高某。张开锋说如果不请这个律师,其要被判七八年,如果请了高某律师,只能判一年多。当晚,其就给母亲打了电话,让她和高某律师联系,其母亲就联系高某律师在茶楼谈了其的事情。当晚其一直用手机和家里联系,得知其母亲取不出现金,给了高某律师几千元购物卡的事实。

3、证人李某乙的证言,证实其系章某甲母亲。2012年10月份,章某甲涉嫌贩毒被包河刑警三队抓了,章某甲打电话让其找一个姓高的律师,说他能处理好这些事情。后来其就和姓高的律师联系了,见面后才知道他叫高某,高某说只有他能搞定这个案件,不要在外面找其他人。过了两三天,其在高某律师事务所里找到高某,给了他五张面值1000元的百大购物卡。后来,其和章某甲爷爷一起同高某谈的代理案件的事。钱都是章某甲爷爷出的,其不清楚具体给了多少钱的事实。

4、证人章某乙的证言,证实其系章某甲爷爷,其给了高某律师18万元代理费的事实,与章某甲、李某乙的证言基本一致。

5、证人高某的证言,证实大约在2012年下半年或2013年初,章某甲妈妈打电话要找其代理案件。章某甲是一起贩毒案的嫌疑人,章某甲妈妈讲是张开锋介绍她过来找其的。其和章某甲妈妈聊了一下章某甲案的案情和家庭情况,然后打电话给张开锋问找章某甲妈妈收多少律师费,张开锋说收十万左右。因为章某甲贩毒案是张开锋介绍的,其收律师费准备给张开锋回扣,其收律师费和张开锋沟通,主要是让张开锋知道收了多少律师费,好给张开锋回扣。后来其收了章某甲妈妈七万元律师费,是以现金支付的。其收到钱后的当天晚上就和张开锋联系,约好在其住的小区大门口附近见面,其给了张开锋四五万元现金,具体数额其记不清了的事实。

6、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2012年九十月份,其办理了一起贩卖毒品案件,犯罪嫌疑人叫章某甲。章某甲爷爷在向其了解案情时,其把高某律师的名片给了他。过了几天,高某打电话让其到他家去一下。见面后,高某递给其一个布袋子,并问了一下章某甲案件的案情。其回家后把布袋子里的钱数了一下,是5万元整的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(五)2012年11月,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军等人利用侦查杜鹃破坏生产经营案的职务便利,在受杜鹃亲属王某乙请托为杜鹃办理取保候审过程中,收受王某乙现金1万元。

认定上述事实的证据有:

1、杜鹃破坏生产经营案卷宗材料,证实被告人张开锋、丁长奎、曹晓军参与了侦查杜鹃案的事实。

2、证人王某甲的证言,证实其为包河刑警三队协警。2013年夏天,刑警三队四探组张开锋、曹晓军等人办理的杜鹃毒鱼案,杜鹃母亲通过其五爷找到其,希望找人帮忙。之后,其找到张开锋、曹晓军,张开锋说先拿1万过来,等涉案死鱼价值鉴定出来再说。过了几天,杜鹃母亲拿了1万元现金找到其,其带着杜鹃母亲到张开锋和曹晓军办公室,将1万元交给了曹晓军。过了几天,杜鹃放出来了。杜鹃母亲为了表示感谢又带1万元现金,其带着她到张开锋、曹晓军办公室送给了张开锋他们,具体交到谁手上其记不起来了的事实。

3、证人王某乙的证言,证实其系杜鹃母亲。2013年杜鹃因毒鱼被包河刑警队抓了,为了早点放出来,其通过同村的王家银找到他侄子王某甲。一天,其带了1万元现金,由王某甲陪着一起到办公室找到了张警官和曹警官,其直接将这1万元交到曹警官手上。给过钱之后,杜鹃一直没有放出来。有一天,办案警官电话通知其,杜鹃被关进了合肥看守所。于是其又联系王某甲。通过王某甲约张警官和曹警官在淝河路上的芙蓉山庄吃饭,当晚张警官和另一名不知道姓名的警官来了,曹警官没有来。饭后过了几天,杜鹃就被放出来了。王某甲联系其说,张警官还要1万元。一天,其带着1万元和王某甲一起去张警官和曹警官办公室,把1万元交到张警官手上。钱后来没有退给其的事实。

4、被告人张开锋的供述与辩解,交代了丁长奎办理的杜鹃毒鱼案件中,协警王某甲找到其,说是他家门口亲戚,让其关照。后来王某甲为了表示感谢请他们吃饭,其和丁长奎去吃饭了。饭后,王某甲给了丁长奎5000元,这钱是如何处理的记不得了,丁长奎给了其1000元的事实。

5、被告人丁长奎的供述与辩解,交代了2013年天有点热的时候,在办理杜鹃破坏生产经营案件的时候,由于双方当事人和好了,检察院不批捕,队里辅警王某甲的叔叔找到张开锋,给了5000元,张开锋决定给王某甲的叔叔1000元,剩下的4000元放在探组作办案经费。王某甲叔叔叫什么名字其不知道的事实。

6、被告人曹晓军的供述与辩解,交代了在办理一起毒鱼纠纷引起的案件过程中,嫌疑人叫什么名字其记不得了,时间也记不得了。在案件处理前,嫌疑人通过队里协警王某甲请求通过调解处理此案,并邀请大家吃饭,因为忙就没去吃饭,张开锋讲等案子办完后再讲。后来,案件通过张开锋协调调解结案,王某甲送给探组一万元,张开锋决定将这一万元在其和张开锋、丁长奎、孔某四人之间均分,每人分了2500元的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(六)2013年4月,被告人张开锋在侦查王晓艳、王国平、冯连科、王月英等人组织、领导传销案的过程中,将原安徽国天律师事务所主任高某推荐给上述四人的亲属阙某,由安徽国天律师事务所律师作为案件的辩护人,并将未依法扣押的车辆、房产证、银行卡等涉案物品经高某退给阙某,后两次共计收受高某现金50万元。被告人张开锋自己留下20万元后,分给被告人丁长奎20万元、孔某10万元。

认定上述事实的证据有:

1、王晓艳、冯连科、胡某等人组织领导传销案卷宗材料,证实张开锋等人参与了王晓艳、冯连科、胡某等人组织、领导传销活动案侦查的事实。

2、证人高某的证言,证实2013年上半年,冯连科等四人传销案是张开锋介绍给其代理的,其接手后,委托人阙某预付了冯连科一个人案件的5万元律师费。收到5万元后的两三天,张开锋打电话给其说阙某要送30万元钱过来,让其代收,并让其把两把车钥匙交给阙某。之后,阙某把30万元钱交给其,其把两把车钥匙给了阙某。收钱后,其考虑还有三个当事人的律师费没有收取,就从这30万元中扣了15万元作为预收律师费。当天傍晚,其不是在自家小区门口就是在张开锋小区门口给了张开锋15万元。大概又过了三四天,张开锋打电话对其说:“等会儿阙某过来送35万元钱,你代收一下,把房产证、购房合同和银行卡等给阙某。”后阙某把钱送到其办公室,其把房产证、购房合同和银行卡给了阙某。收钱当天,其把这35万元现金给了张开锋,给钱地点其记不准了的事实。

3、证人阙某的证言,证实2013年5月份,其亲小姨王晓艳、小姨夫冯连科、小舅王国平、表妹王月英因组织领导传销案被合肥市公安局包河刑警三队抓获,办案人是张开锋等人。其为他们委托的律师是安徽国天所的高某律师,是张开锋推荐的,高某没有具体作为辩护人,他为王晓艳、冯连科、王国平、王月英4个人分别指派了一个律师。冯连科的律师费是5万元,其他3人每人2万,总共其交给高某律师11万元律师费。和高某律师签完委托代理合同后的第二天,高某律师打电话让其去他办公室。在高某律师办公室,高某对其说,王晓艳传销案有2辆涉案车,一台奔驰E300,一台路虎,让其给他30万元,这2辆车就不作涉案车辆处理了,可以把车钥匙给其把车开走,其同意了。过了两天,其筹齐30万元现金去了高某办公室,其把30万元现金交给高某,高某把这2辆车的钥匙给了其,其把这2辆车开走了。2013年9、10月份,王晓艳还在看守所,张开锋打电话约其见面,见面后张开锋给其一张王晓艳建设银行的5年定期存折,存折上有50万元,张开锋让其全取出来。其将这50万元取出后全部带回家了。之后一周左右,张开锋打电话让其拿出35万元放到高某律师那里,说要为王晓艳案找关系用,后其在高某办公室把装有35万元的现金的黑色塑料袋交给了高某律师的事实。

4、证人孔某的证言,证实2013年7、8月份,张开锋或丁长奎对其说探组发了一笔钱,放在其柜子里,其回办公室打开柜子后发现有10万元现金的事实。

5、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2013年5月份,其探组承办王晓艳等人组织、领导传销案件时,其是案件主办人,高某是王晓艳案件的代理律师,是其介绍的。2013年6、7月份的一天下午,高某给了其15万元现金,并说这15万元是从王晓艳案件代理费中拿出的一部分,是给探组的好处费。过了一段时间,高某到其办公室,跟其说想把王晓艳未列在扣押物品清单上的东西拿回去,其就把王晓艳被扣押的三本房产证、四五十张银行卡给了高某。过了几天,高某打电话叫其去他办公室。在高某办公室,高某给了其一个黑色无纺布袋子,里面装的是一捆一捆的百元现金。高某和其说这是王晓艳案件的后续代理费,让其放心。其把钱带回单位后数了一下,是35万元整。第一次收的15万元,回单位后其拿出5万元,在丁长奎办公室给了丁长奎,剩余的10万元其自己拿了。第二次收的35万元,其拿了15万元,把剩余的20万元连同无纺布袋子一起交给了丁长奎,并说这是王晓艳案件律师高某给的钱,他和孔某每人10万元。过了几天的一天上午,其从当时拿出的15万元里又拿出了5万元装在塑料袋里,在丁长奎办公室交给了丁长奎,并说这是王晓艳案件律师高某给的钱的事实。

6、被告人丁长奎的供述与辩解,交代了在办理王晓艳组织、领导传销一案中,张开锋分两次共给了其人民币20万元,第一次10万元,第二次给其总额20万元,这其中给其10万元,通过其给孔某10万元现金。当时,张开锋讲是律师费,意思是当事人通过多给律师代理费,开具正规票据,律师再从律师费中拿出钱来给办案人,张开锋讲这样通过律师费手续收钱安全。高某给钱是为感谢他们把王晓艳的案件介绍给他代理,且因为他们是该案的办案人员,可能想在案件的办理过程中谋求关照的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(七)2013年9月,被告人张开锋利用侦查刘某甲组织、领导传销活动案的职务便利,收受刘某甲价值5000元的中石化加油卡。

认定上述事实的证据有:

1、证人刘某甲的证言,证实2012年6、7月份,其因涉嫌传销被带到包河刑警三队处理时认识了张警官。后来一个姓袁的人涉嫌传销,托其帮忙找人打听消息,于是其就找到张警官,送给他5000元中石化加油卡,希望他能帮忙,张警官当时答应帮忙问问的事实。

2、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2013年9月份,其发展刘某甲为一个传销案件的特勤人员,案件破获后没有处理刘某甲。2014年2月份的时候,刘某甲为了感谢其,在港汇广场附近送给其一张5000元中石化加油卡的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(八)2014年2月左右,被告人张开锋在侦查陈家增伪造印章案的过程中,以“办案经费”为名,收取被害人张某甲好处费现金25万元。其中被告人张开锋留下8万元后,分给被告人丁长奎7万元,分给被告人曹晓军3万元。

2014年5月,被告人张开锋在住院期间,再次收受张某甲现金1万元。

认定上述事实的证据有:

1、陈家增伪造印章案卷宗材料,证实被告人张开锋、丁长奎、曹晓军参与侦查陈家增伪造印章案的事实。

2、证人张某甲的证言,证实其在合肥市潜山路电子工程学院西门对面运作格林豪泰加盟店,在开店期间被一个叫陈家增的人用假合同骗了250万元。后来其请的律师带其到包河苑附近的包河刑警三队报了案。报案时,是一个叫曹队的人做的笔录。之后,其又去了刑警三队几次送材料。期间,曹队介绍其认识了同一办案组的张队。过了几个月事情还没有进展,其就请张队他们吃饭。饭后,张队私下和其说,如果能追回损失,要拿点钱给他们做办案经费。其同意了,并约定按照追回损失的10%提成。不久,张队他们就立案了。后来陈家增家人主动找到其,在刑警三队三楼会议室签了一份协议。协议的内容大致是陈家增家里返还其250万元,其就不追究陈家增刑事责任。大约一个星期左右,陈家增家属就把钱转给了其。之后,其提了25万元现金交给了张队。另有一次,其知道张队生病了,就到病房里给了张队1万元现金的事实。

3、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2014年2月份,陈家增伪造印章案件中,陈家增家里退了受害人张某甲250多万元。3、4月份,张某甲为了表示感谢,给了其25万元,其和丁长奎、曹晓军、孔某四个人分了。其分得8万元,丁长奎和曹晓军各分得7万元、孔某分得2万元,还有1万元作为探组经费。2014年5月份,其生病住院,张某甲去看望时又给了其1万元现金的事实。

4、被告人丁长奎的供述与辩解,交代了2014年3、4月份,在办理陈家增伪造印章一案中,陈家增退赔给受害人张某甲250万元左右,取得了被害人的谅解,经请示分局领导后给陈家增办了取保候审。张某甲为感谢大家,请探组吃了一顿饭。可能是张开锋同张某甲事先讲好按照追回款的10%给探组提成了一笔钱,这笔钱是张开锋去张某甲处取的。后张开锋分给其7万元整,还有1万元交给其作为探组的办案经费,当时不是当场分钱的,是张开锋私下单独给其的事实。

5、被告人曹晓军的供述与辩解,交代了2014年1、2月份,包河刑警大队许云带着张某甲的律师找张开锋要求对陈家增伪造公文印章立案调查,因为陈家增用伪造的公文印章骗取了张某甲二百多万元,张某甲一直没要回来,张某甲律师希望通过立案,把陈家增控制起来,让陈家增退还张某甲损失二百多万元。之后,张开锋让其通知张某甲,给张某甲等人做了笔录材料,张开锋要求其暂时不要立案。后来,张某甲看一直没有对陈家增立案,可能着急了,通过许云找到张开锋要求对陈家增立案。立案时,张开锋对其讲过一次,许云承诺如果探组能为张某甲挽回损失,按照追回损失的5%或者10%给探组辛苦费。后来,张开锋要求其把手中的材料交给丁长奎办理,之后张开锋同许云、张某甲如何联系的其不知道,但其知道张某甲的损失被追回来一部分,张某甲具体给探组多少辛苦费其不知道。一二个星期后,张开锋打电话让其到岳西路附近他家小区门口,张开锋拿个塑料袋或布袋给其,其在车上瞟了一眼是3万元,当时其不知道是什么钱。几天后,在办公室张开锋讲这3万元是张某甲给的辛苦费,全探组都有份的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(九)2013年12月,被告人张开锋利用职务便利,接受同创建设工程公司员工张某乙为解决合肥惠民新村2期工程劳资纠纷而要求立案侦查的请托,收受张某乙价值1万元购物卡。

认定上述事实的证据有:

1、证人张某乙的证言,证实其在合肥同创建设工程公司工作。2013年农历12月28日,合肥惠民新村2期工地的工人到公司报告,工地老板刘永柱携214万元跑了。后来其到包河公安局刑警三队报案,接待其的是张开锋。为了请张开锋尽快立案找到刘永柱,其送给了张开锋1万元购物卡。张开锋收下购物卡后说尽量办。次日早上八点左右,其到刑警队找到张开锋,张开锋说不能立案,属于恶意欠薪,需要到劳动局报案,后来购物卡没有退还的事实。

2、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2013年12月份,同创建设集团公司办公室张主任找到其,说他们公司一个项目经理将农民工工资卷走了,请其立案调查,并送给其十张面值1000元的购物卡。后来经调查不构成刑事案件,购物卡没有退还,其花掉了的事实。

以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(十)2014年1月,被告人张开锋利用侦查候某、刘爱民销售假冒注册商标商品案的职务便利,将原安徽国天律师事务所主任高某推荐给候某、刘爱明之子刘某乙,由安徽国天律师事务所律师担任案件的辩护人,后被告人张开锋收受高某现金4万元。

认定上述事实的证据有:

1、刘爱民、候某销售假冒注册商标的商品案卷宗材料,证实被告人张开锋参与侦查了刘爱民、候某销售假冒注册商标的商品案,候某的辩护人为安徽国天律师事务所的姚自德的事实。

2、证人高某的证言,证实2014年元月份,候某因销售假冒商标商品被羁押后,她的儿子找到其,说是张开锋介绍过来的。后来,其和候某儿子协商确定了八万元律师费。收到钱的当天,其就打电话给张开锋,说把“那个”也就是回扣给张开锋。后其在办公室给了张开锋四万元现金的事实。

3、证人候某的证言,证实2014年1月3日,其和老公刘爱民因卖假酒被包河刑警队抓到看守所,后来被取保候审。其听儿子刘某乙说律师高某是张开锋介绍的。高某和刘某乙说案子只能他做,不然牢底坐穿。律师是高某指派的,一共花了7万元的事实。

4、证人刘某乙的证言,证实2014年1月上旬,其父母刘爱民、候某因为卖假酒被包河刑警队张开锋带人抓了。张开锋介绍了高某律师,张开锋还叮嘱只能请高律师代理其父母的案件。后来其得知高律师叫高某,高某说他关系广,只有他能在年前把他父母从看守所捞出来,其他律师搞不定,如果不聘请他,刘爱民、候某就在看守所一直待着。其当时想让父母回家过年,就决定聘请高某,律师费给了7万元。高某指派了姚自德作为辩护人的事实。

5、被告人张开锋的供述与辩解,交代了2013年12月份,其侦查的候某销售假冒注册商标案,同案犯是她老公刘爱民,候某被抓四五天后的一天上午,候某儿子找其了解案情,其把高某律师介绍给他,后来高某送给其4万元的事实。

 以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(十一)2014年5月,被告人张开锋、曹晓军利用侦查李少胜猥亵儿童案的职务便利,收受李少胜亲属现金6000元。被告人张开锋和曹晓军各分得3000元。

      认定上述事实的证据有:

1、李少胜猥亵儿童案卷宗材料,证实被告人张开锋、孔某、曹晓军参与侦查李少胜猥亵儿童案的事实。

2、证人蒋某的证言,证实其为合肥市包河公安分局刑警大队驾驶员。2014年4、5月份,其一朋友说他姐夫李少胜被包河刑警三队刑事拘留了,让其帮忙找人打听一下情况。其问张开锋什么情况,他说这个案件是曹晓军办的。其又打电话问曹晓军,曹晓军说事情很严重。过了一、二十天,李少胜的律师说需要取得受害人家人的谅解,但是李少胜家人去受害人家里,受害人家属不愿意和他们谈。其就找到张开锋、曹晓军,希望他们出面和受害人家属谈谅解的事情,但是因为受害人家人要的太多,没有达成谅解协议。有一天晚上,具体是在谈谅解之前还是之后其记不得了,其约张开锋、曹晓军吃饭,饭间其把张开锋、曹晓军其中一个人喊出包厢,忘了是谁了,递给他现金6000元,讲这个案子麻烦多关照,尽量把案件搞快一点的事实。

3、被告人张开锋的供述与辩解,交代了曹晓军办理的李少胜猥亵儿童案中,有次包河刑警大队的驾驶员蒋某请其和曹晓军吃饭,饭后曹晓军说李少胜家人给了他6000元,分给其3000元,是想让他们在案件中帮助李少胜同受害人调解,搞一份谅解书。后来案件没有调解好,钱没有退,收的3000元其花掉了的事实。

4、被告人曹晓军的供述与辩解,交代了2014年3、4月份,其所在的探组办理李少胜猥亵儿童案时,包河刑警大队的驾驶员蒋某找到张开锋,约探组吃饭,李少胜家里人希望他们和受害人家里联系,出具谅解书并把程序搞快点。吃完饭下楼,蒋某给其一沓钱,说给探组兄弟们吃个饭。上车后,其把这钱拿出来给张开锋,张开锋说把钱分了,其和张开锋各分得3000元现金的事实。

       以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

(十二)2014年6月,被告人张开锋、丁长奎、曹晓军等人利用侦查汪洋、程冉抢劫案的职务便利,接受汪洋亲属从轻定性请托,在接受宴请过程中,每人收受价值1000元的购物卡。

认定上述事实的证据有:

1、汪洋、程冉抢劫案卷宗材料,证实被告人张开锋、丁长奎、曹晓军参与侦查汪洋、程冉抢劫案的事实。

2、证人毛某的证言,证实其在包河刑警大队工作。2014年下半年,张开锋办理的汪洋、程冉抢劫案件,汪洋家人找到其,希望找人说一下情,看案件定性是抢劫还是抢夺。有一天,其找到张开锋,把汪洋家人请托和张开锋、丁长奎、曹晓军都说了,并约张开锋、丁长奎、曹晓军等人吃饭。吃过饭后,汪洋的亲戚给张开锋、丁长奎、曹晓军每人一张1000元百大购物卡的事实。

3、被告人张开锋的供述与辩解,交代了丁长奎办理的汪洋抢劫案,刑警大队的毛某希望他们在案件证据搜集上多搜集点对汪洋有利的,并把案件搞快点,请其和丁长奎、曹晓军等人吃饭。饭后,毛某给了其和丁长奎、曹晓军每人一张1000元面值的百大购物卡的事实。

4、被告人丁长奎的供述与辩解,交代了应该是2014年夏天,曹晓军看监控梳理出两个小伙子,一个抢劫一个抢夺,案子是其承办的,另一个办案人员是张开锋。案件办理过程中,刑警大队毛某让把案件办快点,约他们吃饭,饭后张开锋给其一张1000元面值的百大购物卡的事实。

5、被告人曹晓军的供述与辩解,交代了2014年3、4月份,探组办理的汪洋抢劫案,刑警大队毛某约探组吃饭。饭前,毛某让探组把案件搞快点,尽量让受害人家人出具谅解书。饭后,汪洋的远房亲戚给其和张开锋、丁长奎等人一人一张一千元的百大购物卡的事实。

       以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

        三、行贿事实

      (一)2013年9月,曾侦查万香林、干某乙等人组织、领导传销案的被告人张开锋受两人亲属万某、干某甲之托,帮忙为万香林、干某乙在监狱调换轻松工种时,分别通过被告人张开锋送给合肥市义城监狱的黎某现金3万元和5万元。后因万香林和干某乙被调回户籍地江西服刑,被告人张开锋退还万某3万元、干某甲4万元。

      认定上述事实的证据有:

1、万香林、干某乙等人组织领导传销案卷宗材料,证实被告人张开锋曾参与侦查万香林、干某乙等人组织领导传销案的事实。

2、证人万某的证言,证实其为了找人给其老乡在监狱换个轻松的工种,干某甲为了其弟弟干某乙,两人找到张警官帮忙,张警官说找人要费用,万香林的事需要3万元,干某乙的事需要5万元。干某甲带的钱不够找其借了1万元,其送了3万给张警官,干某甲具体给了多少其不清楚。后来因为万香林要调回江西服刑了,其找张警官要回了3万元,干某甲给的钱张警官也退了,具体退多少不清楚的事实。

3、证人干某甲的证言,证实干某乙因为传销于2013年1月份被判了四年,其为了干某乙在监狱能有轻松点的工种,找到张警官帮忙,送给张警官5万元。万某因为万香林的事也给了张警官钱,具体多少不清楚。2013年11月份左右,干某乙调回江西服刑,张警官退给其4万元的事实。

4、证人干某乙的证言,证实其于2010年到合肥做传销,2013年1月被法院判处4年有期徒刑,其姐姐干某甲为帮其在监狱弄轻松点工种的事,找了张警官,姐姐说张警官要了5万元,最后只给了1万元的事实。

5、证人黎某的证言,证实其为合肥市义城监狱三监区教导员。大约在2013年9月份左右,包河区刑警队的张开锋打电话给其,说有两个江西籍犯人关在白湖监狱,请其找人关照。过了几天的一个上午,张开锋约其在包河区政府的“海世界”饭店见面,在饭店大厅里其见到一男一女,张开锋介绍他们是万千林和干某乙的亲戚。张开锋想让其把万香林调到白湖监狱老残大队,把干某乙换个轻松岗位,并问其要多少钱办这个事,其说要7、8万元钱。过了一段时间,张开锋约其在皖河支路美食街一个饭店吃饭,饭后张开锋从车子后备箱里拿出一个袋子给其,其回去后看里面有8万元现金。过了一段时间,张开锋打电话说万香林和干某乙已经调到江西监狱去了,其说把钱退给张开锋,张开锋说钱退不退再说,其以后还有犯人需要其关照。其后来约张开锋在皖河美食街见面,其要把钱退给他,他说已经把钱退给请托人了,让其暂时不要退钱,其就没有把钱退给张开锋了的事实。

6、被告人张开锋的供述与辩解,交代了其在办理万香林、干某乙等人组织、领导传销活动案中,认识了万某、干某甲。2013年9月份,万香林、干某乙在白湖监狱服刑时,万某、干某甲找到其,想让其在白湖监狱找人帮万香林、干某乙换轻松工种。后来万某、干某甲分别给了其3万元和5万元,其将这8万元给了义城监狱干警黎某,通过黎某找人办事。过了一个月,万某给其打电话说万香林、干某乙即将调回江西服刑。后来其找黎某要上述8万元,黎某称已经花掉了,其就自己拿了7万元,退给万某3万元,退给干某甲4万元的事实。

        以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

      (二)2014年5月,安徽国天律师事务所受理了汤倩倩涉嫌组织卖淫一案的辩护业务,被告人张开锋帮助安徽国天律师事务所主任高某将犯罪嫌疑人汤倩倩被公安机关扣押的物品领回后,高某通过被告人张开锋送给该案的承办民警郁某现金5万元。

       认定上述事实的证据有:

1、证人高某的证言,证实2014年10月份左右,其所在的律师事务所律师办理了汤倩倩介绍、组织卖淫案。有一天,张开锋打电话对其说这个案子是他们刑警队别的探组办的,他可以帮忙把案件“润色润色”。其就问需要多少钱,张开锋说需要五万元左右。一开始这个案子是姚自德律师代理的,其大概是2014年9月份左右接手的。其就找到姚自德,联系了这个案件的委托人汤倩倩的弟弟,好像叫汤阳阳。在其办公室,其同汤阳阳说为了把案件搞的更好点,在原来律师费之外再收10万元风险代理费。汤阳阳同意了,但还价到9万元。大概过了两三天,汤阳阳在其办公室给了9万元现金。收钱当天,其电话联系张开锋,在张开锋家小区附近给他5万元现金。过了大概20天左右,其感觉这样做不妥,就找到汤阳阳说这件事办不了,退还了他9万元,汤阳阳也给其出了收条。当天其就告知张开锋,说汤阳阳不愿意继续搞了。张开锋也同意归还5万元,其后来没有向张开锋催要,张开锋至今也没有归还的事实。

2、证人郁某的证言,证实其为包河公安分局刑警三队探员。2014年5、6月份,其办理的汤倩倩等人组织卖淫案,扣押了汤倩倩一张银行卡(内有几十万元现金)、手机、金银首饰等物品。汤倩倩的辩护律师王凡找到其,让其把扣押的汤倩倩的物品返还,其当时没有同意。事后,其把汤倩倩家属要求退还扣押物品的事向探长葛晓卫作了汇报,葛晓卫指示说可以退,但要让汤倩倩家人交点钱过来。之后,其同事张开锋带着汤倩倩辩护律师王凡到其办公室找到其,并送给其2万元现金,其将汤倩倩的银行卡、手机、金银首饰等物品全部退还给汤倩倩的辩护律师王凡了,2万元现金一直放在其办公桌的抽屉里。没多久,张开锋又到其办公室,并说汤倩倩家属让其送4万元现金,这4万元现金其当场收下后放在办公桌的抽屉里了。2014年12月下旬,汤倩倩案一审判决后,汤倩倩的弟弟到其探组,要求退还这6万元,其就退给汤倩倩弟弟了的事实。

3、被告人张开锋的供述与辩解,交代了汤倩倩组织卖淫案承办人是郁某,具体时间记不清了。高某曾打电话给其,让其帮忙把汤倩倩扣押的物品拿回来,后来东西拿回去了,高某给了其5万元,其给了郁某的事实。

       以上证据,已经庭审举证、质证,且相互印证,本院予以确认。

       被告人张开锋于2014年12月1日被传唤到案,到案后主动交代了侦查机关已经掌握的部分犯罪事实,以及侦查机关尚未掌握的主要犯罪事实;被告人丁长奎于2014年12月9日被传唤归案,当日未主动交代犯罪事实,自12月10日起,其开始陆续交代侦查机关已掌握的主要犯罪事实,以及侦查机关尚未掌握的部分犯罪事实;被告人曹晓军于2014年12月15日被传唤归案,当日未主动交代犯罪事实,自12月16日起其陆续交代侦查机关已掌握的主要犯罪事实,以及侦查机关尚未掌握的部分犯罪事实。被告人张开锋归案后,举报童峰贩卖毒品的犯罪事实,并经查证属实。

       上述事实,还有经过庭审举证、质证,且相互印证的综合证据:

1、户籍信息,证实被告人张开锋、丁长奎、曹晓军的年龄等自然人状况。

2、合肥市公安局政治部关于三人的任职说明、三被告人的干部履历表,证实被告人张开锋、丁长奎、曹晓军原系合肥市公安局包河分局刑警三队民警的事实。

3、归案经过,证实被告人张开锋于2014年12月1日被传唤到案,到案后主动交代了侦查机关已经掌握的部分犯罪事实,以及侦查机关尚未掌握的主要犯罪事实;被告人丁长奎于2014年12月9日被传唤归案,当日未主动交代犯罪事实,自12月10日起,其开始陆续交代侦查机关已掌握的主要犯罪事实,以及侦查机关尚未掌握的部分犯罪事实;被告人曹晓军于2014年12月15日被传唤归案,当日未主动交代犯罪事实,自12月16日起其陆续交代侦查机关已掌握的主要犯罪事实,以及侦查机关尚未掌握的部分犯罪事实。

4、合肥市公安局包河分局情况说明,证实2014年12月1日,合肥市公安局包河分局接市局通知,张开锋涉嫌违法犯罪,要求分局对张开锋进行组织谈话,分局立即通知责任区领导,于当日上午9时许,将张开锋带至分局政工监督室,分局对其进行组织谈话,当日中午,合肥市检察院工作人员到包河分局将张开锋传唤带离分局;2014年12月9日上午,合肥市公安局包河分局接市局通知,丁长奎涉嫌违法犯罪,要求分局对丁长奎进行组织谈话,分局立即通知责任区领导,将丁长奎带至分局政工监督室,分局对其进行组织谈话,下午1时许,合肥市检察院工作人员到包河分局将丁长奎传唤带离分局的事实。

5、童峰贩卖毒品案卷宗材料,证实被告人张开锋举报童峰贩卖毒品案经查证属实,被告人张开锋具有一般立功情节的事实。

       本案在审理期间,被告人张开锋近亲属为其退缴赃款70.33万元、预缴罚金11.67万元;被告人丁长奎近亲属为其退缴赃款10万元。

       公诉机关指控的贪污第1起,三被告人在一起对搜查到的钱款进行了清点,并对该款项如何处理进行了商量,认定三被告人共同贪污27万元,每人获取非法所得8.3万元(被告人张开锋的8.3万元案发前已退)。被告人丁长奎、曹晓军辩解事后已将分得的钱款退还给被告人张开锋,但被告人张开锋不予认可,且无其他证据予以证实,故不予认定。第2起,证人孔某参与了该起抓捕行为,其证实回到队里被告人张开锋拿出了5万元,且孔某的证言和被告人张开锋交代的资金的去向基本一致,故搜查的现金应认定为5万元。被告人曹晓军虽辩解其未分得钱款,但证人孔某和被告人张开锋均证实其分得了1万元,被告人丁长奎虽未参与抓捕行动,但其认可事后分得1万元,且被告人张开锋告诉了其抓捕的事,具有概括的共同犯罪故意,故认定三被告人共同贪污5万元,每人获取非法所得1万元,但被告人丁长奎、曹晓军在该起犯罪中作用相对较小。第3起,虽然4万元最终由被告人张开锋送给他人了,但搜查时被告人丁长奎知晓,且搜查后由被告人丁长奎予以保管,被告人丁长奎有概括的共同犯罪故意,故认定被告人张开锋、丁长奎共同贪污4万元,被告人张开锋获取非法所得4万元,但被告人丁长奎在该起犯罪中作用相对较小。该起被告人曹晓军不予认可,亦无其他证据予以证实,故对公诉机关指控的被告人曹晓军该起犯罪不予认定。第4起,三被告人均供述将查获的黄金首饰予以私分了,但不能确定被告人张开锋和曹晓军所分得的首饰情况,故认定三被告人共同贪污被告人丁长奎所获得的项链(该项链案发后被告人丁长奎已退)。第5起,被告人张开锋、曹晓军均未作供述,被告人丁长奎供述放在探组了,故证据不足,不予认定。

       公诉机关指控的受贿第1起,为被告人张开锋个人受贿3万元。第2起,三被告人均知道万某送5万元的情况,认定三被告人共同受贿5万元,每人获取违法所得1万元。被告人曹晓军虽不认可其分得1万元,但有被告人张开锋、丁长奎的供述予以证实,足以认定。第3起,三被告人均知道杨某送5万元的情况,认定三被告人共同受贿5万元,每人获取非法所得5000元。被告人曹晓军虽不认可其分得5000元,但有被告人张开锋、丁长奎的供述予以证实,足以认定。第4起,熊叶林等人组织、领导传销案卷宗材料、证人证言、被告人张开锋、丁长奎的供述与辩解间相互矛盾,被告人曹晓军未作供述,对被告人所收取的现金数额,证据指向不能形成唯一数字,故证据不足,不予认定。第5起,被告人张开锋供述让喻某退非法所得,证人喻某证实张开锋让其退赃,故被告人张开锋收的是涉案赃款,不是贿赂款,故认定被告人张开锋贪污23.93万元。第6起,为被告人张开锋个人受贿5万元。第7起,被告人张开锋、丁长奎供述只收到5000元,但证人王某甲、王某乙的证言证实送了两次1万元,被告人曹晓军供述收到1万元,该起应认定三被告人共同受贿1万元。对三被告人各自所分得的赃款数额,三被告人的供述间相互矛盾,无法确认,故对该起三被告人的具体非法所得不予认定。第8起,由被告人张开锋具体经手,分钱也未与被告人丁长奎商量,故认定被告人张开锋受贿50万元,被告人丁长奎受贿20万元,被告人张开锋、丁长奎每人获得非法得所20万元。第9起,被告人张开锋在他人行贿的过程中起帮助作用,应认定其构成行贿的共犯。第10起,为被告人张开锋个人受贿5000元。第11起,被告人张开锋收到25万元有证人张某甲的证言、被告人张开锋的供述相印证,被告人丁长奎、曹晓军虽不知道被告人张开锋收取张某甲现金的具体数额,但二人均知道被告人张开锋收取现金的事实,且分得了现金,二被告人与被告人张开锋有概括的共同犯罪故意,故认定三被告人共同受贿25万元,但被告人丁长奎、曹晓军在该起犯罪中作用相对较小。公诉机关指控被告人曹晓军分得7万元仅有被告人张开锋的供述相印证,被告人曹晓军只认可其收到3万元,故认定被告人曹晓军分得3万元。对被告人张开锋收到的25万元的具体去向证据不足,按照现有的证据只能认定被告人张开锋分得8万元、被告人丁长奎分得7万元、被告人曹晓军分得3万元。另被告人张开锋单独受贿1万元,故认定被告人张开锋在该起中受贿26万元。第12起,为被告人张开锋个人受贿1万元。第13起,为被告人张开锋个人受贿4万元。第14起,6000元由被告人曹晓军收受,并告知被告人张开锋其收到6000元,分给被告人张开锋3000元,认定被告人张开锋、曹晓军共同受贿6000元,每人获取非法所得3000元。第15起,被告人张开锋在他人行贿的过程中起帮助作用,应认定其构成行贿的共犯。第16起,三被告人各自独立受贿,认定三被告人每人受贿1000元。

       综上,对被告人张开锋辩解起诉书指控的受贿第9起,是经其手收的8万元,其退了7万元;受贿第15起,钱经其手送给他人了的辩解意见;以及被告人张开锋的辩护人关于受贿第9起,被告人张开锋交代其将收取的8万元交给了义城监狱干警黎某,侦查机关没有对黎某进行核实,且张开锋自己退给受托人7万元,对于剩余的1万元不能简单认定为张开锋受贿;受贿第15起,被告人张开锋交代其将收取的5万元交给了承办警官郁某,侦查机关没有对郁某进行核实,将这5万元认定为张开锋受贿,没有法律依据的辩护意见,本院建议公诉机关对此补充侦查,后侦查机关对黎某、郁某进行了核实,证实被告人张开锋将以上款项送给了黎某、郁某,故对被告人张开锋及其辩护人的以上意见,本院予以采纳。对被告人张开锋的辩护人关于被告人张开锋已经积极退还部分赃款,其中共同贪污部分退赃给倪某甲妻子李某甲10万元,单独受贿部分退赃给倪某甲妻子李某甲3万元的辩护意见,与本院查证的事实相符,予以采纳。对被告人张开锋辩解起诉书指控的受贿第7起,其拿到了5000元的辩解意见,以及被告人张开锋的辩护人关于起诉书指控被告人张开锋受贿第7起,被告人的供述与证人的证言间相互矛盾,应当认定为5000元,起诉书指控被告人张开锋受贿第11起,被告人张开锋在住院期间收受张某甲的1万元,不应当认定为受贿,因此时两人已没有具体案件上的关系,张开锋不是利用职务便利收取,是正常的人情的辩护意见,与本院查证的事实和法律规定不符,不予采纳。

       对被告人丁长奎关于起诉书指控贪污第4起,搜出的4万元现金张开锋送给其他人了;受贿第4起,其不存在受贿的事实的辩解意见,以及被告人丁长奎的辩护人关于起诉书指控的受贿第4起,公诉机关指控的证据不足,且相互矛盾,被告人丁长奎没有受贿;受贿第8起,公诉机关认定被告人丁长奎共同受贿50万元不妥的辩护意见,与本院查证的事实相符,予以采纳。对被告人丁长奎关于起诉书指控的贪污第1起,是在其不知情的情况下分给其的;受贿第3起,其没有分钱;受贿第7起,收到4000元放在探组,张开锋让其加了1000元送人了;受贿第8起,其收到20万元,但不知道钱的来源的辩解意见;以及被告人丁长奎的辩护人关于起诉书指控的贪污第1起,被告人丁长奎私分的8.3万元已退还给张开锋;贪污第3起,从胡某处搜到的4万元,已被张开锋拿走,不应认定被告人丁长奎共同贪污;对起诉书指控被告人受贿第2起,被告人丁长奎和曹晓军供述已被张开锋拿走,丁长奎不应构成共同受贿;受贿第3起,1.5万元已被张开锋拿走了,不能认定被告人丁长奎为共同受贿;受贿第7起,通过现有的证据,只能证明三被告人受贿金额为4000元;受贿第9起,公诉机关认定被告人丁长奎共同受贿27万元不妥的辩护意见,与本院查证的事实不符,不予采纳。对被告人丁长奎关于起诉书指控的贪污第5起,没有搜到钱,张开锋给了其8000元现金,其上交了的辩解意见;以及被告人丁长奎的辩护人关于贪污第5起,搜查所得8000元,已交至安徽省公安厅禁毒支队账户的辩护意见,无证据证实,不予采纳。但因该起指控证据不足,本院不予认定。

       对被告人曹晓军关于起诉书指控的贪污第4起,分给其的项链,其扔给了丁长奎;贪污第5起,其没有分到钱;以及被告人曹晓军的辩护人关于贪污第3起,丁长奎从胡某处搜到4万元现金,被告人曹晓军不知情,且被告人张开锋拿去送人了,此起指控没有任何依据;贪污第5起,指控被告人曹晓军共同贪污不能成立;受贿第4起,被告人曹晓军在侦查机关没有任何供述,且丁长奎当庭陈述本起根本没有8万元保证金,只收取了3.5万元,期满后交给张开锋了,对被告人曹晓军的该起指控不能成立的辩护意见,与本院查证相符,予以采纳。对被告人曹晓军关于起诉书指控的贪污第1起,其不知情,事后其把钱给了张开锋;贪污第2起,案件不是其办理的,搜查时其在门口,其也没有分到钱;受贿第2起,其看到万某给了张开锋5万元;受贿第3、7起,其没有收钱;受贿第11起,其不知道钱的来源的辩解意见;以及被告人曹晓军的辩护人关于起诉书指控被告人曹晓军贪污第1起,被告人曹晓军退给了被告人张开锋7万元;贪污第2起,各被告人的供述和证人证言间存在矛盾,指控被告人曹晓军共同贪污5万元不能成立;贪污第4起,指控被告人曹晓军共同贪污不能成立;受贿第2起,指控被告人曹晓军共同受贿的依据不足;受贿第3起,认定被告人曹晓军共同受贿的证据不足;受贿第7起,三被告人的供述与证人证言相互矛盾,不能证明杜娟母亲交给探组的准确数额,该起指控依据不足;受贿第11起,被告人曹晓军只收到3万元,且与被告人张开锋、丁长奎之间没有共同受贿的故意的辩护意见,与本院查证的事实和法律规定不符,不予采纳。对被告人曹晓军关于起诉书指控的贪污第3起,没有搜到钱;受贿第4起,其没有收钱的辩解意见,无证据证实,但本院认定起诉书指控的贪污第3起被告人曹晓军不构成犯罪;起诉书指控的受贿第4起,本院没有认定。

       本院认为:被告人张开锋、丁长奎、曹晓军身为国家工作人员,利用职务上的便利,将涉案钱款不依法扣押,予以侵吞,三被告人的行为显已触犯刑律,构成贪污罪。被告人张开锋共同或单独贪污现金和财物价值人民币61.2574万元,属数额巨大,其个人获得37.23万元(其中8.3万元案发前已退);被告人丁长奎共同或单独贪污现金和财物价值人民币37.3274万元,属数额巨大,其个人获得10.6274万元(其中价值1.3274万元项链案发后已退);被告人曹晓军共同或单独贪污现金和财物价值人民币33.3274万元,属数额巨大,其个人获得9.3万元。被告人张开锋、丁长奎、曹晓军身为国家工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人给予的现金,为他人谋取利益,三被告人的行为显已触犯刑律,构成受贿罪。被告人张开锋共同或单独收受他人贿赂现金人民币101.2万元,属数额巨大,其个人获得现金44.4万元(其中3万元案发前已退);被告人丁长奎共同或单独收受他人贿赂现金人民币86.1万元,属数额巨大,其个人获得现金28.6万元;被告人曹晓军收受他人贿赂现金人民币36.7万元,属数额巨大,其个人获得现金4.9万元。长丰县人民检察院指控的罪名成立,本院予以支持。被告人张开锋明知他人实施行贿行为而予以帮助,共参与向他人行贿13万元,其行为显已触犯刑律,构成行贿罪。被告人张开锋、丁长奎、曹晓军均积极参与贪污、受贿犯罪活动,均属主犯,应按各自所参与的全部犯罪处罚,但被告人丁长奎、曹晓军在部分贪污、受贿共同犯罪中作用相对较小,可酌情对二被告人从轻处罚。被告人张开锋、丁长奎系侦查机关传唤归案,归案后均如实供述了主要犯罪事实,并当庭自愿认罪,属坦白,依法可对二被告人从轻处罚。被告人曹晓军虽在侦查机关如实供述了部分犯罪事实,但在开庭审理时除对公诉机关指控的受贿第14、16起事实(共7000元)不持异议,表示认罪外,对其他主要犯罪事实均持有异议,不能认定被告人曹晓军构成坦白。被告人张开锋举报他人犯罪行为,并经查证属实,属立功(一般立功),可依法对其从轻处罚。被告人张开锋近亲属代为退缴了全部非法所得、并预交了部分罚金,被告人丁长奎近亲属代为退缴了部分非法所得,可酌情对二被告人从轻处罚。对被告人张开锋的辩护人关于被告人张开锋具有立功情节的辩护意见,与本院查证相符,予以采纳。对被告人张开锋的辩护人关于被告人张开锋具有自首情节;被告人丁长奎的辩护人关于被告人丁长奎在与他人共同贪污、受贿犯罪中,起次要作用,是从犯,具有自首情节;被告人曹晓军的辩护人关于被告人曹晓军在共同贪污过程中只起次要或辅助作用,被告人曹晓军具有立功、悔罪情节的辩护意见,与本院查证不符,不予采纳。证实被告人曹晓军犯罪的证据均系侦查机关通过合法手段取得,故对被告人曹晓军的辩护人关于侦查机关对被告人曹晓军指定居所监视居住期间获得的相关证据应予以排除的辩护意见,本院不予采纳。在本院认定的被告人曹晓军贪污、受贿犯罪中,被告人曹晓军均直接或间接参与了案件的侦查,且其应当知道所分得的钱款的来源,其与被告人张开锋、丁长奎有概括的共同犯罪故意,故对被告人曹晓军的辩护人关于起诉书指控被告人曹晓军贪污、受贿涉及的所有案件均是其他被告人主办的,曹晓军仅仅参与了部分案件的协助办理,并不参与案件管理和影响案件的走向,很多事情其完全不知晓,因此被告人曹晓军没有利用职务便利,指控被告人曹晓军共同挥霍和侵吞放在探组的费用不能成立的辩护意见,本院不予采纳。据此,案经本院审判委员会讨论,依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条,第三百八十三条,第三百八十五条,第三百八十六条,第二十五条第一款,第二十六条第一、四款,第六十七条第三款,第四十七条,第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条,《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条第一款之规定,判决如下:

一、被告人张开锋犯贪污罪,判处有期徒刑三年零十个月,并处罚金28万元;犯受贿罪,判处有期徒刑五年,并处罚金40万元;犯行贿罪,判处有期徒刑一年零三个月,并处罚金15万元;决定执行有期徒刑九年,并处罚金83万元(已缴纳11.67万元)。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年12月8日起至2023年12月3日止。先行指定居所监视居住的7天折抵刑期4天已扣除。罚金自判决生效之日起十日内缴纳)。

二、被告人丁长奎犯贪污罪,判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金25万元;犯受贿罪,判处有期徒刑四年零六个月,并处罚金35万元;决定执行有期徒刑七年,并处罚金60万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年12月15日起至2021年12月11日止。先行指定居所监视居住的5天折抵刑期3天已扣除。罚金自判决生效之日起十日内缴纳)。

三、被告人曹晓军犯贪污罪,判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金30万元;犯受贿罪,判处有期徒刑四年,并处罚金30万元;决定执行有期徒刑七年,并处罚金60万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年12月19日起至2021年12月16日止。先行指定居所监视居住的3天折抵刑期2天已扣除。罚金自判决生效之日起十日内缴纳)。

四、对被告人张开锋的违法所得70.33万元(已全部退缴)、被告人丁长奎的违法所得37.9万元(已退缴10万元)、被告人曹晓军的违法所得14.2万元予以追缴,上缴国库。

五、对被告人丁长奎贪污的项链一条予以没收。

       如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本五份。

审判长葛子燕

审判员杨可军

人民陪审员胡林茂

二〇一六年七月十四日

书记员张越

 
 
 
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